Según se informa, Binance, el principal criptointercambio, mantiene estándares de cumplimiento débiles de conocimiento de su cliente (KYC, por sus siglas en inglés) a pesar de las advertencias de figuras importantes de la compañía, según Reuters.
En un nuevo informe especial, el servicio de noticias desglosa las supuestas maniobras regulatorias del intercambio, centrándose en los controles KYC "débiles" de Binance, que están diseñados para prevenir el lavado de dinero.
El artículo, basado en "docenas de entrevistas con ex empleados senior de Binance, asesores y socios comerciales", así como cientos de documentos, también alega que Binance ha evadido las preguntas sobre dónde se basa su principal intercambio en línea.
En julio, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, dijo que había decidido alejar a Binance de su configuración descentralizada en un esfuerzo por apaciguar a los reguladores y obtener la aprobación de la licencia en medio de medidas enérgicas en varias jurisdicciones, incluidos EE. UU., Hong Kong, Japón y Singapur. Según los informes, la compañía ha expresado cierto interés en Irlanda, aunque no está claro hasta qué punto.
Un documento interno de la compañía indica que Binance tampoco tomó recomendaciones de su propio departamento de cumplimiento y continuó reclutando clientes en Rusia, Ucrania y otros cinco países considerados sujetos a un riesgo "extremo" de lavado de dinero, informa Reuters.
Binance no respondió a las preguntas detalladas de Reuters, pero el intercambio proporcionó la siguiente cita:
"Como el ecosistema líder de criptomonedas y cadenas de bloques, estamos liderando e invirtiendo en las tecnologías y la legislación futuras que pondrán a la industria de las criptomonedas en el camino para convertirse en una industria segura y bien regulada".
Un portavoz de Binance también afirmó que la información de Reuters estaba "muy desactualizada y, en varios lugares, completamente incorrecta", pero el portavoz no entró en detalles.
Changpeng Zhao dice en Twitter,
“FUD [Miedo, incertidumbre, duda]. Periodistas hablando con personas que fueron despedidas de Binance y socios que no funcionaron tratando de difamarnos.
Estamos enfocados en la regulación contra el lavado de dinero, transparente y bienvenida. Las acciones hablan más que las palabras. ¡Gracias por su apoyo incondicional!”
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Imagen destacada: Shutterstock / kkssr
Fuente: https://dailyhodl.com/2022/01/22/executives-at-crypto-exchange-binance-allegedly-neglected-compliance-responsibility-report/