El fiscal especial de Topline, John Durham, abrió una investigación criminal sobre posibles delitos financieros que involucran al expresidente Donald Trump a solicitud del exfiscal general William Barr, informó la Nueva Y...
Etiqueta: Crimen Financiero
Por qué las ventas en corto desnudas se han convertido repentinamente en un tema candente
Las ventas en corto pueden ser controvertidas, especialmente entre los equipos directivos de empresas cuyos operadores apuestan a que sus precios caerán. Y un nuevo aumento en las supuestas “ventas en corto desnudas” entre...
Las empresas de pequeña capitalización persiguen a los vendedores en corto desnudos en números crecientes: "Es el mayor riesgo para la salud de los mercados públicos actuales"
Un número creciente de empresas de pequeña capitalización están anunciando planes para perseguir a los vendedores en corto desnudos, alegando que sus acciones están siendo deprimidas artificialmente por actividades comerciales ilegales. Verbo Technology Co. En...
Acacia Research dice que la investigación encontró que el ex CEO puede haber malversado fondos
Acacia Research Corp., una empresa que compra otras empresas, y su ex director ejecutivo están en una pelea que involucra acusaciones de posible mal uso del dinero corporativo. Acacia ACTG, -1.17% el viernes...
Opinión: Opinión: Los bajos pagos de impuestos de Trump son lo que sucede con un código fiscal demasiado complejo
La gente tiende a tener una de dos reacciones ante la revelación de que el expresidente Donald Trump pagó pocos o ningún impuesto en los últimos años: o es un evasor fiscal amoral o es inteligente. Para mí, esto revela...
Opinión: Opinión: FTX fue una advertencia. Debemos tapar los otros agujeros del queso suizo.
El desmoronamiento de FTX no debería haber sido una gran sorpresa. Cuando un mercado no regulado como el de las criptomonedas se abre a los novatos en finanzas, es probable que se cometan errores y los estafadores seguramente se aprovecharán...
Un ajuste de cuentas para Crypto y FTX
Al editor: Esperaba algún tipo de catalizador que implosionara el mercado de las criptomonedas, y finalmente sucedió ("La era del hielo de las criptomonedas está aquí. ¿Qué le espera a Bitcoin y las acciones", diciembre...
Sam Bankman-Fried será liberado con una fianza de $ 250 millones después de la primera audiencia en EE. UU.
El criptodelincuente acusado Sam Bankman-Fried fue puesto en libertad el jueves con una fianza de 250 millones de dólares, tras la primera comparecencia del fundador de FTX ante un tribunal de EE. UU. por cargos de fraude. Bankman-Fried salió...
Por qué Atlanta encabeza los mercados inmobiliarios más populares de 2023
Atlanta hace calor. La capital de Georgia encabeza la lista de mercados a observar de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios en 2023, según 10 métricas, incluida la asequibilidad de la vivienda, las condiciones de empleo y la población...
Binance y su CEO en riesgo de cargos penales por las reglas AML: informe
El intercambio de criptomonedas Binance y los ejecutivos, incluido el director ejecutivo Changpeng Zhao, corren el riesgo de ser acusados penalmente en Estados Unidos por el cumplimiento de las leyes y sanciones de lavado de dinero de EE. UU., según un informe...
Se ordena a la unidad estadounidense de Shinhan Financial reforzar la supervisión del lavado de dinero
Una unidad estadounidense del Shinhan Financial Group de Corea del Sur acordó reforzar la supervisión de su programa contra el lavado de dinero como parte de un acuerdo con la Federal Deposit Insurance Corp. Shinhan B...
Deutsche Bank enfrenta amenazas de multas por controles de lavado de dinero
El principal organismo de control financiero de Alemania amenazó con multar al Deutsche Bank AG si no implementa controles contra el lavado de dinero en un plazo establecido, lo que sugiere que el regulador no está satisfecho con el banco...
El fundador de Nikola, Trevor Milton, cuelga la defensa legal del testimonio de un experto
Actualizado el 4 de octubre de 2022 a las 3:02 pm ET Escuche el artículo (2 minutos) Los abogados de Trevor Milton están sustentando la defensa del fundador de Nikola contra los cargos de fraude de valores en el testimonio de un profesor de Harvard...
Nikola intenta encender el mercado para sus camiones con celdas de combustible de hidrógeno
Mientras el fundador de Nikola es juzgado por cargos de fraude de valores, un equipo directivo renovado está presionando para que la empresa sea la primera en comercializar camiones comerciales propulsados por hidrógeno en EE. UU. y superar...
Dólar alcanza máximo de 20 años después de que Rusia moviliza más tropas
Tamaño del texto El presidente ruso Vladimir Putin acusó a Occidente de chantaje nuclear contra Rusia. Alexei Druzhinin/SPUTNIK/AFP/Getty Images El dólar estadounidense subió a máximos de 20 años la madrugada del miércoles después de que R...
El CEO de Nikola le dice al jurado que le preocupan las exageraciones del fundador de la compañía, Trevor Milton
El director ejecutivo de Nikola, Mark Russell, dijo a un jurado federal de Nueva York el lunes que le preocupaba unirse a la compañía de camiones eléctricos porque creía que su fundador, Trevor Milton, "era propenso a exagerar en...
Exasesor de Morgan Stanley se declara culpable de fraude de $7 millones
Un exasesor de Morgan Stanley se declaró culpable el jueves de fraude electrónico y lavado de dinero como parte de un plan de fraude de 7 millones de dólares, según el Departamento de Justicia. Ex asesor Shawn Edward Good...
Las criptomonedas representan una amenaza para la "estabilidad financiera" de los estadounidenses comunes, advierten los federales
La administración del presidente Joe Biden expresó su preocupación por los recientes acontecimientos en los mercados de criptomonedas y su impacto en la salud financiera del estadounidense promedio al presentar una serie de informes F...
El 'faraón bitcoin' encarcelado de Brasil tendrá que no participar en las elecciones del próximo mes
Un tribunal brasileño decidió por unanimidad prohibir al “faraón de bitcoin” Glaidson Acácio dos Santos postularse para un cargo debido al presunto papel de su empresa en un esquema piramidal. Dos Sa...
El fundador de Nikola se enfrenta a un juicio por fraude de valores por promesas sobre camiones eléctricos
Trevor Milton, el fundador de Nikola que atrajo a líderes e inversores de la industria automotriz con su promesa de una revolución en los camiones eléctricos, enfrenta un juicio por fraude de valores que comienza esta semana por acusación...
Se autodenominó la Madre Teresa de préstamos para pequeñas empresas de Florida, pero los investigadores dicen que en realidad estaba ejecutando un esquema Ponzi de $ 194 millones.
Johanna García afirmó que su negocio de adelantos en efectivo para comerciantes era tan útil para las pequeñas empresas en Florida que era como la santa católica Madre Teresa. Pero a los 15,400 inversores que hundieron 194.1 dólares...
Michael Saylor de MicroStrategy demandado por presunto fraude fiscal en Washington, DC
Por Vicky Ge Huang y Richard Rubin 31 de agosto de 2022 6:17 pm ET Escuche el artículo (2 minutos) El fiscal general del Distrito de Columbia demandó a Michael Saylor, fundador y presidente de software intellige...
NewAge dice que el costo de la investigación interna contribuyó a la bancarrota
NewAge Inc., un vendedor de bebidas, suplementos y otros productos de salud y bienestar que cotiza en bolsa, dijo que su declaración de quiebra se debe en parte al costo de una investigación sobre una posible viola...
Exasesor sentenciado a 22 años de prisión por esquema Ponzi
Un exasesor financiero fue sentenciado a casi 22 años de prisión por operar un esquema Ponzi que estafó 9.3 millones de dólares a inversionistas, según la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Norte...
'No uso efectivo': tengo 70 años y mi casa está pagada. Vivo del Seguro Social y uso una tarjeta de crédito para todos mis gastos. ¿Es eso arriesgado?
Ahora tengo 70 años y estoy parcialmente discapacitado. Estoy completamente jubilado y vivo del Seguro Social y del Ingreso de Seguridad Suplementario. Obviamente, tengo ingresos limitados. Soy financieramente estable. no tengo deudas...