Kazajstán identificó y cerró ABS Change, una plataforma que comerciaba ilegalmente con criptomonedas. Tres ciudadanos kazajos han sido acusados de gestionar el intercambio, que ha estado operando...
Etiqueta: ilegal
MinePlex refuta reclamos de actividades ilegales y falta de producto de trabajo en Vietnam
MinePlex, la empresa de criptomonedas registrada en Singapur, niega todas las acusaciones de actividades ilegales hechas contra la empresa por el canal de televisión vietnamita VTV. La empresa prevé emprender acciones legales después de que VT...
Astra investiga 'ventas cortas ilegales potenciales' a medida que se acerca la fecha límite de exclusión
El director ejecutivo de Astra, Chris Kemp, habla dentro de la sede de la compañía durante el “Día Spacetech” de la compañía el 12 de mayo de 2022. Brady Kenniston / Astra Spacecraft fabricante y s...
Los surcoreanos realizaron transacciones por USD 4.3 millones a través de criptointercambios ilegales
Corea del Sur ha estado endureciendo su régimen regulatorio hacia los intercambios de cifrado, pero parece que algunos ciudadanos todavía participan en transacciones ilegales. Según fuentes locales, los surcoreanos tr...
Aduanas de Corea incauta criptotransacciones ilegales por valor de 5.6 billones de wones
Según se informa, el servicio de aduanas coreano se incautó de criptomonedas por valor de 5.6 billones de wones el año pasado. Según se informa, las aduanas también incautaron 8.2 billones de wones en delitos comerciales y económicos. La criptomoneda capturada...
Sam Bankman-Fried acusado de conspirar para hacer donaciones políticas ilegales, golpeado con cuatro nuevos cargos
El fundador deshonrado de la plataforma de intercambio de cifrado FTX en quiebra está siendo golpeado con una serie de nuevos cargos relacionados con supuestamente realizar donaciones políticas ilegales. Nuevos documentos judiciales revelan esa forma...
Bankman-Fried golpeado con cuatro nuevos cargos penales que alegan donaciones políticas ilegales y fraude bancario
Topline El ex multimillonario Sam Bankman-Fried, fundador del fracasado intercambio de cifrado FTX, ha sido acusado de cuatro nuevos cargos criminales, incluidas acusaciones de donaciones políticas ilegales y banca...
El regulador financiero del Reino Unido toma medidas enérgicas contra los cajeros automáticos criptográficos ilegales
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido está tomando medidas enérgicas contra los cajeros automáticos criptográficos no registrados. El regulador dice que recientemente ingresó e inspeccionó varios sitios cerca de la ciudad de Leeds, en el norte de Inglaterra...
La policía del Reino Unido reprime los cajeros automáticos criptográficos ilegales
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) y la Policía de West Yorkshire se han unido para desmantelar las empresas de cifrado no registradas que operan ilegalmente en el Reino Unido, centrándose en identificar y deshabilitar ilegales...
La FCA del Reino Unido tomará medidas contra los cajeros automáticos de criptomonedas ilegales no registrados
El regulador financiero del Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), está buscando cajeros automáticos (ATM) de criptomonedas no registrados. La FCA y el equipo cibernético de West Yorkshir...
FCA apunta a operadores ilegales de cajeros automáticos criptográficos en el Reino Unido
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) ha tomado medidas contra los cajeros automáticos criptográficos no registrados mientras el país trabaja para regular los criptoactivos. El Reino Unido tiene la misión de convertirse en una cripta global...
Todas las firmas de cajeros automáticos criptográficos en el Reino Unido son ilegales, dice FCA
No han pasado ni dos meses desde que Elliptic, una empresa de análisis de blockchain, publicó un informe que detalla su predicción para las regulaciones criptográficas este año. La firma dijo que en 2023 se incrementarían las sanciones...
Kazajstán está tomando medidas para reducir las operaciones mineras ilegales
El gobierno de Kazajstán endurece las regulaciones para los criptomineros. Las empresas de cifrado con su infraestructura minera se incluyen en la primera categoría. A medida que el auge de las criptomonedas se expandió a principios de 2023, gi...
El pueblo le dice a la tienda de donas que el mural pintado por los estudiantes de secundaria locales es ilegal y amenaza con multas
Sean Young, propietario de Leavitt's Country Bakery, frente a un mural que está siendo amenazado con multas. Los estudiantes de la escuela secundaria Institute for Justice trabajaron durante semanas en un proyecto de arte para un querido local...
Celsius no informó pérdidas de $ 800 millones cuando el director financiero señaló un comportamiento 'posiblemente ilegal'
El prestamista de criptomonedas Celsius operaba un negocio más riesgoso de lo anunciado y no informó pérdidas de cientos de millones, mientras que el CEO Alex Mashinsky cobraba más de $68 millones, según un tribunal...
Las acciones de Hellbiz se disparan después de seguir el ejemplo de Genius Group de investigar las ventas en corto ilegales
Las acciones de Hellbiz Inc. HLBZ, +70.76% se dispararon un 143.3% hacia un máximo de tres meses con un volumen masivo en las operaciones matutinas del viernes, después de que el proveedor de scooters y bicicletas eléctricas con sede en Nueva York dijera que era e...
Binance vinculado a la plataforma ilegal de criptomonedas Bitzlato
La Red de Ejecución de Delitos Financieros de los Estados Unidos (FinCEN), que es una división del Departamento del Tesoro, ha afirmado que existe una conexión entre Binance y la criptomoneda ilegal...
Genius Group nombra a un exfuncionario del FBI para encabezar un grupo de trabajo para investigar el comercio ilegal de acciones y pagar dividendos especiales
Genius Group Ltd GNS, +241.74%, un grupo educativo y de tecnología educativa, dijo el jueves que nombró a Timothy Murphy para liderar un grupo de trabajo que investiga el presunto comercio ilegal de sus acciones que reveló por primera vez...
Última hora: Movimiento ilegal de 41,000 ETH de Lazarus Group expuesto
ZachXBT comparte sus conclusiones sobre el último cambio ilegal realizado por el Grupo Lazarus de Corea del Norte. Lazarus Group movió alrededor de 41,000 ETH, robados del hack del puente Harmony. La comunidad criptográfica comenzó a vibrar...
Las actividades ilegales de criptomonedas en cadena alcanzan máximos históricos de $ 20.1 mil millones
El volumen de transacciones ilícitas en cadena de criptomonedas alcanza máximos históricos de 20.1 millones de dólares, creciendo por segundo año consecutivo, según un informe reciente de Chainalysis. El informe decía: Tenemos...
Bielorruso multado con $ 1 millón por comercio ilegal de criptomonedas Bitcoin Noticias
Un ciudadano bielorruso tendrá que pagar una multa considerable por organizar ilegalmente el intercambio de criptomonedas en línea. Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en el país, donde ciertas actividades criptográficas son legales...
Por qué este multimillonario cree que la práctica ilegal provocará la próxima criptocrisis
El multimillonario Mark Cuban compartió recientemente sus pensamientos sobre lo que podría causar la próxima implosión de las criptomonedas: el comercio de lavado. Durante una entrevista reciente con TheStreet, Cuban, quien también es un conocido...
A la inversa, Yasiel Puig planea declararse no culpable en caso federal de juego ilegal
Yasiel Puig, cuando militaba en los Dodgers en 2017. Associated Press Yasiel Puig hizo una aparición en las reuniones invernales de las Grandes Ligas recientemente concluidas en San Diego, el f...
La sastrería ucraniana era un frente para la criptominería ilegal
Una sastrería ubicada en Ucrania extraía criptomonedas ilegalmente y fue cerrada por las autoridades locales. Las autoridades descubrieron que una sastrería ubicada en Kovel, una ciudad ubicada en Voly...
'Poco ético e ilegal desde el principio'
En una entrevista reciente, Michael Saylor, presidente ejecutivo de MicroStrategy y principal alcista de Bitcoin (BTC), compartió su perspectiva sobre la caída del imperio FTX. Saylor dijo que durante años ha habido...
La participación de ApeCoin en los EE. UU. es ilegal, encuentre aquí los detalles
Horizen no puede operar con apuestas en EE. UU. ApeCoin dijo que cualquiera puede apostar $APE a través de un contrato. ApeCoin es un token de utilidad y gobernanza ERC-20. Se utiliza dentro del ecosistema APE para potenciar un...
Ilegal durante 79 años, esta escapatoria permite que los estadounidenses comunes inviertan junto con los miembros de Silicon Valley
Durante 79 años, si querías tener derecho a invertir en empresas en etapa inicial como Apple en la década de 1970, Facebook en 2004 o Airbnb en 2009, tenías que ser un “inversor acreditado”. El concepto surgió de un 1...
Republicanos inician investigación sobre Hunter Biden por actividades ilegales
Inmediatamente después de ganar las elecciones de mitad de período en Estados Unidos, los republicanos de la Cámara de Representantes dieron a conocer una investigación sobre la familia del presidente Joe Biden. La investigación también incluye las actividades comerciales del hijo de Biden, Hunter Biden....
Las acciones de FTX 'eran ilegales hace 100 años', dice el representante Auchincloss
El congresista Jake Auchincloss, demócrata de Massachusetts, rechazó la urgencia de una nueva legislación sobre criptomonedas en respuesta al colapso de FTX la semana pasada. “El desastre con FTX es sólo otro signo de exclamación en torno...
Algunos condados republicanos quieren contar a mano todas las boletas, pero los jueces dicen que eso es ilegal
Topline Un juez impidió el lunes que un condado rural de Arizona siguiera adelante con un plan de funcionarios republicanos para contar manualmente cada voto emitido en las elecciones intermedias del martes, cerrando el último intento...
Hellbiz contrata a la misma empresa utilizada por Genius Group para combatir las ventas en corto ilegales
Las acciones de Hellbiz Inc. HLBZ, +109.13% se dispararon un 41.3% en las operaciones del mediodía del lunes y se han más que duplicado en dos días, después de que el proveedor de scooters y bicicletas eléctricas dijera que contrató a Shareholder Intelligence...