La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido está tomando medidas enérgicas contra los cajeros automáticos criptográficos no registrados.
El regulador dice que recientemente ingresó e inspeccionó varios sitios cerca de la ciudad de Leeds, en el norte de Inglaterra, que se sospechaba albergaba cajeros automáticos criptográficos operados ilegalmente.
La FCA dice que colaboró con las fuerzas policiales locales, incluida la Unidad de Investigación e Inteligencia Digital de la Policía de West Yorkshire, como parte de las investigaciones conjuntas en estos sitios.
"Las empresas de criptomonedas que operan en el Reino Unido deben registrarse en la FCA para fines de lucha contra el lavado de dinero", dijo el director ejecutivo de cumplimiento y supervisión del mercado de la FCA, Mark Steward. "Sin embargo, los productos criptográficos en sí mismos actualmente no están regulados y son de alto riesgo, y debe estar preparado para perder todo su dinero si invierte en ellos".
Según el anuncio, la FCA está lista para revisar la evidencia que recopiló durante estas visitas y considerará una mayor aplicación.
El sargento detective Lindsay Brants del Force Cyber Team de la policía de West Yorkshire dijo que “se emitieron cartas de advertencia solicitando a los operadores que cesaran y desistieran de usar las máquinas y que cualquier incumplimiento de las regulaciones daría lugar a una investigación bajo las regulaciones de lavado de dinero”.
En marzo de 2022, la FCA escribí a todos los operadores y anfitriones para advertir a los cajeros automáticos criptográficos sobre las consecuencias legales de operar cajeros automáticos criptográficos sin la autorización de la FCA
Aunque técnicamente no existe una ley específica contra los cajeros automáticos criptográficos en el Reino Unido, ninguno ha recibido la aprobación de la FCA al momento de escribir este artículo.
Los vínculos entre los cajeros automáticos criptográficos y el lavado de dinero son todo menos teóricos, y los vínculos potenciales entre estos cajeros automáticos y el crimen organizado se han destacado en todo el mundo.
Un estudio de 2020 de la Agencia de Control de Drogas de EE. UU. (DEA) discutido cómo ha visto que las organizaciones criminales transnacionales utilizan cajeros automáticos criptográficos para lavar dinero de drogas ilícitas, junto con métodos más tradicionales.
El estado de la criptorregulación del Reino Unido
No son solo los cajeros automáticos criptográficos restantes los que están bajo escrutinio, el Reino Unido parece estar buscando implementar regulaciones criptográficas mucho más estrictas en todos los ámbitos.
A principios de este mes, el Tesoro del Reino Unido esbozado nuevas reglas en un documento de consulta que pueden significar que las empresas de criptomonedas que operan en el Reino Unido tendrán que cumplir un conjunto de requisitos más estrictos, más en línea con los de los servicios financieros tradicionales.
Y para las empresas interesadas en anunciar productos criptográficos en el Reino Unido, pronto también necesitarán la autorización de la FCA.
Según un declaración reciente, las empresas que no sigan una de las cuatro rutas obligatorias para promover las criptomonedas podrían enfrentar un castigo penal "de hasta dos años de prisión".
Manténgase al tanto de las noticias criptográficas, obtenga actualizaciones diarias en su bandeja de entrada.
Fuente: https://decrypt.co/121277/uk-financial-regulator-cracks-down-illegal-crypto-atms