El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) está en conflicto sobre si una investigación de larga data sobre Binance y sus ejecutivos debe terminar con acusaciones o una declaración de culpabilidad. conforme a una investigación de Reuters.
Las fuentes le dijeron al medio que los cargos bajo investigación son transmisión de dinero sin licencia, conspiración de lavado de dinero y violaciones de sanciones. El bufete de abogados Gibson Dunn, que representa el intercambio de cifrado, según se informa se reunió con el Departamento de Justicia para discutir los resultados.
Estos potencialmente incluían acuerdos de culpabilidad, sin embargo, los procedimientos se retrasan hasta que se pueda tomar una decisión. Los abogados de Binance han argumentado que un enjuiciamiento dañaría aún más el mercado de criptomonedas, dijo Reuters.
Sin embargo, Binance emitió una declaración oficial negando las afirmaciones hechas por el medio. "Reuters se ha vuelto a equivocar", dijo la cuenta oficial de Twitter del intercambio de criptomonedas.
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“No tenemos ninguna idea del funcionamiento interno del Departamento de Justicia de EE. UU., ni sería apropiado que comentáramos si lo tuviéramos”, decía la respuesta.
Se dice que tres oficinas diferentes del Departamento de Justicia están contribuyendo a la investigación: la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos (MLARS), la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Oeste de Washington en Seattle y el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET). Entre los abogados que representan a Binance se encuentran Kendall Day, exjefe de MLARS.
El resultado de la investigación de lavado de dinero de Binance no está claro
La investigación sobre las afirmaciones de que Binance estaba facilitando el lavado de dinero y la evasión de sanciones comenzó en 2018. El DOJ envió una solicitud de documentos a Binance en diciembre de 2022.
Según los informes, un asesor de una de las personas en esta solicitud recibió una llamada de pánico que describía cómo Binance había borrado muchos de los documentos solicitados, debido a las reglas establecidas por su director ejecutivo, Changpeng Zhao.
Hasta agosto de 2021, Binance permitió a las personas registrar cuentas usando solo una dirección de correo electrónico, en lugar de la "diligencia debida" estándar de la industria. Zhao anteriormente tuiteó: “Las VPN [son] una necesidad, no una opción”.
Ese mismo año, Binance inició un programa de reclutamiento para contratar a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de los EE. UU., en un aparente intento de mejorar su postura interna sobre estos temas.
Mientras tanto, sin embargo, Binance continúa luchando con la salida del criptointercambio FTX. Los clientes eligen cada vez más retirar sus fondos de plataformas centralizadas como Binance, siendo noviembre un mes récord para cripto que sale de los intercambios.
Solo el lunes, Binance vio $ 900 millones en activos descargados por los clientes. De hecho, el destino de muchos intercambios de criptomonedas se ve más turbio que nunca, en lo que rápidamente se ha convertido en uno de los años más desafiantes para la industria.
Los fiscales en NCET y en Seattle creen que tienen pruebas suficientes para presentar cargos contra Binance y Zhao, pero MLARS ha dudado. En este punto, no está claro si la investigación terminará en un acuerdo de culpabilidad, una multa o un proceso penal.
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Fuente: https://protos.com/fate-of-crypto-exchange-binance-hangs-on-us-money-laundering-investigation/