El criptointercambio asiático WazirX, que ha estado bajo la investigación de la agencia de cumplimiento de la India, la Dirección de Cumplimiento finalmente ha tenido su activos bancarios incautados.
Acumulativamente, los activos bancarios congelados valen alrededor de Rs. 64.67 millones de rupias, que es aproximadamente $ 8.13 millones al valor de mercado actual.
Después de varias investigaciones, incluido el sondeo de los directores de Zanmai Labs Private Limited (WazirX) Nischal Shetty y Sameer Hanuman Mhatre, la Dirección de Ejecución (ED) decidió que WazirX está involucrado en un caso de lavado de dinero.
El intercambio de criptocorriente, WazirX es una subsidiaria de Binance Holdings Limited, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por capitalización de mercado.
WazirX fue acusado de estar en connivencia con las empresas de Loan App que ya estaban bajo el radar por lavar los fondos de los clientes. Con la ayuda de WazirX, estas empresas fraudulentas podrían desviar el dinero de sus actividades de lavado a billeteras criptográficas. Hasta el momento, el criptointercambio indio ofrece este servicio ilegal a unas 16 empresas de tecnología financiera.
WazirX no pudo realizar los procedimientos KYC
La complicada estructura de propiedad de WazirX se presenta como un impedimento para el caso.
Sin embargo, se emitió un aviso de causa justificada bajo las disposiciones de FEMA contra la plataforma criptográfica para justificar sus acciones. Según todos los indicios, el intercambio no realizó un procedimiento adecuado de conocimiento de su cliente (KYC) ni ninguna diligencia debida mejorada (EDD) en ninguna de estas empresas.
Además, no se presentó ningún informe de transacción sospechosa (STR) para informar a las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre las actividades escépticas de estas empresas de Loan App. Curiosamente, la mayoría de las transacciones entre WazirX y las empresas no se registraron en la cadena de bloques.
Una declaración de la investigación dice: “Mientras realizaba una investigación de rastreo de fondos, ED descubrió que las empresas fintech desviaron una gran cantidad de fondos para comprar criptoactivos y luego lavarlos en el extranjero. Estas empresas y los activos virtuales son imposibles de rastrear en este momento”.
Mientras tanto, Wazirx ha estado en el radar de las autoridades indias por muchos motivos. Supuestamente violó la Ley de Gestión de Divisas de la India (FEMA). En otro momento, se estaba en la lista por el Ministro de Estado de Finanzas del gobierno indio, Pankaj Chaudhary, como una de las criptoempresas que había evadido impuestos con éxito.
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Fuente: https://blockchain.news/news/wazirx-faces-sanction-for-abating-illegal-loan-app-companies