WazirX está acusado de lavar $ 350 millones a través de criptografía, los fundadores ya se fueron de la India
Como se supo a partir de la Economic Times, WazirX, propiedad de Binance, fue investigado en India bajo sospecha de lavado de dinero por más de $350 millones. El caso contra el intercambio de criptomonedas más grande de la India fue iniciado por la Dirección de Cumplimiento. El tema del caso es el ocultamiento de criptotransacciones por valor de 27.9 millones de rupias, el equivalente a 350 millones de dólares.
El caso también involucra a otro importante intercambio de criptomonedas, Binance, propietario de WazirX y destinatario de la transacciones ocultas que impulsó el caso. WazirX fue adquirido por Binance en 2019.
Además del caso de lavado de $350 millones, WazirX también está acusado de dar acceso a clientes extranjeros a su infraestructura comercial y permitiéndoles depositar fondos en cuentas de clientes a través de otros intercambios criptográficos, lo cual está prohibido según los principios KYC y AML en India.
Además, ambos fundadores del intercambio, Siddharth Meron y Nishal Shetty, supuestamente abandonaron la India en abril, habiéndose retirado de la gestión activa del intercambio.
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Los giros y vueltas criptográficos de la India
A principios de este año, los reguladores indios ya acusaron a WazirX de evasión de impuestos. Luego, en enero, las autoridades indias cobraron al intercambio una deuda tributaria de 400 millones de rupias, el equivalente a $6 millones. Representantes de WazirX, a su vez, se refirieron a la regulación poco clara de la actividad de criptomonedas en el país y aseguró a todos que el intercambio estaba siguiendo correctamente la ley. Sin embargo, esto no impidió las búsquedas en la oficina de WazirX, así como la investigación de otros importantes intercambios de criptomonedas de la India.
Fuente: https://u.today/wazirx-comes-under-investigation-as-350-million-laundered-through-largest-indian-exchange