El cierre repentino de Signature Bank ha conmocionado a toda la industria financiera. Se ha hecho evidente que los reguladores estadounidenses estaban investigando los tratos del banco con clientes de criptomonedas b...
Etiqueta: lavado
La SEC dice que Do Kwon lavó más de 10,000 Bitcoin de Terra and Luna Foundation Guard (LFG)
La SEC acusa a Kwon de desviar 10 unidades de Bitcoin de Terra. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha alegado que el cofundador de Terra, Do Kwon, y TerraForm Labs (TFL) estuvieron involucrados en dinero...
Ejecutivos de Bitzlato arrestados en Europa, intercambio lavaron € 1 mil millones, dice Europol Criptomonedas e ICOs
Las autoridades europeas encargadas de hacer cumplir la ley han detenido a cuatro miembros más del equipo ejecutivo del criptoexchange Bitzlato, anunció Europol. Según la agencia de policía, casi la mitad de los fondos se procesan...
Más de $ 4 mil millones lavados a través de DEX, intercambios y puentes
Elliptic, empresa de análisis de blockchain y cumplimiento de criptografía, ha dejado al descubierto hasta qué punto se utilizan intercambios y puentes descentralizados para lavar fondos. El nuevo informe publicado por la firma ha...
$ 4 mil millones lavados por delincuentes a través de DEX, muestra el informe Elliptic
La empresa de seguridad y análisis de blockchain Elliptic ha demostrado que los delincuentes que operan en el ecosistema criptográfico exploran soluciones descentralizadas de más formas de las que se conocen. A través de su último informe titulado...
Más de $ 4 mil millones lavados a través de DEX, intercambios de monedas y puentes de cadena cruzada, informa Elliptic
La empresa de seguridad blockchain Elliptic reveló que se habían blanqueado alrededor de $4 mil millones a través de intercambios descentralizados, puentes entre cadenas e intercambios de monedas desde 2020. Según el informe,...
Los delincuentes han lavado $ 4 mil millones a través de DEX, puentes y canjes de monedas: Elliptic
Los investigadores de Elliptic dicen que los delincuentes financieros han lavado miles de millones con la ayuda de herramientas criptográficas populares. Desde 2020, los ciberdelincuentes han utilizado intercambios descentralizados (DEX), puentes entre cadenas y...
75% de ETH lavado aterriza en Tornado Cash: Informe
Tornado Cash se ha convertido en una plataforma común de lavado de dinero con incidentes en rápido crecimiento en Ethereum y Binance Smart Chain en una tendencia alcista constante. Una magnitud sustancial de los fondos ilícitos...
Cárcel para estafador que apuntó a ancianos y blanqueó fondos con criptomonedas
Escuche este artículo. Un estafador que participó en una estafa "desgarradoramente malvada" que robó dinero a personas mayores y utilizó criptomonedas para lavar los fondos ha sido sentenciado a casi cuatro años de prisión...
Tornado Cash recibe el 75% de los fondos lavados en Ethereum, revela una nueva investigación
Teniendo en cuenta la magnitud de los fondos que cambian de manos en el mercado de las criptomonedas todos los días, el cibercrimen y el lavado de dinero son abundantes, y uno de los incidentes más infames involucra a la cripta...
RenVM, propiedad de Alameda, confirma que es "imposible lavar ningún activo" a través de Ren Bridge, desacreditando reclamos de $540 millones en dinero lavado
Elliptic Connect, una empresa de análisis de datos de blockchain, publicó un informe el miércoles, ampliamente cubierto tanto en los medios de comunicación como en las criptomonedas, titulado "Crimen entre cadenas: más de medio billón de dólares han...
Los criptocriminales lavaron otro medio billón: detalles
Según el informe de CNBC, los delincuentes utilizaron el puente entre cadenas RenBridge para lavar más de 540 millones de dólares desde 2020, en delitos relacionados con el criptomoneda, informó la firma de análisis de blockchain Elliptic. Esto...
Informe: USD 540 millones blanqueados por criptocriminales a través de RenBridge
– Anuncio – Un nuevo informe muestra que los criptodelincuentes lavaron más de XNUMX millones de dólares a través de un servicio llamado RenBridge. Según un estudio reciente realizado por Elli...
Delincuentes lavaron $540 millones a través de RenBridge: Informe
Conclusiones clave Según la firma de análisis de blockchain Elliptic, el puente entre cadenas RenBridge se ha utilizado para lavar más de 540 millones de dólares en los últimos dos años. El vicepresidente de p...
WazirX está bajo investigación porque $ 350 millones fueron lavados a través del mayor intercambio indio
Gamza Khanzadaev WazirX está acusado de lavar 350 millones de dólares a través de criptomonedas, los fundadores ya abandonaron la India Como supo el Economic Times, WazirX, propiedad de Binance, fue investigado en la India o...
Los fondos de AnubisDAO se mueven por primera vez después de Rug Pull, 1,018 ETH lavados a través de Tornado Cash – crypto.news
Según un aviso de PeckShield enviado el viernes, una dirección de billetera relacionada con el supuesto robo de alfombras de AnubisDAO del año pasado ha comenzado a mover fondos del atraco. Los piratas informáticos ya canalizaron 1,018 ETH v...
Explotadores de ósmosis lavaron $5 millones
Establecida en 2021, la difusión podría ser un intercambio descentralizado diseñado y alojado en la cadena de bloques Cosmo. Es un token de utilidad nativo conocido como "OSMO" implementado en octubre pasado. La difusión es eso, la...
Se han lavado al menos USD 2.4 millones en criptomonedas a través de Binance: informe
Un nuevo informe de Reuters estima que se han lavado al menos 2.35 millones de dólares en fondos ilícitos a través de Binance entre 2017 y 2021. La agencia de noticias analizó registros judiciales, habló con enf...
Binance refuta las afirmaciones de Reuters de que ayudó a los delincuentes a lavar USD 2.3 millones
Binance, el principal intercambio de criptomonedas, ha respondido a un informe de investigación publicado por Reuters que afirmaba que la plataforma comercial ayudó a los malos actores a lavar más de $ 2 mil millones en activos digitales como...
Europol desmantela un sistema bancario paralelo para delincuentes que blanqueaban millones
En una investigación coordinada con el Centro de Delitos Económicos y Financieros (EFECC) de Europol, la Guardia Civil Española, la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania (Bundeskriminalamt) y...
Chainalysis, $ 14 mil millones lavados en Bitcoin
Según un informe de Chainalysis, la empresa de análisis de datos blockchain, los delincuentes siguen utilizando Bitcoin para sus operaciones. Chainalysis, Bitcoin va de la mano con el crimen Junto con...
Ataque de reingreso a DeFi blanqueó USD 6.5 millones de cien finanzas
DeFi es uno de los sectores con mayor potencial en el ecosistema criptográfico. Muchos creen que la industria tiene el potencial de alterar nuestros bancos tradicionales. Pero la industria también está demasiado caliente ya que enfrentó varias...
Netflix ordena una serie de criptomonedas sobre una pareja que blanqueó miles de millones de BTC del hackeo de Bitfinex de 2016
El famoso servicio de transmisión estadounidense Netflix anunció que ordenó una serie documental sobre una pareja que afirmó haber lavado BTC por valor de alrededor de miles de millones de dólares del Bitfinex ha...
Millones de dólares lavados a través de NFT — Informes de Chainalysis ⋆ ZyCrypto
Anuncio Uno de los mayores argumentos que tienen los opositores populares a las criptomonedas contra la descentralización y el anonimato en Bitcoin y otras criptomonedas es el potente...
Informe de Chainalysis dice que se lavaron USD 8.6 millones a través de criptomonedas en 2021
El sector de las criptomonedas sigue atrayendo a malos actores debido a su naturaleza anónima. Los gobiernos han estado trabajando arduamente para desarrollar regulaciones que frenarán el uso de criptomonedas para el lavado de dinero...
Los delincuentes lavaron USD 8.6 millones en criptomonedas en 2021: informe de Chainalysis
La plataforma de datos basada en blockchain, Chainalysis, estimó que el valor total de las criptomonedas blanqueadas en 2021 fue de 8.6 millones de dólares, un 30% más que en 2020. Sin embargo, según la compañ...
El informe de Chainalysis revela USD 8.6 millones en cripto lavado en 2021, más que en 2020
El criptocrimen puede ser un tema controvertido, ya que la naturaleza a menudo no regulada del activo facilita acusar a inversores y empresarios de lavado de dinero, mientras se pierden verdaderos estafadores...
El éter robado de Crypto.com se lava a través de Tornado Cash
Los 15 millones de dólares en ether (4,600 ETH) robados de Crypto.com, con sede en Singapur, se están lavando actualmente a través de Tornado Cash, un mezclador de Ethereum, según datos de la cadena. Tornado Cash es un producto mezclador de ETH...