Bittrex acordó pagar más de $29 millones en un acuerdo con FinCEN, pero el regulador dijo que acreditará un pago de $24 millones "para liquidar su posible responsabilidad con la OFAC".
La Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tomó medidas coercitivas contra el intercambio de criptomonedas Bittrex por presuntamente violar los programas de sanciones, así como los requisitos de información bajo la Ley de Secreto Bancario, o BSA.
En un anuncio del 11 de octubre, el Departamento del Tesoro de EE. dijo Bittrex había llegado a un acuerdo de más de $24 millones con la OFAC por violaciones de "programas de sanciones múltiples" al no evitar que personas con sede en la región de Crimea, Cuba, Irán, Sudán y Siria realizaran aproximadamente $263 millones en transacciones criptográficas entre 2014 y 2017. Según el Departamento del Tesoro, Bittrex no evaluó a los usuarios en función de la información de ubicación accesible en los países sancionados que utilizan direcciones de protocolo de Internet.
“Cuando las empresas de moneda virtual no implementan controles efectivos de cumplimiento de sanciones, incluida la detección de clientes ubicados en jurisdicciones sancionadas, pueden convertirse en un vehículo para actores ilícitos que amenazan la seguridad nacional de EE. UU.”, dijo Andrea Gacki, directora de OFAC. "Los intercambios de divisas virtuales que operan en todo el mundo deben comprender quiénes y dónde están sus clientes".
Además, FinCEN anunció acciones de ejecución paralelas en las que Bittrex acordó pagar más de $ 29 millones. Sin embargo, el regulador financiero dijo que acreditará el pago de USD 24 millones de Bittrex "para liquidar su posible responsabilidad con la OFAC".
Según FinCEN, el intercambio de criptomonedas "no logró mantener un programa AML efectivo" entre 2014 y 2018, "lo que resultó en una exposición significativa a las finanzas ilícitas" a través de monedas de privacidad. El regulador alegó además que Bittrex no documentó muchas transacciones en jurisdicciones sancionadas entre 2014 y 2017 a través de informes de actividades sospechosas.
El director interino de FinCEN Himamauli Das agregó:
“Los proveedores de servicios de activos virtuales están informados de que deben implementar programas sólidos de cumplimiento basados en el riesgo y cumplir con los requisitos de informes de la BSA. FinCEN no dudará en actuar cuando identifique violaciones intencionales de la BSA”.
En una declaración a Cointelegraph, un portavoz de Bittrex dijo que "ninguna de las acusaciones" de FinCEN o OFAC se relacionaba con las prácticas del intercambio después de 2018 y que estaba "complacido de haber resuelto completamente este asunto". La compañía agregó que “empleó a expertos y proveedores de servicios externos” para revisar su cumplimiento con las sanciones y las políticas contra el lavado de dinero.
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En diciembre de 2020, el Tesoro de EE. anunció un acuerdo de $98,830 con BitGo sobre el custodio de activos digitales que permite a los residentes de muchas de las mismas jurisdicciones sancionadas (Crimea, Cuba, Irán, Sudán y Siria) realizar transacciones criptográficas entre 2015 y 2019. En febrero de 2021, el departamento gubernamental multado BitPay $ 507,375 por facilitar "transacciones relacionadas con la moneda digital por valor de aproximadamente $ 129,000 con los clientes comerciales de BitPay" en áreas sancionadas.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex