Un empresario emiratí es recurrente en las operaciones offshore del grupo Adani

Dentro de la red corporativa del grupo Adani de la India, los nombres de algunas personas aparecen una y otra vez, vinculados a múltiples entidades extraterritoriales de propósito poco claro o estructura laberíntica. A raíz de ...

Insiders de FTX entregaron citaciones sobre transacciones financieras de Fallen Crypto Exchange

Los procedimientos de quiebra de FTX han dado otro giro después de que todos los conocedores de la compañía recibieran nuevas citaciones. El tribunal de quiebras ordenó a Sam Bankman-Fried, ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Elli...

Circle detectó tratos dudosos en Binance y le dijo a los federales... –

Únase a nuestro canal de Telegram para mantenerse actualizado sobre la cobertura de noticias de última hora. Circle, un emisor de monedas estables, supuestamente denunció al Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) con respecto a Binan...

Silvergate Stock Tanks en el informe de la investigación del DOJ vinculada a FTX, Alameda Dealings

Sin embargo, el viernes por la mañana, las acciones de Silvergate sólo cayeron un poco más del 2%. El viernes en CNBC, el presidente ejecutivo de MicroStrategy, Michael Saylor, dijo que su empresa continuaría haciendo negocios con Sil...

Silvergate Bank bajo sonda por el Departamento de Justicia de EE. UU. por tratos con FTX

Si bien el tema actual de la investigación sobre Silvergate Bank parece especulativo en este momento, existe un vínculo profundo entre la institución financiera y FTX. Las acciones de los servicios financieros estadounidenses g...

Silvergate enfrenta una investigación del Departamento de Justicia sobre tratos con FTX y Alameda: Informe

Según se informa, el criptobanco Silvergate está siendo investigado por la unidad de fraude del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por su participación en el intercambio FTX en quiebra y sus afiliados. La investigación está investigando...

Crypto Bank Silvergate se enfrenta al Departamento de Justicia por tratos con FTX y Alameda

La saga FTX creó un tsunami que afectó a toda la industria y sus secuelas también fueron visibles en otros sectores. Todos los cómplices del caso están siendo interrogados y acusados ​​en consecuencia. Crip...

El Departamento de Justicia investiga los tratos de Silvergate con FTX

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha iniciado una investigación sobre Silvergate Capital Corp. y sus tratos con la criptoempresa en quiebra FTX y su empresa hermana Alameda Research. Los fiscales lanzan S...

Los reguladores de EE. UU. lanzan una investigación oficial sobre los tratos de Silvergate-FTX

Silvergate, uno de los muchos acreedores que sufrió enormes pérdidas debido a la quiebra de FTX, se vio obligado anteriormente a despedir al 40% de su personal. Este golpe a su negocio se vio agravado por miles de millones de dólares en subst...

El Departamento de Justicia de EE. UU. investiga a Silvergate por fraude en transacciones con FTX, las acciones caen un 22 %

– Anuncio – La unidad de fraude del Departamento de Justicia ha iniciado una investigación sobre Silvergate Bank. Los fiscales están investigando los tratos del banco con FTX y Alameda Research...

Silvergate se enfrenta a nuevos pedidos de claridad sobre los tratos con FTX y Alameda

Los legisladores estadounidenses están buscando detalles del Silvergate Bank sobre sus vínculos con FTX y Alameda. Silvergate recibió una carta similar el año pasado pero no pudo dar una respuesta satisfactoria. Un grupo de B...

El IRS emite obligaciones de informes para los contribuyentes con respecto a las transacciones criptográficas

Hace 25 minutos | 2 minutos de lectura Bitcoin News El IRS ha especificado nueve casos en los que la respuesta debe ser "Sí". Los contribuyentes que cumplan con los requisitos deben revelar todas y cada una de las ganancias. El Servicio de Impuestos Internos...

El informe afirma que los fiscales estadounidenses investigan los fondos de cobertura en relación con los tratos de Binance Bitcoin Noticias

Según se informa, los fiscales federales están investigando fondos de cobertura con sede en EE. UU. que han tratado con el intercambio de criptomonedas Binance, según dos personas familiarizadas con el asunto. Los fondos de cobertura eran...

Los fiscales estadounidenses citaron a los fondos de cobertura para los registros de las transacciones de Binance

En los últimos meses, la oficina del fiscal estadounidense para el Distrito Oeste de Washington ha emitido citaciones a fondos de cobertura que interactuaron con Binance. El Washington Post informó citando fuentes...

Silvergate Bank enfrenta una demanda por tratos con FTX y Alameda

El criptobanco Silvergate ha sido objeto de una demanda colectiva, alegando que ayudó e instigó el fraude llevado a cabo por FTX y su filial Alameda Research. La demanda fue presentada por Joewy Gonzale...

Silvergate enfrenta una demanda colectiva por tratos con FTX y Alameda

Se presentó una demanda colectiva contra Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation y el director ejecutivo de Silvergate, Alan Lane, ante el Tribunal del Distrito Sur de California en relación con cuentas mantenidas por cr...

La cartera de inversiones de Alameda revela negocios dudosos

Se ha arrojado más luz sobre dónde repartieron Alameda y Sam Bankman-Fried miles de millones de dólares. La dudosa cartera de inversiones ha llamado la atención entre la comunidad criptográfica. El 6 de diciembre, la final de Londres...

Las principales autoridades estadounidenses podrían tener que revelar transacciones financieras

Hace 5 horas | 2 minutos de lectura Bitcoin News La estructura del proyecto de ley también sugirió que los montos de divulgación sean más específicos. El presidente del Comité de Administración de la Cámara propuso la iniciativa. A mí...

¡178 usuarios de Darkweb arrestados! Sospechosos de tráfico de drogas Darkweb

En medio de todos los delitos cibernéticos que ocurren en el ecosistema criptográfico, hay un nuevo revuelo directamente desde Seúl, Corea del Sur. Las autoridades policiales han detenido a 178 personas bajo sospecha de tráfico de drogas: compra,...

Especuladores y comerciantes de criptomonedas culpados por el desplome de Naira, instituciones kenianas instadas a poner fin a los tratos con fintechs nigerianos, venta de tokens de CAR inicia lentamente Bitcoin Noticias

En las noticias destacadas de África de esta semana, el banco central de Nigeria culpa a los especuladores por provocar la caída de la moneda local a un nuevo mínimo histórico en el mercado paralelo. En Kenia, el banco central ha...

Alex Saunders emite una disculpa pública y afirma estar resolviendo transacciones criptográficas

Meses después de una tormenta de controversias, el fundador de Nuggets News y el criptoinfluencer Alex Saunders se disculpó públicamente por las controversias del año pasado y la forma en que manejó las cosas. En 2021, Sau...

NHL suspende tratos con KHL mientras la invasión rusa de Ucrania afecta al mundo del hockey

El subcomisionado de la NHL, Bill Daly, informó a los gerentes generales que la liga ha suspendido su… [+] acuerdo con la KHL de Rusia. (Foto de Ethan Miller/Getty Images) Getty Images Casi...

El Banco de Rusia monitoreará los tratos de los bancos con los intercambiadores de criptomonedas Bitcoin Noticias

El Banco Central de Rusia ha comenzado a examinar las operaciones de los bancos rusos con los intercambiadores de criptomonedas, según informan los medios locales. Las transacciones entre particulares a través de estas plataformas son...

El 'compromiso con los derechos humanos' de Airbnb cuestionado por dos congresistas sobre negocios chinos

Topline Dos congresistas demócratas aumentaron la presión sobre Airbnb el viernes por sus negocios en la provincia china de Xinjiang y el patrocinio de los Juegos Olímpicos de Beijing del próximo mes en una carta a...