Se preguntó a los fiscales federales que trabajan para el Departamento de Justicia de EE. UU. Binance para proporcionar registros relacionados con cheques de lavado de dinero, así como comunicaciones entre figuras clave dentro de la empresa, incluido su director general, Changpeng Zhao (CZ).
Esto es de acuerdo con una solicitud de diciembre de 2020 que no se vio hasta hace poco. Agentes que trabajan para el el lavado de dinero La división del Departamento de Justicia solicitó al intercambio de criptomonedas que entregue voluntariamente documentos relacionados con 13 altos ejecutivos que trabajan para la empresa.
Entre los nombrados estaban los jefe de binance a sí mismo.
La investigación de Binance aún está en curso
Aunque la solicitud inicial a Binance se hizo hace casi dos años, la investigación sigue en curso según una fuente que transmitió el asunto a Reuters. Los fiscales están particularmente interesados en establecer si Binance violó la Ley de Secreto Bancario, la misma legislación que los ejecutivos de BitMEX violaron. a principios de este año.
El director de comunicaciones de Binance, Patrick Hillmann, se apresuró a restar importancia a la investigación cuando dijo: rayo a Reuters. “Los reguladores de todo el mundo se están acercando a todos los principales intercambios de criptomonedas para comprender mejor nuestra industria. Este es un proceso estándar para cualquier organización regulada y trabajamos con agencias regularmente para abordar cualquier pregunta que puedan tener”.
En cuanto a cómo respondió Binance a la solicitud en 2020, sigue siendo un misterio. Ni el Departamento de Justicia ni Binance proporcionaron más detalles.
Los grandes éxitos de la banca
Si la historia reciente puede enseñarnos algo, es que la Ley de Secreto Bancario no es algo con lo que se pueda jugar. El 24 de febrero, los fundadores de BitMEX Arthur Hayes y Benjamín Delo se declaró culpable de violar el acto.
Teniendo ofreció una declaración de culpabilidad, se ordenó a cada uno de los dos pagar 10 millones de dólares en multas. Hayes también recibió una orden de arresto domiciliario de seis meses.
En 2021 BitMEX resolvió casos con el Commodity Futuros Trading Commission (CFTC) y Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) por un total de 100 millones de dólares.
Ahora parece que al Departamento de Justicia le gustaría repetir la hazaña con Binance y CZ. Si esa investigación sigue el mismo camino que siguió con BitMEX, podría terminar con CZ bajo custodia y en espera de juicio.
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Fuente: https://beincrypto.com/us-investigates-binance-on-allegations-of-money-laundering/