El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) está a punto de completar su investigación sobre el intercambio de criptomonedas Binance, que comenzó en 2018. A reporte de Reuters sugiere que existe un conflicto entre los fiscales estadounidenses sobre si la evidencia reunida es suficiente para presentar cargos penales contra el intercambio de criptomonedas y su ejecutivo o no.
La investigación de 2018 gira en torno al cumplimiento de Binance con las leyes y sanciones contra el lavado de dinero (AML) de EE. UU. Los fiscales estadounidenses estaban investigando cargos relacionados con la transmisión de dinero sin licencia, conspiración de lavado de dinero y violaciones de sanciones penales.
El informe señaló que los abogados defensores de Binance se reunieron en los últimos meses con funcionarios del Departamento de Justicia y argumentaron en contra de cualquier proceso penal.
Según los informes, Binance afirmó que cualquier proceso penal en su contra podría causar estragos en la industria de las criptomonedas en medio de una recesión prolongada del mercado. El informe afirmó que las discusiones incluyeron posibles acuerdos de culpabilidad.
Un portavoz de Binance le dijo a Cointelegraph que el informe de Reuters sugiere que los reguladores están haciendo una "revisión exhaustiva de todas las empresas de criptomonedas contra muchos de los mismos problemas" y agregó:
“Esta industria naciente ha crecido rápidamente y Binance ha demostrado su compromiso con la seguridad y el cumplimiento a través de grandes inversiones en nuestro equipo, así como en las herramientas y la tecnología que utilizamos para detectar y disuadir actividades ilícitas”.
Binance lanzó el intercambio criptográfico dedicado para clientes de EE. UU. en julio de 2017, debido a los estrictos requisitos regulatorios para ofrecer servicios en los EE. UU. Sin embargo, la investigación de 2018 dentro de un año de su lanzamiento obstaculizó el progreso del intercambio en los Estados Unidos.
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Otro informe publicado por Reuters en junio a principios de este año acusó al criptointercambio de ser un punto caliente para los lavadores de dinero. Binance refutó todas esas afirmaciones, lo que sugiere que el informe tiene datos cuidadosamente seleccionados.
La lucha de Binance con el cumplimiento no es nada nuevo, ya que el intercambio ha enfrentado numerosas advertencias a lo largo de los años de múltiples jurisdicciones. Sin embargo, el intercambio ha logrado superar los problemas de cumplimiento en muchos de esos países a excepción de los EE. UU., a pesar de su una gran cantidad de contrataciones para fortalecer su equipo regulatorio y de cumplimiento.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/us-doj-split-over-charging-binance-in-the-2018-aml-investigation-report