El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha reabierto una investigación sobre Tether Holdings según un reporte de Bloomberg citando fuentes anónimas cercanas a la investigación.
Según el informe, la investigación se centra en las acusaciones que buscan saber si Tether violó alguna forma de las reglas bancarias con respecto al movimiento de efectivo con falsos pretextos.
Las fuentes dijeron que el caso se transfirió a la Oficina de Distrito en el Distrito Sur de Nueva York, donde operan abogados como Damian Williams, reconocido por investigar los casos de más alto perfil en el ecosistema de moneda digital.
Si bien los fiscales federales habían informado a los ejecutivos de Tether hace más de un año que podrían ser investigados en relación con algunas infracciones bancarias, el informe de la investigación, si se confirma, será el primer paso proactivo para investigar a los reguladores en ese sentido en mucho tiempo.
La transferencia de los casos entre los departamentos del Departamento de Justicia es un movimiento inusual y muestra la dinámica de las lagunas legales en el ecosistema de moneda digital que aún está evolucionando. La investigación actual se centra en la asociación entre Tether y Crypto Capital después de que el emisor de la moneda estable perdiera sus relaciones bancarias en los EE. UU., lo que le impidió acceder a los EE. UU. para procesar sus transacciones.
Uno de los ejecutivos de Crypto Capital, Reginald Fowler, ya se había declarado culpable de delitos relacionados con representaciones falsas para obtener USD para sus actividades comerciales. No está claro si la investigación actual involucrará a Crypto Capital en este momento.
Tether emitió un comunicado refutando las afirmaciones de que actualmente está bajo investigación, diciendo que ningún funcionario se ha puesto en contacto en más de un año.
“Los ejecutivos de Tether no han tenido interacciones con el DOJ en relación con ninguna investigación durante más de un año y el DOJ no parece estar investigando activamente a Tether”, escribió en el comunicado.
Dado que se sabe que Tether resuelve algunas de sus investigaciones pasadas a través de un acuerdo con la oficina del Fiscal General de Nueva York (NYAG), la firma dijo que seguir fomentando la transparencia en su oferta de productos.
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Fuente: https://blockchain.news/news/us-doj-revises-probe-into-tether-regarding-bank-fraud-report