La plataforma premium de inversión en criptomonedas y activos digitales Tradesilvania ha anunciado el nombramiento de Mihaela Anamaria Dragoiu como su nueva Directora de Riesgos y Asuntos Regulatorios.
Hasta ahora, Mihaela era la Jefa de la Dirección de Prevención, Supervisión y Control de la UIF de Rumania (ONPCS). Tiene más de 20 años de experiencia trabajando en esta capacidad y también ha estado involucrada activamente con el marco legal de la institución que cubre la Ley 129/2019 que autoriza a los proveedores de servicios de billetera digital y cripto intercambio como sujetos obligados.
Mihaela también fue miembro y representante de FIU Rumania en la Comisión para la Autorización de Operaciones de Cambio de Divisas dentro del Ministerio de Finanzas de Rumania. Durante su tiempo con ONPCS, ha asistido a muchos proyectos y actividades ALD/CFT nacionales e internacionales, como el proceso de evaluación sobre la implementación de la Cuarta Directiva sobre la lucha contra el lavado de dinero (UE) 4/2015 en Rumania.
Como parte del equipo de Transilvania, ayudará a desarrollar y ajustar el marco de cumplimiento legal de la empresa a los requisitos legales más recientes en Rumania y la Unión Europea. También se cree firmemente que su participación en el desarrollo de leyes sobre la prevención del lavado de dinero en Rumania y su sincronización con el marco legal europeo facilitará aún más el diálogo entre la Compañía y las autoridades relevantes.
Además, su presencia será un importante peldaño para lograr los objetivos marcados por la compañía de ofrecer mejores servicios a sus usuarios y clientes, entre otros. El CEO de Tradesilvania, Sr. Ciprian, en un comunicado dijo que este nombramiento es un paso natural hacia el logro de la misión de la empresa de desarrollo con las instituciones financieras locales en un entorno seguro donde se aplican tanto las industrias emergentes como los sistemas financieros clásicos.
“Atraer a los mejores expertos en cumplimiento en nuestra empresa es un paso natural para nosotros. La misión de Tradesilvania es desarrollar, junto con las instituciones financieras locales y socios externos experimentados, una infraestructura financiera digital moderna, en un entorno seguro donde se apliquen las buenas prácticas tanto de las industrias emergentes como de los sistemas financieros clásicos”, Ciprián dijo.
La democratización del acceso de los rumanos al mercado de criptomonedas requiere una estrecha colaboración entre los dos dominios. Estamos en continua evolución nuestra plataforma para ofrecer servicios digitales que satisfagan tanto las necesidades de nuestros clientes como los requerimientos de las autoridades y reguladores, para convertirnos un socio principal en la infraestructura blockchain en Rumania”, él agregó.
En respuesta, Mihaela Anamaria Dragoiu expresó optimismo sobre este nuevo nombramiento y aseguró a Tradesilvania su compromiso con el desarrollo del marco de cumplimiento en línea con el crecimiento de los servicios de blockchain en Rumania.
“Estoy encantado de unirme al equipo de Tradesilvania y continuar junto con el desarrollo del marco de cumplimiento en el contexto del crecimiento innovador acelerado de los servicios de cadena de bloques en Rumania. El mercado de criptomonedas plantea desafíos de cumplimiento específicos que requieren una comunicación constante con el entorno financiero junto con el desarrollo continuo del marco regulatorio interno y externo. Nuestro objetivo es apoyar el diálogo a largo plazo con las instituciones estatales y ser un proveedor de educación gratuita para todos los participantes en el mercado de activos digitales en Rumania y la Unión Europea”, Ella dijo.
Fuente: https://zycrypto.com/tradesilvania-appoints-former-fiu-romania-head-of-supervision-as-new-risk-regulatory-affairs-director/