Dado que Do Kwon y Terraform Labs fueron acusados de participar en actividades fraudulentas por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) hace un mes, las autoridades de Singapur han iniciado una investigación sobre la empresa que Kwon ayudó a construir, Terraform Labs. De acuerdo con las alegaciones hechas en la acción presentada por la SEC, Kwon robó alrededor de 10,000 bitcoins de la plataforma Terra y Luna Foundation Guard, que luego convirtió en moneda fiduciaria. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) afirma que Kwon ha limpiado más de cien millones de dólares en bitcoins desde el colapso original del sitio.
Un correo electrónico emitido por la policía de Singapur el 6 de marzo decía que “se han iniciado investigaciones con respecto a Terraform Laboratories”, como se indica en un informe de Bloomberg. Además, el correo electrónico decía que las investigaciones están “en curso” y que Kwon no se encuentra en la ciudad-estado en este momento.
Varios participantes en la industria de las criptomonedas han expresado su desaprobación del caso con el argumento de que podría allanar el camino para que la SEC apunte a las monedas estables en futuros litigios. Las comparaciones de activos realizadas por la SEC incluso han sido calificadas de “salvajes” por los abogados que trabajan en el negocio.
El comienzo de todo este asunto se remonta a mayo de 2022, cuando la moneda estable conocida como Terra USD (UST) se desvinculó del dólar estadounidense. La siguiente desaparición del ecosistema Terra fue responsable de una gran implosión en el mercado de activos digitales, que resultó en pérdidas de aproximadamente $ 40 mil millones.
Las autoridades de Corea del Sur también llevaron a cabo una investigación sobre Terraform Laboratories y se emitió una orden de arresto contra Kwon en ese país. En un intento por identificar a Kwon, los agentes de la ley de Corea del Sur se dirigieron a Serbia. El 15 de febrero, los fiscales de Corea del Sur presentaron una orden para arrestar a un ejecutivo de comercio electrónico local al que acusaron de apoderarse de Terra (LUNA) a cambio de promocionar Terra Labs. Se sospechaba que el ejecutivo recibía el pago por comercializar Terra Labs.
En el momento en que se escribió este artículo, Kwon no ha hecho ningún comentario. Durante todo el incidente, el cofundador de Terraform Labs ha estado bastante activo en las redes sociales. Por otro lado, es principios de febrero y no ha twitteado desde entonces.
Fuente: https://blockchain.news/news/singapore-authorities-investigate-terraform-labs