Signature Bank estaba bajo investigación criminal antes de su colapso: informe

Signature Bank, amigable con las criptomonedas, estaba bajo investigación criminal por parte de las autoridades estadounidenses por sus prácticas contra el lavado de dinero antes de su colapso repentino durante el fin de semana, según Bloomberg. reportaron Miércoles, citando personas familiarizadas con el asunto.

Según el informe, investigadores del Departamento de Justicia (DOJ) en Washington y Manhattan y personas de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) examinaron los registros del banco.

Signature Bank enfrentó investigación criminal antes del colapso

Los fiscales del Departamento de Justicia estaban investigando si la empresa tomó las medidas adecuadas para combatir el lavado de dinero examinando a los titulares de las cuentas y monitoreando las transacciones.

Las consultas no se hicieron públicas en el momento del cierre de la empresa. Sin embargo, mientras hablaba con Bloomberg, un portavoz de la SEC mencionó una declaración del presidente Gary Gensler el domingo cuando las autoridades estaban cerrando el banco.

“Investigaremos y emprenderemos acciones de ejecución si encontramos violaciones de las leyes federales de valores”, dijo Gensler.

No está claro cuándo comenzó la investigación y si condujo al cierre del banco por parte de los reguladores, ya que su personal aún no ha sido acusado de ninguna mala conducta. Los reguladores también revelaron que perdieron la fe en la gestión de Signature Bank después de que la empresa no proporcionara datos fiables.

Recordemos que durante el anuncio de cierre del domingo, los reguladores revelada que habían tomado medidas para evitar un contagio inminente, ya que los inversores estaban entrando en pánico por el problema de liquidez de Silicon Valley Bank (SVB).

No obstante, la Junta de la Reserva Federal, el DOJ y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) aseguraron a los estadounidenses que todos los depositantes de Signature Bank recibirían sus fondos.

Los investigadores sondean SVB

Mientras tanto, Signature Bank no es la única institución financiera colapsada bajo el fuego de los reguladores estadounidenses. SVB está siendo investigado actualmente por la SEC y el DOJ por las ventas de acciones de sus ejecutivos antes de la desaparición del banco.

CryptoPotato reportaron que las investigaciones aún se encuentran en las primeras etapas y, por lo tanto, es posible que no conduzcan necesariamente a acusaciones.