La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha presentado cargos contra 11 personas vinculadas a un esquema de pirámide criptográfica conocido como Forsage. Las personas detrás del proyecto lograron solicitar más de $ 300 millones de inversores a nivel mundial.
La SEC acusa a 11 personas en esquema cripto Ponzi
El informe de la SEC dice que los acusados en el caso incluyen a tres promotores que actualmente tienen su sede en los EE. UU. y cuatro fundadores cuya última ubicación fue Rusia. Forsage es una plataforma que afirma ser un puente entre las cadenas de bloques Ethereum, Binance y Tron.
El equipo había promocionado a Forsage como una plataforma que podía ejecutar contratos inteligentes en varias cadenas de bloques. Sin embargo, la empresa operaba como un esquema Ponzi, donde el dinero de los nuevos inversionistas pagaba a los inversionistas antiguos y recompensaba a quienes reclutaban más empleados.
Tu capital está en riesgo.
A comunicado de prensa por la SEC dijo que la comisión envió una orden de cese y desistimiento a Forsage a fines de 2020 y marzo de 2021. Sin embargo, los fundadores de la plataforma no prestaron atención a las preocupaciones del regulador. No solo negaron estas acusaciones, sino que continuaron promocionando sus servicios.
La jefa interina de la división de activos criptográficos y cibernéticos de la SEC, Carolyn Welshhans, comentó sobre el desarrollo y dijo que los estafadores no podían evitar las leyes federales de valores a través de contratos inteligentes y cadenas de bloques y perjudicar a los inversores minoristas que invirtieron en tales plataformas.
Los dos demandados con sede en los EE. UU. acordaron resolver las sanciones civiles y de devolución como lo destacó el tribunal, para resolver los reclamos presentados por la SEC. Los liberará de más violaciones de las leyes de valores.
La SEC colabora con el FBI para combatir el criptocrimen
La SEC ha estado regulando activamente el espacio de las criptomonedas para garantizar que los inversores en el sector estén bien protegidos. Una de las personas acusadas recientemente es un exejecutivo de Coinbase. Ishan Wahi fue arrestado por la SEC en medio de reclamos de uso de información privilegiada en criptomonedas.
El subdirector del FBI, Michael J. Driscoll, también dijo que la agencia estaba desempeñando un papel activo dentro del ecosistema de las criptomonedas para evitar que los estafadores y delincuentes aprovecharan las lagunas para realizar actividades ilícitas.
El 1 de agosto, Letitia James, Fiscal General de Nueva York, instó todos los residentes de Nueva York que han sufrido pérdidas tras invertir en estafas de criptomonedas a presentar una denuncia para que la fiscalía pueda dar seguimiento a estos casos.
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Fuente: https://insidebitcoins.com/news/sec-charges-founders-and-promoters-of-alleged-300m-ponzi-scheme