El desacreditado fundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), se encuentra bajo otra capa de presión legal después de que un juez revelara una acusación formal de 12 cargos en su contra el jueves.
La presentación agrega 4 nuevos cargos a una acusación de 8 cargos presentada en diciembre e incluye nuevos detalles sobre las donaciones políticas ilegales realizadas por SBF.
Esquema de donantes de paja
como el gobierno alega, Bankman-Fried "corrompió" las operaciones tanto del criptointercambio FTX como de su firma comercial hermana Alameda Research durante al menos tres años hasta su colapso colectivo en noviembre del año pasado.
Sus esquemas, según la presentación, involucraban el robo de depósitos de clientes de FTX para una variedad de propósitos, como enriquecerse y ganar dinero. favor politico entre ambos partidos en Washington.
La acusación afirma que SBF y sus co-conspiradores hicieron más de 300 donaciones políticas utilizando los nombres de otras personas o utilizando fondos corporativos, por un total de decenas de millones de dólares. Eso supera con creces los límites de contribución de campañas individuales y una violación de las leyes de financiamiento de campañas.
“Para evitar que ciertas contribuciones se informen públicamente en su nombre, Bankman-Fried conspiró e hizo ciertas contribuciones políticas en nombre de otros dos ejecutivos de FTX”, dice la nueva presentación.
Los ejemplos de dichas contribuciones ilegales incluyeron una de un contribuyente identificado como co-conspirador 1 (CC-1), quien fue seleccionado para donar al menos $ 1 millón a un PAC que apoya a un candidato afiliado a temas LGBTQ. “En general, ser la cara de centro-izquierda de nuestros gastos significará que le darás mucha mierda para fines transaccionales”, dijo uno de los asesores políticos de SBF a CC-1.
Si bien las contribuciones de Bankman-Fried a los candidatos demócratas fueron bien publicitadas, y a menudo escudriñado – el ex ejecutivo ha afirmado haber donado aproximadamente lo mismo a los candidatos republicanos. De hecho, la acusación describió que un contribuyente separado, llamado CC-2, se centró en donar a los conservadores, en línea con la preferencia de Bankman-Fried de mantener "oscuras" las contribuciones a los republicanos.
Otros cargos nuevos
Además del esquema de donantes testaferros, el Gran Jurado también alegó que Bankman-Fried conspiró para cometer fraude bancario. Abrió una cuenta bancaria con el pretexto de usarla para negociar y crear mercados, aunque en la práctica se usó para recibir depósitos de clientes de FTX.
También fue acusado de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y de conspiración para cometer lavado de dinero.
Según la CNBC, una fuente familiarizada con el asunto dijo que los nuevos cargos podrían llevar a Bankman-Fried hasta 40 años más en prisión si es declarado culpable.
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Fuente: https://cryptopotato.com/sam-bankman-fried-slapped-with-4-new-criminal-charges-after-ftx-fallout/