El detective de criptomonedas de Twitter, ZachXBT, ha alegado que el criptoexchange indio Bitbns sufrió un hackeo de 7.5 millones de dólares el mes pasado, pero lo encubrió realizando un "mantenimiento del sistema". Según el investigador...
Etiqueta: Investigador
El Departamento de Justicia de EE. UU. pide un investigador de fraude independiente para FTX
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) ha pedido al juez de quiebras de EE. UU., John Dorsey, que nombre un examinador independiente y separado para investigar más a fondo la quiebra de FTX. El Departamento de Justicia de EE.UU. pide...
Investigador muestra cómo un KYC deficiente puede empoderar a los delincuentes
El investigador de empresas públicas, Aurelius Capital Value, criticó a Silvergate por hacer negocios con Huobi Global, a pesar de las pruebas anteriores de la deficiente aplicación de KYC por parte del intercambio. Aurelius usó la alegación de Huobi...
El investigador interno de la SEC se va un mes después de plantear problemas de retención de personal
La Comisión de Bolsa y Valores perdió a su inspector general interino, un mes después de que planteara problemas con la retención de personal de la agencia bajo el presidente Gary Gensler. Nicolás Padilla...
Ken Starr, investigador de Whitewater, muerto a los 76 años
Topline Kenneth Starr, el abogado de Texas que participó en la investigación de Whitewater que luego condujo a la destitución del presidente Bill Clinton, murió el martes a los 76 años, anunció su familia. Antiguo país independiente...
Cómo el investigador entró en la mente del fundador de Silk Road, Ross Ulbricht
Gary Alford, el investigador fiscal que desenmascaró al fundador de Silk Road, Dread Pirate Roberts, ha revelado cómo entró en la mente del fundador más notorio de la web oscura y cómo eso finalmente lo llevó a...
El criptoinvestigador ZachXBT expone el robo francés de NFT
Hace 5 horas | 2 minutos de lectura de NFT News Los dos delincuentes que el criptoespía ha identificado y nombrado como Mathys y Camile. Entre otras pistas, ZachXBT pudo utilizar las cuentas de Twitter @Rxktv y @mtsgtb...
Investigador de YouTube acusa a Voyager de marketing falso y señala 'banderas rojas'
Después de que la firma de corretaje de criptomonedas de miles de millones de dólares Voyager Digital suspendiera los retiros y se acogiera al Capítulo 11 de Protección por Bancarrota como resultado de la reciente caída del mercado de criptomonedas, una investi...
El investigador de YouTube sugiere que el USDD de Justin Sun podría ser un esquema Ponzi
Las estafas de bombeo y descarga y los esquemas Ponzi se están volviendo más comunes a medida que la industria de las criptomonedas continúa expandiéndose y los activos digitales ganan mayor popularidad. En particular, una nueva moneda estable llamada USD...
El investigador jefe de Bielorrusia revela que el país ha incautado millones de dólares en criptomonedas
El jefe del Comité de Investigación de Bielorrusia, Dmitry Gora, habló en una entrevista sobre los desafíos que enfrentaron por primera vez al intentar descubrir cómo confiscar las criptomonedas cuando los activos fueron por primera vez...
Bielorrusia ha incautado millones de dólares en criptomonedas, afirma el investigador jefe Bitcoin Noticias
Las autoridades de Bielorrusia han dominado la incautación de criptomonedas, reveló el jefe del Comité de Investigación del país en una entrevista reciente. El alto funcionario encargado de hacer cumplir la ley afirma...
Investigador de atracos de criptomonedas revela cuánto reciben los influencers de Twitter para vender nuevos proyectos
– Anuncio – Investigador de atracos de criptomonedas revela que los influencers de Twitter reciben hasta 25,000 dólares para financiar nuevos proyectos. Tras los crecientes casos de estafas de extracción de criptomonedas, un...