El fundador de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, ha sido declarado culpable de múltiples cargos, según un ambiental del Departamento de Justicia de EE. UU. el 16 de diciembre.
Greenwood se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, un cargo de fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
Cada uno de esos cargos conlleva una sentencia potencial máxima de 20 años de prisión. La sentencia real de Greenwood será determinada por un juez en abril de 2023.
Greenwood ha estado detenido desde julio de 2018, cuando fue arrestado en Tailandia. Fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos en octubre de 2018.
OneCoin comenzó a operar fuera de Bulgaria en 2014, actuando como un esquema de marketing multinivel en el que los miembros ganaban dinero reclutando más inversores. A pesar de atraer a numerosos inversores, OneCoin rápidamente se volvió infame y se ganó la reputación de esquema Ponzi ya en 2016, ya que no pagaba a los inversores.
El DOJ dijo hoy que la estafa de OneCoin atrajo inversiones de sus víctimas por más de $4 mil millones.
El fiscal federal Damian Williams pasó a llamar al proyecto “uno de los esquemas de fraude internacional más grandes jamás perpetrados. En una declaración adicional, Williams agregó:
"Las mentiras de Greenwood fueron diseñadas con un objetivo, hacer que la gente común... se desprenda del dinero que tanto le costó ganar... y se llene los bolsillos por una suma de cientos de millones de dólares".
OneCoin fue cofundada por la "reina criptográfica" Ruja Ignatova, quien ha estado en libertad desde que se emitió una orden de arresto contra ella en octubre de 2017.
El anuncio del Departamento de Justicia de hoy explica que Greenwood e Ignatova defraudaron deliberadamente a los inversores al tergiversar varios aspectos de OneCoin. En conversaciones internas, Ignatova incluso se refirió a OneCoin como una "moneda basura" y sugirió que ella y Greenwood "tomen el dinero y se vayan".
Greenwood e Ignatova no son los únicos socios del proyecto que enfrentan un juicio. Gerente de crisis de OneCoin franco schneider fue acusado a principios de este mes y ahora enfrenta un juicio.
cristobal hamilton y Robert McDonald, quien presuntamente ayudó a lavar fondos del proyecto, también enfrentan cargos. Los últimos avances en esos casos ocurrieron en agosto.
Fuente: https://cryptoslate.com/onecoin-co-founder-pleads-guilty-on-fraud-money-laundering-charges/