- Los fiscales federales están investigando la conexión de Binance con los fondos de cobertura estadounidenses.
- La investigación es parte de la investigación de larga duración sobre las violaciones de las leyes de lavado de dinero en las principales plataformas criptográficas.
- La investigación actual no tiene la intención de acusar a Binance de ninguna acusación.
Según la informes de The Washington Post, los fiscales federales han estado investigando los principales Crypto intercambio BinanceLas conexiones de 's con los fondos de cobertura estadounidenses.
En particular, la investigación sobre los tratos de Binance es parte de la investigación en curso sobre las posibles violaciones de las leyes de lavado de dinero en las principales empresas de cifrado.
El informe sugiere que la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington en Seattle ordenó a las inversiones que presenten los documentos que son cruciales en la asociación de Binance con las empresas.
Es de destacar que los detalles de las citaciones han sido dados por dos personas anónimas, que no están dispuestas a revelar sus identidades. Ambos han revisado la citación y explicado la confidencialidad de los trámites.
Significativamente, Binance recibió las citaciones cuando la empresa había estado bajo el escrutinio de los medios y las autoridades con respecto a sus transacciones financieras. Sin embargo, la investigación de los fiscales estadounidenses no significa necesariamente que la empresa esté acusada de algunas acusaciones.
Patrick Hillman, director de estrategia de Binance, dijo en una entrevista que la compañía ha sido transparente con sus tratos y ha tenido comunicaciones regulares con "todos los reguladores del mundo a diario". Sin embargo, se mostró reacio a hablar sobre las investigaciones en curso; Joshua Stueve, el portavoz del Departamento de Justicia, tampoco hizo comentarios.
Curiosamente, Binance ha estado bajo investigación en los Estados Unidos desde 2018; comenzó con los investigadores investigando los fondos ilícitos que se movían a través del intercambio. Además, el intercambio ha sido acusado de transacciones de dinero sin licencia, conspiración de lavado de dinero y violaciones de sanciones penales desde 2018.
Fuente: https://coinedition.com/money-laundering-violations-us-attorneys-investigate-binance/