Aproximadamente 800 víctimas de la estafa de criptoinversión de BitConnect recuperarán al menos parte de sus fondos después de que un tribunal federal de San Diego ordenado que $17 millones sean distribuidos a inversionistas en más de 40 países diferentes.
BitConnect logró estafar a miles de inversores con un total de $ 2.4 mil millones al presentar de manera fraudulenta la ICO y el intercambio de cifrado de BitConnect como una inversión sólida.
El esquema también engañó a los inversionistas con su programa de préstamos, un sistema que, según BitConnect, generaría ganancias con un 'bot comercial de BitConnect' y el propio 'Software de volatilidad' de la compañía.
En realidad, era un esquema Ponzi de libro de texto, utilizando los fondos de nuevos inversores para cubrir los rendimientos de los inversores anteriores mientras dirigiendo el 15% de estos fondos a un fondo personal para sobornos para ejecutivos de BitConnect.
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El fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, fue acusado el 25 de febrero de 2022, por varios cargos de fraude, lavado de dinero y manipulación del mercado mientras aún huía de las autoridades. co-conspirador Glen Arcaro se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico.
En noviembre, un juez permitido el Departamento de Justicia de EE. UU. para liquidar USD 56 millones en criptomonedas incautadas de los procedimientos de BitConnect. En ese momento, fue la mayor incautación de criptomonedas en los Estados Unidos.
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Fuente: https://protos.com/judge-says-800-victims-of-bitconnect-scam-can-share-17m/