Una investigación independiente ha determina que el prestamista de criptomonedas Celsius Network, ahora en bancarrota, era un esquema Ponzi al usar los fondos de los clientes para comprar su token nativo e inflar el precio.
Desde septiembre, el exfiscal Shoba Pillay ha examinado las afirmaciones de que el criptoprestamista estaba malversando fondos y defraudando a los inversores. Pillay, socio del bufete de abogados Jenner & Block, fue designado como examinador independiente por el juez de quiebras de EE. UU. Martin Glenn, que supervisa el caso de quiebra del capítulo 11 de Celsius.
El resumen ejecutivo del informe de 689 páginas de Pillay afirma que las promesas de Celsius de “confianza”, “transparencia” y “libertad financiera” eran una completa mentira.
“Detrás de escena, Celsius condujo su negocio de una manera marcadamente diferente a la forma en que se comercializó a sus clientes en todos los aspectos clave”, concluyó el informe.
34 personas fueron entrevistadas como parte de la investigación, incluido Celsius' ex jefe ejecutivo y el fundador Alex Mashinsky, empleados, clientes y socios comerciales actuales y pasados.
Informe dice que Celsius usó indebidamente millones de fondos de clientes en el esquema Ponzi
Desde mediados de marzo de 2020, Celsius ha estado programando en secreto sus compras para apuntalar significativamente el precio de CEL, según el informe. Para junio de 2021, el precio de CEL “aumentó 14,751%”.
El círculo interno de Celsius obtuvo millones en ganancias a partir de su gran parte de los tokens que aumentaron su valor. Según los informes, el director ejecutivo y fundador Alex Mashinsky vendió al menos 25 millones de tokens CEL desde 2018, con un valor mínimo de $ 68.7 millones, a pesar de negar repetidamente sus vertederos al público.
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Para mantener estable el valor del token de Celsius durante las principales ventas de los primeros inversores, Celsius "a menudo aumentaba el tamaño de sus órdenes pendientes para comprar todo el CEL que [ellos] estaban vendiendo". Mientras tanto, los empleados estaban conscientes y cada vez más instaban a los ejecutivos a adoptar los procedimientos adecuados.
"Estamos utilizando usuarios USDC para pagar CEL sin valor a los empleados... Todo porque la empresa es la que infla el precio para obtener las valoraciones para poder vender a la empresa", dijo un empleado en el canal Slack de Celsius.
- Celsius gastó al menos $ 558 millones en la compra de su propio token, reveló el informe recientemente publicado.
- Desde 2018, Celsius supuestamente transfirió al menos 223 millones de CEL de los mercados secundarios a sus propias billeteras, más de los 203 millones de CEL liberados en su ICO.
- Básicamente, Celsius compró cada token CEL jamás creado "al menos una vez y, en algunos casos, dos veces".
Celsius no podía permitirse el lujo de seguir recomprando todas sus propias ventas, por lo que decidió usar bitcoin y ether depositados por el cliente para pagar, según el informe. Solo que la compañía no pudo hacer un seguimiento de cuánto le estaba robando a quién. En 2021, se encontró perdiendo un montón de bitcoin y ether que de repente necesitaba comprar para mantenerse al día con los retiros de los clientes, justo cuando el precio de bitcoin y ether estaba por las nubes.
Supuestamente decidió use los depósitos de los clientes para comprar aproximadamente $ 300 millones en monedas estables para corregir este déficit: una curita en un barco con fugas.
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“Como resultado, Celsius se quedó con un agujero en su balance de monedas estables en lugar de BTC y ETH”, indicó el informe independiente. “Ese agujero siguió creciendo como resultado de las continuas recompras de CEL por parte de Celsius y las pérdidas significativas que sufrió Celsius en algunos de sus despliegues en 2021”.
Celsius debe millones en facturas e impuestos
El informe destacó cómo los ejecutivos de Celsius exacerbaron los crecientes problemas de liquidez al negarse a reducir las tasas de recompensa ridículamente altas, recurriendo a inversiones de alto riesgo para aumentar el rendimiento y aceptando el propio token respaldado por FTX como garantía.
De hecho, Celsius disfrutó de estrechos vínculos con otros controvertidos proyectos criptográficos Tether y FTX. Pillay declaró en el informe que ciertos prestatarios, incluidos Tether, Alameda Research y Three Arrows Capital, disfrutaban de límites a veces dos o tres veces mayores que el estándar. En un momento, la exposición de Tether creció a $ 2 mil millones y se consideró un "riesgo existencial" internamente.
Celsius fue finalmente obligado a pausar los retiros de los clientes en junio para evitar la insolvencia. Si no lo hubiera hecho, "los nuevos depósitos de clientes inevitablemente se habrían convertido en la única fuente líquida de monedas para que Celsius financiara los retiros", indicó el informe de Pillay.
En su mayor parte, Celsius tenía suficientes reservas restantes para satisfacer los retiros pendientes restantes, pero ocasionalmente, la empresa de hecho "utilizó directamente los nuevos depósitos de los clientes para financiar las solicitudes de retiro de los clientes".
Los investigadores descubrieron además casi $ 14 millones en facturas de servicios públicos impagas en su brazo minero, Celsius Mining, así como "deficiencias significativas en el cumplimiento de los impuestos". Se sospecha que $ 23.1 millones en impuestos sobre el uso siguen pendientes, mientras que $ 3.7 millones se han reservado para "responsabilidad potencial del IVA".
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Fuente: https://protos.com/independent-examiner-finds-celsius-ticks-every-ponzi-box/