Los pronósticos predicen que los delincuentes de criptomonedas lavarán más de $ 10 mil millones a través de puentes entre cadenas para 2025, lo que lleva a la necesidad de soluciones de detección holísticas.
El análisis de blockchain mejorado será cada vez más importante para combatir el uso de puentes entre cadenas para fines ilícitos, cuyo valor se estima que superará los $ 10 mil millones para 2025.
La firma de análisis de blockchain, Elliptic, pronostica un aumento del 60 % en el valor de las criptomonedas ilícitas lavadas a través de puentes entre cadenas, de $4.1 millones en junio de 2022 a $6.5 millones el próximo año. Se prevé que esta cifra se duplique a mediados de la década.
El crimen entre cadenas ha sido un importante tema de conversación en 2022 con más de $ 2 mil millones desplumados en hacks dirigidos a puentes de cadena cruzada. Además de estos puentes y sus contratos como objetivo, estos puentes también se han convertido en una vía para que los delincuentes laven criptomonedas. Un buen ejemplo es un pirata informático desconocido que mueve fondos robados de la ahora en quiebra FTX utilizando puentes de cadena cruzada.
Cointelegraph desglosó los hallazgos de la investigación publicados por Elliptic en correspondencia con el analista senior de amenazas de criptomonedas Arda Akartuna.
El analista de Elliptic explicó que se han transferido miles de millones de dólares en activos entre Bitcoin, Ethereum y otras cadenas de bloques utilizando servicios puente como Portal, cBridge y Synapse. Los puentes de cadena cruzada descentralizados ofrecen una alternativa no regulada a los intercambios para transferir valor entre cadenas de bloques.
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Si bien algunos puentes se usan legítimamente, Akartuna señaló que las herramientas se han convertido en un facilitador clave en el lavado de dinero. El 'salto de cadena', o el movimiento de ganancias del crimen entre cadenas de bloques, se ha utilizado durante mucho tiempo para evadir los esfuerzos de rastreo mediante el intercambio de activos de criptomonedas a través de intercambios descentralizados o anónimos.
A medida que mejoraron los esfuerzos de vigilancia, aplicación y regulación de blockchain, los delincuentes recurrieron a las cadenas cruzadas para continuar lavando fondos ilícitos:
“Los puentes de cadena cruzada descentralizados brindan alternativas no reguladas que los ciberdelincuentes están adoptando”.
Akartuna también señala que la sanción del servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash ha visto un cambio en la forma en que los delincuentes lavan dinero. Los intercambios descentralizados, los puentes entre cadenas y los servicios de intercambio de monedas se están convirtiendo en un nuevo medio para mover fondos ilícitos:
“Aunque el uso de estas plataformas es abrumadoramente legítimo, facilitan el lavado de dinero entre cadenas y el financiamiento del terrorismo debido a la falta de controles de identidad y controles contra el lavado de dinero”.
Un ejemplo de un mayor uso de una vía de cadena cruzada para medios ilícitos es RenBridge, que la investigación de Elliptic descubrió que blanqueó alrededor de $ 540 millones de ganancias criminales a partir de agosto de 2022. Mientras tanto, los intercambios centralizados, que también facilitan los intercambios entre cadenas o entre activos. , son menos populares para los actores ilícitos dado el impulso de las soluciones AML y de detección de identidad/KYC.
La creciente prevalencia del uso de puentes entre cadenas para fines ilícitos destaca la necesidad de soluciones o esfuerzos para minimizar el uso delictivo. Akartuna sugirió a los usuarios que realicen la debida diligencia en los servicios utilizados para saltar entre cadenas de bloques y tokens y desconfíen de las plataformas asociadas con actividades ilícitas.
Las empresas deben hacer uso de las herramientas de análisis de blockchain para filtrar direcciones y transacciones y establecer reglas claras de riesgo para el uso de criptomonedas. Sin embargo, hay algunas circunstancias que simplemente no se pueden predecir o evitar, como explicó Akartuna:
"Las sanciones contra Tornado Cash son un excelente ejemplo de cómo las billeteras legítimas pueden contaminarse inadvertidamente debido a acciones de ejecución repentinas, ya que ahora tiene una 'actividad previa a las sanciones' que no conlleva el mismo riesgo que la actividad posterior a las sanciones".
Las soluciones de análisis de blockchain únicas existentes han hecho mucho para combatir el lavado de dinero en el espacio de las criptomonedas, pero no alcanzan las capacidades para rastrear, filtrar o investigar de forma forense transacciones en blockchains o tokens.
Como destacó el analista de amenazas de Elliptic, una vez que un activo 'salta' a una cadena de bloques diferente, las investigaciones se vuelven significativamente más complejas y requieren más recursos.
"El riesgo aquí es que una billetera puede contener cualquier cantidad de activos diferentes, y las soluciones de cadena de bloques heredadas no pueden rastrear automáticamente las actividades de la misma entidad en cadenas separadas".
Al examinar el movimiento de fondos en cadenas de bloques separadas, es posible que algunos activos se marquen como sancionados, mientras que otros pueden no mostrar ningún riesgo. En teoría, esto podría llevar a que un usuario de intercambio o monedero realice transacciones sin darse cuenta con una entidad sancionada.
Elliptic, por ejemplo, utiliza una herramienta de análisis patentada con capacidades de "detección holística" que fusiona las cadenas de bloques existentes en un sistema interconectado. Esto permite la visualización y la detección en todas las cadenas para detectar mejor el movimiento de fondos ilícitos.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them