En los últimos años, las criptomonedas se han convertido en una forma popular de inversión y transacciones financieras, y muchas personas recurren a monedas digitales como Bitcoin y Ethereum. Sin embargo, el ascenso de t...
Etiqueta: Ilícito
El CTO de Composable Finance dimite por supuestas operaciones ilícitas de su CEO
Karel Kubat, director técnico (CTO) de Composable Finance, renunció al proyecto, citando varias prácticas ilegales por parte del director ejecutivo de la empresa, Omar Zaki. Karel Kubat ha dimitido de la c...
El uso de Blockchain para contenido ilícito que causa una división de opinión
La tecnología Blockchain ha experimentado un aumento en su adopción en todo el mundo, dada la censura y las características inmutables. Pero los mismos beneficios también se pueden utilizar para promocionar contenido ilícito o protegido por derechos de autor de la tienda. W...
Informe: La criptoactividad ilícita alcanzó su punto más alto en 2022
Las transacciones ilícitas de criptomonedas se multiplicaron por diez en 2022, marcando la cifra total más alta hasta ahora en la historia de las criptomonedas. En lo que podría decirse que fue el peor año para bitcoin y sus primos criptográficos...
La nueva herramienta permite a los usuarios de Tornado Cash mostrar en privado que sus fondos no son ilícitos
Una herramienta creada por Chainway permite a los usuarios de Tornado Cash demostrar que sus depósitos iniciales no provienen de una lista de billeteras que contienen fondos robados, sin revelar su propia dirección. Llamada prueba de inocencia...
Fundador de Bitzlato arrestado por supuestamente procesar $700 millones en fondos ilícitos
El fundador del intercambio de criptomonedas Bitzlato fue arrestado y acusado de procesar 700 millones de dólares en fondos ilícitos, parte de los esfuerzos del Departamento de Justicia para acabar con un "lavado de dinero...
Las criptotransacciones ilícitas en 2022 superaron los $ 20 mil millones por primera vez: Chainalysis
Según se informa, las transacciones financieras ilegales que involucran criptomonedas en 2022 aumentaron por segundo año consecutivo, alcanzando un máximo histórico de 20.1 mil millones de dólares. El récord anterior fue en 2021, cuando...
Un volumen de transacciones criptográficas ilícitas alto de todos los tiempos; Informes Sugerir
Chainalysis publicó el análisis anual del volumen de transacciones criptográficas ilícitas. La plataforma declaró que el volumen de transacciones ilícitas ha alcanzado un máximo histórico de 20.1 millones de dólares. Todo lo compartido...
Las criptotransacciones ilícitas alcanzaron máximos históricos en 2022: Informe
2022 estableció un récord en transacciones ilícitas en cadena, dejando de lado las investigaciones criminales de criptoempresas fallidas como FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs y otras. Según...
El análisis de blockchain no puede prevenir esquemas ilícitos de nivel FTX
La transparencia de los datos ha sido un punto focal para la industria de las criptomonedas, pero el fiasco de FTX ha demostrado que los intercambios centralizados (CEX) no son lo suficientemente transparentes. Hasta ahora, las empresas de criptoanálisis están...
Los sitios de apuestas deportivas criptográficas pueden vencer las apuestas ilícitas de la industria
La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 está en racha y ya alcanzó un máximo de espectadores de más de 14 millones durante el último gol de Kylian Mbappé contra Australia. Eventos deportivos como este atraen a mucha gente...
El fundador de FTX, SBF, ¿desconoce el uso ilícito de los fondos de los clientes?
Hace 47 minutos | 2 minutos de lectura Exchange News Bancarrota el criptoexchange FTX tiene un agujero de $8 mil millones en su balance. Al SBF de FTX le queda una tarjeta de crédito y $100,000 en la cuenta bancaria. El famoso f...
Se espera que las transferencias ilícitas entre cadenas crezcan a $ 10 mil millones: aquí se explica cómo prevenirlas
Los pronósticos predicen que los delincuentes de criptomonedas lavarán más de 10 mil millones de dólares a través de puentes entre cadenas para 2025, lo que lleva a demandas de soluciones de detección integrales. Los análisis mejorados de blockchain serán...
Mustafa Gokiu culpable de dirigir criptonegocios ilícitos
Mustafa Gokiu, un hombre que vive en la ciudad de Sunnyside, Nueva York, fue condenado a mediados de octubre por un jurado federal en Brooklyn por supuestamente dirigir un plan de drogas y lavado de dinero criptográfico. Es estadística...
El Departamento de Defensa de EE. UU. recurre a una empresa de inteligencia para evaluar la amenaza criptográfica a la seguridad nacional
El Departamento de Defensa de EE. UU. contrató a una empresa de criptointeligencia para revisar la posible amenaza a la seguridad de las criptomonedas. DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, ha encargado a Inca Digit...
Corea del Sur descubre USD 650 millones en fondos ilícitos movidos a través de criptointercambios
Según un informe local, el Servicio de Supervisión Financiera (FSS) de Corea del Sur ha descubierto transferencias internacionales ilegales de fondos por valor de 650 millones de dólares adicionales vinculados a intercambios de cifrado. En junio,...
El Tesoro de EE. UU. busca la opinión pública sobre el papel de las criptomonedas en las finanzas ilícitas – crypto.news
El lunes, el Departamento del Tesoro de EE. UU. presentó una Solicitud de comentarios (RFC) pidiendo al público que comparta sus puntos de vista sobre el uso de criptomonedas en delitos financieros y los riesgos asociados...
El Tesoro de EE. UU. quiere que el público comente sobre el papel de las criptomonedas en las finanzas ilícitas
"El uso creciente de activos digitales en la actividad financiera aumenta los riesgos de delitos como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación, los esquemas de fraude y robo y la corrupción", dice el aviso...
El CEO de Binance refuta las afirmaciones de un vínculo ilícito de Exchange con China
Hace 3 horas | 2 minutos de lectura Exchange News CZ explica que Chen es en realidad un compañero de trabajo que conoció a través de un amigo en común. CZ respondió a las críticas en una publicación de blog publicada por Binance el jueves. Changpen...
Se robaron más de $ 100 millones en NFT desde el año pasado: Elliptic
Un nuevo informe de la firma de análisis blockchain Elliptic arroja luz sobre el robo, las estafas y otras actividades ilegales de tokens no fungibles (NFT). El informe de Elliptic encontró que más de $ 100 millones en NFT...
Uniswap incluye en la lista negra 253 criptobilleteras vinculadas a actividades ilícitas – crypto.news
Durante los últimos cuatro meses, Uniswap bloqueó más de 250 direcciones vinculadas a diversas actividades ilegales. La información fue revelada por Jordan Frankfurt, un desarrollador de software de Uniswap, quien publi...
La actividad ilícita supera los usos legítimos a pesar de la caída de las criptomonedas
Los volúmenes de transacciones ilícitas han bajado solo un 15%. Sin embargo, los volúmenes de transacciones legítimas han bajado un 36%. La capitalización total del mercado criptográfico cayó aproximadamente un 44%. El crimen en moneda digital fue más fuerte que el genuino...
Cae la criptoactividad ilícita: los ingresos por estafa son un 65 % más bajos que el año pasado – Noticias destacadas de Bitcoin
Chainalysis ha descubierto que los volúmenes de criptomonedas ilícitas han disminuido este año, con ingresos totales por estafas de 1.6 millones de dólares, un 65 % menos que a finales de julio del año pasado. “Esos números sugieren...
Tornado Cash es responsable de detener la actividad ilícita, dicen las autoridades
Chainalysis informa que el 10.5% de los fondos utilizados a través de Tornado Cash fueron robados Clasificar el código como entidad a los efectos de las leyes de sanciones se vuelve complicado, dicen los expertos La decisión del Departamento del Tesoro...
Fiscales surcoreanos atacan las transacciones ilícitas de Bitcoin 'Kimchi Premium'
Los fiscales surcoreanos sospechan del comercio ilegal de divisas. Los organismos de control tienen serias dudas sobre el blanqueo de dinero y el comercio ilegal de divisas. El FSS se enfrenta frontalmente a los dos prestamistas...
Los servicios de mezcla alcanzan un máximo histórico debido a actividades ilícitas: Chainalysis
Las criptomonedas enviadas a servicios de mezcla alcanzaron un máximo mensual histórico de 51.8 millones de dólares en abril. Los servicios de mezcla permiten a los propietarios de criptomonedas ocultar la fuente de los fondos. El análisis en cadena también revela...
La popularidad de los criptomezcladores aumenta a medida que las direcciones ilícitas empujan los volúmenes a ATH: Informe
A medida que las actividades en cadena se ralentizan durante el invierno criptográfico, el uso de mezcladores de criptomonedas se duplicó en 2022, siendo las direcciones clasificadas como "ilícitas" las que más contribuyen. Mezcladores de criptomonedas,...
La demanda de criptomezcladores llega a ATH, las actividades de direcciones ilícitas atraen a la mayoría
El creciente uso de mezcladores en el espacio criptográfico llama la atención del público. Según Chainalysis, los delincuentes y sus actividades ilícitas están siendo acusados de involucrarse en esta situación. La cadena de bloques...
Crypto ilegal se mueve a mezcladores en ritmo para duplicarse en 2022
Las direcciones ilícitas representan el 23% de los fondos enviados a mezcladores en lo que va de 2022, frente al 12% en 2021. Los grupos asociados con el gobierno de Corea del Norte están enviando aproximadamente la mitad de los fondos destinados a mezcladores Más...
El Tesoro de los EE. UU. busca comentarios públicos sobre las finanzas ilícitas relacionadas con las criptomonedas y los riesgos de seguridad nacional – Reglamento Bitcoin Noticias
El Departamento del Tesoro de EE. UU. está buscando opiniones del público sobre “las finanzas ilícitas relacionadas con los activos digitales y los riesgos de seguridad nacional”. El departamento advirtió: “El creciente uso de activos digitales en finanzas...