La ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, se declararon culpables de cargos penales federales por su papel en el fraude que contribuyó a la implosión de FTX.
El fiscal federal Damian Williams dijo el miércoles que el Distrito Sur de Nueva York había presentado cargos contra la pareja, y ambos cooperaron con las autoridades.
Ellison enfrenta colectivamente siete cargos que incluyen fraude electrónico y conspiración para cometer fraude de valores y productos básicos. Acarrean una pena máxima de 110 años de prisión, según un acuerdo de culpabilidad con los fiscales.
Wang, quien se desempeñó como director de tecnología tanto en FTX como en Alameda, se declaró culpable de cuatro cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude de valores. Enfrenta hasta 50 años de prisión, según la El Correo de Washington. Según los informes, ambos fueron liberados con una fianza de $ 250,000.
La Comisión de Bolsa y Valores publicó un cargo civil acompañante contra ambos exejecutivos “por sus roles en un esquema de varios años para defraudar a los inversores de capital en FTX”.
Entre 2019 y 2022, el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, ordenó a Ellison que manipulara el precio del token FTT del intercambio mediante grandes compras para aumentar su precio, alegó la SEC.
Esta manipulación de precios provocó que las tenencias de FTT de Alameda se inflaran, lo que a su vez provocó tergiversaciones del balance de la empresa, agregó.
Wang fue acusado por separado de crear un se informó anteriormente puerta trasera en el software de FTX que permitió a Alameda desviar los fondos de los clientes del intercambio. Ellison supuestamente usó estos fondos malversados para la actividad comercial de Alameda.
“Cuando FTT y el resto del castillo de naipes colapsaron, [Bankman-Fried, Ellison y Wang] dejaron a los inversores con la bolsa”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en un comunicado.
La Comisión de Comercio y Futuros de Productos Básicos por separado actualizó su denuncia contra Bankman-Fried para agregar tanto a Ellison como a Wang como acusados por “perpetrar un esquema fraudulento internacional” que condujo a pérdidas de $ 8 mil millones para los clientes de FTX.
No está claro si el cofundador de FTX, Bankman-Fried, tiene la intención de presentar una declaración de culpabilidad. Ilan Graff, el abogado de Wang, le dijo a Blockworks en un comunicado enviado por correo electrónico que su cliente “ha aceptado la responsabilidad por sus acciones y se toma en serio sus obligaciones como testigo colaborador”.
El representante legal de Ellison no respondió a una solicitud de comentarios al cierre de esta edición. Un portavoz de Sam Bankman-Fried se negó a comentar.
El mismo Bankman-Fried fue acusado y arrestado en las Bahamas el mes pasado. Actualmente se encuentra bajo la custodia del FBI, y los informes indican que fue extraditado a Estados Unidos el miércoles por la noche.
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Fuente: https://blockworks.co/news/ftx-alameda-execs-plead-guilty-to-fraud-released-on-bail