Fundadores de la plataforma Forsage acusados ​​de esquema Ponzi de $340 millones –

Los fundadores de una plataforma de criptoinversión DeFi, Forsage, han sido acusados ​​por el gran jurado federal en el Distrito de Oregón por ejecutar un esquema Ponzi de USD 340 millones. De acuerdo a un anuncio del Departamento de los Estados Unidos, los acusados ​​incluyen a Vladimir Okhotnikov, Mikhail Sergeev, Sergey Maslakov y Olena Oblamska, ciudadanos de la Federación Rusa.

Fundadores de Forsage acusados ​​de esquema criptográfico DeFi de USD 340 millones

Primer caso de fraude penal imputado que involucra un esquema Ponzi de DeFihttps://t.co/s9xu3evTiQ

— División Criminal (@DOJCrimDiv) Febrero 22, 2023

El Departamento de Justicia señaló que los cuatro supuestamente promocionaron a Forsage como un proyecto de matriz descentralizado basado en el mercadeo en red y los contratos inteligentes. El proyecto llevó a cabo contratos autoejecutables en la cadena de bloques. En particular, los demandados promovieron Forsage al público a través de las plataformas de redes sociales como un negocio legítimo. Sin embargo, eso no era cierto. Los rusos operaron Forsage como un esquema de inversión Ponzi y piramidal en realidad. Es decir, tomó aproximadamente $ 340 millones de inversores víctimas a nivel mundial.

Un esquema Ponzi es una forma de fraude que paga a los inversores anteriores con fondos recaudados de nuevos inversores.

En particular, el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia afirmó:

El departamento se compromete a responsabilizar a los estafadores que engañan a los inversores, incluso en el espacio emergente de DeFi. Las acusaciones indican la capacidad del departamento para utilizar todas las herramientas de investigación, incluido el análisis de cadenas de bloques, para revelar fraudes relacionados con criptoactivos y activos digitales.

Contratos inteligentes codificados por Forsage

Forsage se basó en contratos inteligentes en Ethereum (ETH), Binance Smart Chain y blockchains de Tron que eran consistentes con el esquema Ponzi. Cuando los inversionistas invirtieron en Forsage al comprar un "espacio" en un contrato inteligente de Forsage, el contrato inteligente automáticamente desvió los fondos a sus inversionistas de Forsage. “La acusación de hoy es el resultado de una investigación rigurosa que dedicó meses a reconstruir el robo sistemático de cientos de millones de dólares”, dijo Natalie Wight.

Además, la Fiscal Federal para el Distrito de Oregón, Natalie, señaló:

Presentar cargos contra actores extranjeros que usaron nueva tecnología para cometer fraude en un mercado financiero emergente es complicado. Solo es posible con la coordinación total y posible de múltiples agencias de aplicación de la ley.

El análisis de la cadena de bloques reveló que más del 80 % de los inversores recibieron menos criptomonedas de las que invirtieron. Además, más del 50 % no recibió nada en absoluto.

No obstante, el agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), Iván Arvelo, afirmó que los cuatro usaron tecnología moderna y un lenguaje opaco para estafar el dinero ganado con tanto esfuerzo por los inversionistas. Ivan señaló además que "la tecnología puede cambiar, pero la estafa sigue siendo la misma con la colaboración entre nuestros socios". Podemos ver a través de las promesas falsas y sacar a la luz los esquemas”.

En particular, los acusados ​​supuestamente codificaron al menos una de las cuentas de Forsage, conocida como el contrato inteligente "xGold" en la cadena de bloques Ethereum, de una manera que desvió fraudulentamente los fondos de los inversores. Sin embargo, las representaciones de la compañía a los inversionistas afirmaron que el 100% de los ingresos de Forsage van directamente a los miembros del proyecto con riesgo cero.

Los cuatro fundadores de la plataforma están acusados ​​de conspiración para cometer fraude electrónico. Si son declarados culpables, los acusados ​​enfrentan una pena máxima de 20 años encerrados en prisión.

Programa de Embajadores de Forsage

El 22 de febrero, Forsage publicó un hilo a través de Twitter alegando que los miembros de la comunidad que participan en el "Programa de embajadores" podrían ganar recompensas mensuales al completar tareas específicas. El programa está programado para abrirse el 1 de marzo de 2023.

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Próximamente se abrirá la preinscripción, ¡así que no dudes en ser de los primeros!

🌎 El Programa Ambassador es una oportunidad no solo para ganar recompensas, sino también para atraer nuevos miembros al equipo, conocer mejor los productos y ampliar tus horizontes en el mundo de Web3.

— FORSAJE (@forsageofficial) Febrero 22, 2023

Sin embargo, en agosto de 2022, la Comisión de Bolsa y Valores acusó a los cuatro fundadores y siete promotores de fraude y venta de valores no registrados. Los cargos en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Illinois afirmaron que los fundadores y promotores de Forsage usaron una pirámide criptográfica fraudulenta y un esquema Ponzi para recaudar más de $ 300 millones de inversores minoristas en todo el mundo. Según la SEC presentación, Forsage se modeló de manera que los inversionistas serían recompensados ​​financieramente al reclutar nuevos inversionistas para la plataforma en una estructura Ponzi típica, que abarcó varios países, incluidos Rusia y los Estados Unidos.

En particular, la jefa interina de la Unidad de activos criptográficos y cibernéticos de la SEC, Carolyn Welshhans, señaló en ese momento que:

Los estafadores deben eludir las leyes federales de valores mediante la participación de sus esquemas en contratos inteligentes y cadenas de bloques.

Forsage se pelea con las agencias

En 2020, Forsage fue marcado por la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas como probablemente Ponzi. Sin embargo, la plataforma fue la segunda DApp de Ethereum más popular en las clasificaciones un mes después. En marzo de 2021, Forsage recibió una orden de cese y desistimiento del Comisionado de Valores y Seguros de Montana.

Sin embargo, un gran jurado presenta una acusación si los fiscales pueden convencer a la mayoría de ellos de que se justifica una acusación formal después de una investigación. Por otro lado, los cargos son instancias en las que los fiscales presentan cargos penales y acusan a un individuo o grupo de un delito.

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