Los reguladores abofetearon a Coinbase con una multa de $ 50 millones por violar las leyes contra el lavado de dinero. Comprometerá otros $50 millones para mejorar el cumplimiento.
Los malos actores han estado usando criptomonedas para malas prácticas como el lavado de dinero. Los reguladores de todo el mundo se están renovando para luchar contra este tipo de delitos. La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido recientemente anunció una unidad criptográfica especial para hacer frente a los delitos.
En medio de los crecientes delitos que utilizan criptomonedas, el intercambio estadounidense comprometió $100 millones en total como acuerdo con los reguladores.
Problemas de cumplimiento con Coinbase
Los reguladores han encontrado problemas de cumplimiento con Coinbase desde 2020. El intercambio estadounidense no cumplió con las leyes contra el lavado de dinero, por lo que inicialmente contrataron consultores independientes.
Pero los problemas continuaron y Coinbase enfrentó investigaciones formales en 2021. The New York Times informes que Coinbase tenía una acumulación de más de 100,000 XNUMX alertas sobre posibles transacciones sospechosas de clientes que no se estaban examinando adecuadamente.
El acuerdo de $ 100 millones
Con sus problemas de cumplimiento, Coinbase firma un acuerdo de 100 millones de dólares con el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York. Según este acuerdo, la bolsa pagará $50 millones como multa por violaciones de las leyes contra el lavado de dinero y comprometerá $50 millones para mejorar su programa de cumplimiento.
Paul Grewal, director jurídico de Coinbase, escribe, "Vemos esta resolución como un paso crítico en nuestro compromiso con la mejora continua, nuestro compromiso con los reguladores clave y nuestro impulso por un mayor cumplimiento en el espacio criptográfico, para nosotros y para los demás".
Peter Schiff, economista jefe y conocido Bitcoin crítico, expresa su decepción con que se le permita a Coinbase permanecer en el negocio después de violar las leyes contra el lavado de dinero. El Euro Pacific Bank, propiedad del economista, comercio suspendido el 30 de junio de 2022, luego de una investigación por sospecha de evasión fiscal y lavado de dinero.
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Observación
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Fuente: https://beincrypto.com/coinbase-hit-with-50m-fine-for-violating-aml-laws/