La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) ha cargado El estafador de criptomonedas residente de Ohio, Rathnakishore Giri, y su compañía defraudaron ilegalmente hasta $ 12 millones en un esquema similar a Ponzi.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó medidas cautelares en el Distrito Sur de Ohio contra Rathnakishore Giri (Giri) y sus empresas SR Private Equity, LLC y NBD Eidetic Capital, LLC.
El sospechoso y sus empresas, SR Private Equity, LLC y NBD Eidetic Capital, LLC, afirmaron a los inversionistas que estaban operando un fondo de inversión de capital privado enfocado en invertir en activos digitales, solicitar fondos de inversionistas y atraer más de $12 millones en efectivo. y bitcoin. y promete invertir en el conjunto de fondos y pagar las ganancias.
Los fondos no se invirtieron, dijo la CFTC, sino que se redistribuyeron entre los participantes contratados en lo que solo puede llamarse un esquema Ponzi.
Según la comisionada de la CFTC, Kristin N. Johnson, “Bajo el pretexto de que operaba un fondo de inversión de capital privado centrado en invertir en activos digitales, Giri aprovechó el fervor contemporáneo por las oportunidades de inversión en activos digitales y atrajo a inversores involuntarios para que contribuyeran con más de $12 millones en efectivo y bitcoins a sus fondos con la promesa de retornos excepcionales sin riesgo de pérdida financiera.”
De hecho, según la acusación, fue un elaborado esquema Ponzi de libro de texto que no usó los fondos para intercambios de criptomonedas, pero para su propio placer, comprando bienes valiosos o realizando transacciones de gran volumen. Gaste, desde jets privados, alquiler de yates y casas de vacaciones de lujo, hasta autos de lujo y más.
La mayor parte del medidas coercitivas llevadas a cabo por la CFTC giran en torno al ecosistema de criptomonedas. Independientemente del tamaño, la CFTC juega un papel importante en la lucha contra los delitos cibernéticos, especialmente aquellos que buscan refugio seguro en activos digitales o virtuales.
Su documento oficial dice: “Este caso ilustra estos peligros, subraya las amenazas siempre presentes y demuestra que, sin importar la clase de activo, la aplicación efectiva y la protección del cliente deben estar entre nuestras principales prioridades”.
La CFTC ahora requiere que Giri cese todas las actividades relacionadas con el fraude y espera entregar cualquier beneficio monetario "directa o indirectamente" relacionado con esto y compensar a los clientes defraudados.
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Fuente: https://blockchain.news/news/cftc-sues-ohio-resident-rathnakishore-giri-fraudster-involving-in-a-$12m-ponzi-scheme