La Dirección de Cumplimiento de la India (ED) ha iniciado una investigación consecutiva sobre varias plataformas de intercambio de activos digitales. Vauld, un intercambio de criptomonedas de Singapur, recientemente estuvo bajo el escrutinio de la agencia contra el lavado de dinero. El asediado criptoprestamista asiático Vauld, en un comunicado de prensa del sábado, "no está de acuerdo respetuosamente" con la reciente congelación de algunos de sus activos por parte de las autoridades indias.
ED de India persigue a Vauld y congela activos
El jueves, se informó que la Dirección de Ejecución de la India (ED) congeló activos bancarios por valor de Rs 370 mil millones (alrededor de $ 48 millones). Estos activos pertenecían al intercambio problemático, Vauld.
La noticia llega una semana después del relato de uno de los directores de Zanmai Lab en WazirX, uno de los intercambios de criptomonedas de la India, fue congelado. Este desarrollo también se produce cuando la agencia india investiga al menos 10 criptointercambios por presunto lavado de dinero de más de $125 millones.
El viernes, La Dirección de Ejecución (ED) de la India anunció que había congelado las cuentas financieras de la empresa de servicios monetarios con sede en Bangalore, Yellow Tune Technologies. Flipvolt, una filial india de Vauld en Singapur, era uno de los activos en cuestión.
La medida está relacionada con una investigación en curso sobre operaciones chinas de lavado de dinero vinculadas a préstamos instantáneos. Esta es la segunda vez en esta semana que el ED actúa en la industria de las criptomonedas como resultado de ese caso.
Según el comunicado de prensa, la entidad local de Vauld fue utilizada por 23 empresas fintech y no bancarias depredadoras para depositar millones de dólares en billeteras bajo el control de Yellow Tune Technologies. En otro caso, se acusa a WazirX de ayudar a 16 presuntas empresas fintech a lavar solicitudes de préstamos ilícitos.
El regulador financiero anunció que estaba restringiendo las cuentas bancarias y los saldos de la pasarela de pago de Yellow Tune por un total de 3.7 millones de rupias, o 46.4 millones de dólares, en respuesta a los informes de que la empresa era una "entidad ficticia" establecida por dos individuos chinos que usaban alias. Según los informes, el ED pasó tres días investigando las ubicaciones sospechosas de Yellow Tunes.
El informe del ED decía que la entidad india de Vauld tenía estándares de conocimiento de su cliente (KYC) extremadamente laxos. También carece de un proceso de diligencia debida más exhaustivo, no verifica las fuentes de financiamiento de los depositantes y no tiene un método para informar Informes de transacciones sospechosas (STR), entre otras cosas.
Las normas laxas de KYC [Conozca a su cliente], el control regulatorio flojo de permitir transferencias a billeteras extranjeras sin preguntar ningún motivo/declaración/KYC, la falta de registro de transacciones en Blockchains para ahorrar costos, etc., ha asegurado que Flipvolt no pueda dar ninguna cuenta. por los criptoactivos que faltan. No ha hecho ningún esfuerzo sincero para rastrear estos criptoactivos.
Dirección de Aplicación
Vauld lucha contra las acusaciones de lavado de dinero
Vauld dijo que el criptoprestamista había entregado y seguido la citación del ED para proporcionar documentos a los investigadores. Continuó diciendo que la congelación se debió a una cuenta perteneciente a un antiguo cliente de la plataforma, que desde entonces había sido cerrada.
Con base en lo anterior, Vauld dijo que la empresa no había hecho nada malo, y la entidad estaba perpleja de por qué se le impuso una sanción tan severa.
Buscamos asesoramiento legal sobre nuestro mejor curso de acción para proteger los intereses de la empresa, sus clientes y todas las partes interesadas. Hemos cooperado plenamente con la Dirección de Cumplimiento y continuaremos ampliando nuestra cooperación para garantizar que sigamos siendo un lugar seguro para que los clientes realicen transacciones y posean criptomonedas.
Bóveda
Mientras tanto, a pesar de la colaboración, el intercambio de criptomonedas expresó su descontento por la decisión del gobierno de congelar fondos.
Mientras tanto, el informe del ED alega que los promotores de la empresa no son identificables. Se descubrió que algunos chinos habían establecido compañías ficticias. Sin embargo, también se estaban abriendo nuevas cuentas bancarias a nombre de directores falsos. Estos sospechosos partieron de India en diciembre de 2020.
Según una publicación en el blog, Vauld está buscando asesoramiento legal para seguir su mejor curso de acción para proteger a los consumidores y la empresa. Se dice que el intercambio sigue estrictamente los estándares KYC en todo el mundo. También afirmó que cumplieron plenamente con el ED y seguirán haciéndolo.
Vauld sigue en problemas
En particular, en julio, Vauld, con sede en Singapur, detuvo los depósitos, el comercio y los retiros en sus plataformas después de anunciar despidos durante una recesión del mercado. Las firmas fintech acusadas ahora están acusadas de usar la plataforma para evitar los canales bancarios regulares y realizar transacciones con todo el dinero fraudulento en forma de criptoactivos.
La plataforma ahora se está probando como un participante destacado en el lavado de dinero al fomentar la oscuridad y tener estándares ALD laxos. Vauld es uno de los muchos criptoprestamistas que se enfrentan a dificultades de liquidez. El Tribunal Superior de Singapur ha concedido a Vauld una moratoria de tres meses mientras considera opciones para resolver sus dificultades económicas.
Fuente: https://www.cryptopolitan.com/vauld-fights-back-after-ed-freezes-assets/