La agencia de aplicación de la ley de la India, la Dirección de Cumplimiento (ED), congeló más de $ 1,5 millones depositados en el intercambio de criptomonedas Binance. Los fondos se depositaron en Bitcoin a través de una transacción vinculada al intercambio de cifrado WazirX y la aplicación de juegos móviles llamada E-Nuggets.
De acuerdo a una comunicado de prensa de la Dirección de Fiscalización, la aplicación móvil se vinculó a Aamir Khan, y en julio se inició una investigación de lavado de dinero. Este individuo y otros fueron acusados de presuntas violaciones a la Ley de Lavado de Dinero por una denuncia presentada por las autoridades del Banco Federal.
Las entidades relacionadas con estas supuestas actividades ilegales son la aplicación de juegos móviles E-Nuggets, el intercambio de criptomonedas WazirX, su empresa matriz Zanmai Labs y el intercambio de criptomonedas Binance. como bitcoinista reportaron, Changpeng "CZ" Zhao, CEO de Binance, ha negado las acusaciones.
Hace dos meses, cuando se inició la investigación inicial, CZ acudió a Twitter para aclarar su relación con WazirX y afirmar que no existen vínculos financieros entre las plataformas de intercambio. En ese momento, el ED acusó a estas entidades de operar con un control regulatorio "laxo" y sin una política de Conozca a su cliente (KYC). La agencia de aplicación de la ley declaró:
Al alentar la oscuridad y tener normas ALD laxas, ha ayudado activamente a alrededor de 16 empresas fintech acusadas a lavar el producto del delito utilizando la ruta criptográfica.
Ahora, el ED afirma que la persona detrás de E-Nuggets, Aamir Khan, creó la aplicación con el "propósito de defraudar al público". Una vez que se recolectó una "cantidad considerable de dinero" de E-Nuggets, el sospechoso procedió a detener las transacciones y retiró los fondos.
Más tarde, el mal actor "borró" los datos de los usuarios de los servidores de la aplicación. El ED afirma que los fondos robados se transfirieron mediante intercambios criptográficos. Los malos actores pudieron abrir "cuentas ficticias" en el intercambio de cifrado WazirX, depositar los fondos y luego procedieron a transferir los fondos a Binance. El comunicado afirma:
El saldo de dichas criptomonedas transferidas, es decir, 77.62710139 Bitcoins equivalentes a USD 1573466 (Rs 12.83 millones de rupias aproximadamente) en el intercambio de criptomonedas Binance se ha congelado.
¿Binance aumenta la cooperación con las agencias de aplicación de la ley?
Binance ha sido acusado por el ED y otras entidades de supuestamente permitir el lavado de dinero y otras actividades delictivas. Los representantes de la empresa, incluido su director ejecutivo, han negado cualquier acusación y han defendido las políticas KYC y antilavado de dinero (AML) de la plataforma.
En una publicación reciente compartida por CZ, el intercambio anunció un “Programa Global de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley”. Según Binance, la iniciativa se creó para "ayudar a las fuerzas del orden público a detectar delitos financieros y cibernéticos y ayudar en el enjuiciamiento de los malos que explotan los activos digitales".
En 2021, el intercambio de cifrado lanzó una división de Investigaciones. Los datos proporcionados por el intercambio afirman que este equipo ha participado en varias actividades en todo el mundo y ha trabajado con agencias de aplicación de la ley en varios países.
El intercambio afirma que sus políticas KYC y AML y su cooperación con las agencias internacionales de aplicación de la ley les han permitido recibir licencias para operar en Francia, Italia, España y otros. En el momento de escribir este artículo, Binance Coin (BNB) cotiza a $279 con una ganancia del 3% en plazos bajos.
Fuente: https://bitcoinist.com/binance-froze-1m-ties-to-money-laundering-scheme/