Según una investigación de la firma de evaluación de riesgos Global Ledger, supuestamente se robaron alrededor de $775,000 de la moneda estable USDT en un esquema de phishing en la red Tron. Global Ledger reclama los fondos que...
Etiqueta: lavar
Cómo una pandilla vinculada a Triad usó criptomonedas y casinos para lavar $ 10 mil millones
Escuche este artículo. La Policía Federal Australiana ha anunciado el desmantelamiento de la Organización de Lavado de Dinero Xin, que movía aproximadamente 10 mil millones de dólares. Entre los arrestados se encuentra el aparente...
Lazarus intenta lavar 27.2 millones de dólares adicionales de fondos robados del hackeo del puente Harmony
El análisis en cadena muestra que los piratas informáticos norcoreanos responsables del ataque al puente Horizon de Harmony pasaron el fin de semana intentando mover algunos de los fondos ilícitos. Análisis en cadena de cómo el grupo Lazarus...
Piratas informáticos vinculados a la RPDC lavan USD 17.7 millones en ETH de Harmony Bridge
Un autodenominado investigador de criptomonedas que se hace llamar ZachXBT en las redes sociales afirma que actores aliados a la República Popular Democrática de Corea (RPDC) han lavado otro tramo de fondos robados...
Los atacantes de Harmony intentan lavar otros $ 27 millones
Anoche, los atacantes detrás del exploit Harmony en junio de 2022 intentaron retirar otro lote de sus mal concebidas ganancias de ETH. Tras los 41k ETH lavados a través de TornadoCash y Rai...
Los piratas informáticos de Corea del Norte intentan lavar $ 27 millones en ETH del ataque al puente Harmony
Los explotadores norcoreanos detrás del ataque al puente Harmony continúan intentando blanquear los fondos robados en junio. Según los datos en cadena revelados el 28 de enero por el detective de blockchain ZachXBT, durante la semana...
Hackers lavan USD 27 millones en Ethereum robado de Corea del Norte
El dinero sustraído en junio de 2022 todavía está siendo blanqueado por los explotadores norcoreanos que estuvieron detrás del asalto al Puente de la Armonía. Los delincuentes transfirieron otros 27.18 millones de dólares...
Los piratas informáticos de Corea del Norte lavan $ 27.18M ETH robados en el ataque Harmony Bridge
Los atacantes de Harmony Bridge, que robaron 100 millones de dólares en Ethereum (ETH) en junio, continúan blanqueando su botín. Los piratas informáticos lavaron 27.18 millones de dólares del ETH robado durante el fin de semana, según...
Hacker de FTX recibe consejos sobre cómo lavar $400 millones
Se ha descubierto que las transacciones de ETH contienen mensajes para el hacker de FTX de 400 millones de dólares con consejos sobre lavado de dinero. Un hacker recibe un mensaje extraño El hacker que robó 400 millones de dólares en criptomonedas...
Los investigadores de Onchain descubren $ 63 millones en Ethereum del ataque al puente Harmony Movido, los piratas informáticos intentan lavar fondos en los principales intercambios Bitcoin Noticias
El 15 de enero de 2023, los investigadores de la cadena descubrieron que los fondos robados durante el ataque al puente Harmony se habían movido. Los presuntos ladrones, supuestamente asociados con el sistema de piratería norcoreano...
Criptodelincuentes listos para lavar $ 10 mil millones para 2025, sugiere un nuevo informe
A medida que se expande la industria de las criptomonedas, cada vez más popular pero en gran medida no regulada, atrae a un número creciente de participantes deshonestos y maliciosos para quienes la incipiente tecnología blockchain ha...
El atacante de FTX recurre a ChipMixer para lavar tokens
El atacante de FTX recurrió a ChipMixer para lavar fondos y ya lavó alrededor de 360 Bitcoin (BTC), según el detective en cadena ZachXBT. Actualización: el atacante de FTX ha comenzado a usar ChipMixer para lavar el...
Los piratas informáticos de Deribit recurren a Tornado Cash para lavar los fondos robados
El hacker que aprovechó la billetera activa del intercambio Deribit comenzó a mover los fondos robados utilizando el mezclador de criptomonedas autorizado Tornado Cash. Según datos de Etherscan, el atacante ha...
El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a un hombre por usar BTC para lavar USD 5.4 millones en dinero del narcotráfico
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha acusado a John Khuu, con sede en California, de supuestamente lavar 5.4 millones de dólares en ingresos del tráfico de drogas mediante el uso de Bitcoin. Según los cargos, Khuu s...
Los piratas informáticos del puente Ronin usaron ChipMixer para lavar más de $ 73 millones de fondos robados
Una investigación en cadena realizada por SlowMists revela que los piratas informáticos del puente Ronin (el Grupo Lazarus) utilizaron el protocolo de privacidad ChipMixer para lavar 3,460 BTC (73.2 millones de dólares al cierre de esta edición). En un m...
Mezcladores sancionados utilizados para lavar fondos de Axie Infinity, revela investigador de SlowMist
Tras el ataque de 620 millones de dólares a la cadena lateral Ronin de Axie Infinity, un investigador ha rastreado los flujos de fondos hasta los mezcladores de cifrado autorizados. Los atacantes utilizaron claves privadas pirateadas para generar ETH y USDC con...
Israel arresta a 3 personas en esquema criptográfico para lavar millones robados de Francia Bitcoin Noticias
La policía de Israel ha detenido a tres sospechosos que supuestamente lavaron millones de euros robados del tesoro francés mediante transacciones con criptomonedas. El dinero provino de subvenciones del gobierno para b...
Informe muestra que piratas informáticos lavan USD 540 millones a través de la plataforma Crypto RenBridge
La descentralización es una característica única de las criptomonedas que elimina la interferencia de terceros en las transacciones de criptoactivos. Si bien podría ser una ventaja en la mayoría de los casos para los inversores y otros...
RenVM, propiedad de Alameda, confirma que es "imposible lavar ningún activo" a través de Ren Bridge, desacreditando reclamos de $540 millones en dinero lavado
Elliptic Connect, una empresa de análisis de datos de blockchain, publicó un informe el miércoles, ampliamente cubierto tanto en los medios de comunicación como en las criptomonedas, titulado "Crimen entre cadenas: más de medio billón de dólares han...
Renbridge utilizado por ciberdelincuentes para lavar $ 540 millones por Chain Hopping
Sin rastros ni paradas: ser una especialidad de blockchain condujo a otra transgresión significativa por parte de los autores intelectuales de las criptomonedas. Con las criptomonedas en aumento, los ciberdelincuentes apuntan al mercado de las criptomonedas utilizando cha...
El Tesoro sanciona a Tornado Cash basado en Ethereum por supuestamente ayudar a lavar más de $ 7 mil millones
Topline El Departamento del Tesoro sancionó el lunes a una empresa de criptomonedas con vínculos con un grupo de piratería patrocinado por el estado de Corea del Norte por supuestamente facilitar el lavado malicioso, lo que marca la última r...
Operador de BTC-e que usó Bitcoin para lavar $ 4B extraditado a EE. UU. para enfrentar cargos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció el viernes que Alexander Vinnik, un ruso de 42 años, ha sido extraditado de Grecia a Estados Unidos para enfrentar múltiples cargos relacionados con lavado de dinero...
Rusia considera ir a la cárcel para las personas que ayuden a los estafadores de criptomonedas a lavar ganancias – Coinotizia
El Ministerio del Interior de Rusia ha decidido perseguir a quienes prestan servicios de blanqueo de dinero a estafadores criptográficos, sugiriendo que deberían ir a prisión. El departamento quiere introducir criminal ...
Rusia considera ir a la cárcel para las personas que ayuden a los estafadores de criptomonedas a lavar ganancias Bitcoin Noticias
El Ministerio del Interior de Rusia ha decidido perseguir a quienes prestan servicios de blanqueo de dinero a estafadores criptográficos, sugiriendo que deberían ir a prisión. El departamento quiere introducir criminal ...
La policía de Brasil dice que el grupo usó criptomonedas para lavar dinero de la minería ilegal de oro: Reuters
La policía federal de Brasil allanó a un grupo que, según afirman, utilizaba tokens criptográficos para lavar dinero de la minería ilegal de oro, informó Reuters el viernes. Cinco personas fueron detenidas en la operación del jueves,...
La policía de Brasil arresta a una pandilla que usa Bitcoin para lavar dinero obtenido de la minería ilegal de oro
– Anuncio – La agencia anticorrupción de Brasil ha disuelto un grupo acusado de utilizar criptomonedas para ocultar las ganancias de la minería ilícita de oro. Según Reuters, el jueves...
CoinDesk Korea informa que Terra de Do Kwon tiene $ 3.6 mil millones en UST y USDT para manipular precios o lavar dinero
– Anuncio – CoinDesk informa que Terra de Do Kwon se llevó 4.6 billones de wones en dinero para sobornos. Después del colapso de Terra el 7 de mayo, Uppsala Security y CoinDesk Korea investigaron el uso de d...
Harmony Hacker está utilizando Tornado Cash para lavar $ 100 millones robados
Según un informe de PeckShield, el atacante de Harmony ya ha mezclado más de $12 millones a través del protocolo y está enviando 100 ETH a Tornado Cash cada seis minutos. El jueves por la mañana,...
Informe de Reuters dice que Lazarus Group usó Binance para lavar fondos robados
En septiembre de 2020, piratas informáticos del grupo Lazarus de Corea del Norte irrumpieron en el intercambio de cifrado eslovaco Eterbase y robaron moneda por valor de aproximadamente 5.4 millones de dólares. Utilizando únicamente direcciones de correo electrónico cifradas, el ha...
Binance solía lavar más de USD 2.3 millones en fondos ilícitos, según muestra una investigación
Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, supuestamente actuó como un conducto para lavar dinero ilícito que superó los 2.3 millones de dólares en cinco años. Binance supuestamente fue utilizado por piratas informáticos, drogas...
Estados Unidos sanciona a Blender Mixer de Bitcoin por ayudar a lavar USD 20.5 millones a Corea del Norte
Estados Unidos sancionó el viernes al servicio de mezcla de criptomonedas Blender por supuestamente ayudar a piratas informáticos norcoreanos a lavar alrededor de 20.5 millones de dólares robados del hack de Axie Infinity a finales de mayo...