El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el viernes que Alexander Vinnik, un ruso de 42 años, ha sido extraditado de Grecia a los Estados Unidos para enfrentar múltiples cargos relacionados con el lavado de dinero y la operación de un intercambio ilegal de criptomonedas.
Vinnik se metió por primera vez en problemas legales con el Departamento de Justicia en 2017 por supuestamente operar la plataforma de comercio de criptomonedas BTC-e, ahora desaparecida, en los EE. UU. sin la debida autorización y ayudar a los delincuentes a lavar al menos $ 4 mil millones a través de Bitcoin.
Una pelea de extradición
Ese mismo año, fue arrestado en Grecia a pedido del gobierno de Estados Unidos. Después de su arresto, los bienes de Vinnik, valorados en $90 millones, fueron confiscado por la policía en la policía de Nueva Zelanda. En ese momento, las autoridades señalaron que BTC-e supuestamente no tenía políticas contra el lavado de dinero, lo que facilitaba una variedad de delitos cibernéticos, incluido el lavado de ganancias ilícitas, ataques de ransomware, fraude, robo y delitos de drogas.
En enero de 2020, el hombre de 42 años fue entonces extraditado a Francia después de una pelea de extradición de años entre Rusia, Francia y los Estados Unidos.
Después de su extradición a Francia, Vinnik negó las acusaciones y solicitó una transferencia a Rusia, donde enfrenta cargos penales menores que involucran alrededor de $11,000. Su solicitud fue denegada por un juez con sede en París que dictaminó que enfrentaría cargos en Francia por defraudar a al menos 100 personas a través de ransomware entre 2016 y 2018.
En diciembre de 2020, los fiscales franceses condenaron a Vinnik a cinco años de prisión por lavado de dinero. Sin embargo, fue absuelto de la acusación inicial de que había estafado a personas a través de ransomware.
Estados Unidos extradita a Vinnik de Grecia
El jueves, el delincuente fue trasladado de regreso a Grecia y extraditado a los EE. UU. Ahora enfrenta 21 cargos, que incluyen operar un negocio de servicios monetarios sin licencia, conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero y transacciones monetarias ilegales.
"Después de más de cinco años de litigio, el ciudadano ruso Alexander Vinnik fue extraditado ayer a los Estados Unidos para ser responsable de operar BTC-e, un intercambio de criptomonedas criminal, que blanqueó más de $ 4 mil millones de ganancias criminales". dijo El Secretario de Justicia Auxiliar Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI), las Investigaciones de Seguridad Nacional y la División de Investigación Criminal del Servicio Secreto de EE. UU. todavía están investigando el caso. Vinnik corre el riesgo de pasar hasta 50 años en una prisión estadounidense si es declarado culpable.
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Fuente: https://cryptopotato.com/btc-e-operator-who-used-bitcoin-to-launder-4b-extradited-to-us-to-face-charges/