CoinDesk informa que Terra de Do Kwon recibió 4.6 billones de wones en dinero para sobornos.
Después del accidente de Terra el 7 de mayo, Uppsala Security y CoinDesk Korea investigaron utilizando datos forenses en cadena. El 14 de junio, el artículo inicial rastreaba el movimiento de divisas alrededor de la billetera (0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a) aludido como el punto de inicio del colapso de Terra.
USDT, USDC y UST por un total de $ 7.4 mil millones se colocaron en dos billeteras Binance; Laboratorios Terraform y Guardia de la Fundación Luna. Los datos en cadena revelaron que era su billetera (LFG). Coindesk Korea descubrió si el evento de Terra estaba relacionado con información privilegiada. Uppsala Security y CoinDesk Korea rastrearon la transferencia de $3.6 mil millones en activos no revelados.
Las nuevas alegaciones y según investigación llevada a cabo por CoinDesk Korea, Terra Labs tiene aproximadamente $ 3.6 mil millones en USDT y UST, que podrían usarse para manipular precios o lavar dinero a través de intercambios de criptomonedas e instituciones financieras descentralizadas (DeFi). Sin embargo, para validar esto, las autoridades deberán verificar con Binance, Coinbase, Huobi y Kucoin.
El informe de CoinDesk Korea agregó que el CEO Kwon Do-Hyung ha revelado el uso de datos como LUNA, UST y BTC a través de su SNS o Terra Foundation. Por ejemplo, si se produce la desvinculación de TerraUSD (un desajuste del valor del dólar), la fundación defenderá el precio con el efectivo que controla.
Sin embargo, el análisis de los datos en cadena reveló que se desconoce la fuente y el historial de uso de las billeteras que pertenecen o están controladas directamente por Terraform Labs y Luna Foundation Guard (LFG).
El dinero ilícito descubierto de esta manera ascendió a 3.6 millones de dólares (alrededor de 4.6 billones de wones) en UST (Tera USD) y USDT (Tether). Específicamente, se descubrió que los fondos pueden haber sido utilizados para la manipulación de precios y el lavado de dinero del LUNA anterior (ahora LUNC) en DeFi (Finanzas Descentralizadas) e intercambios controlados.
Ha habido otras acusaciones de actividad ilegal contra Kwon y su empresa incluso antes del desastre de Terra. El supuesto retiro de $2 mil millones de Kwon ha sido ampliamente publicitado, aunque él lo ha negado con vehemencia.
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