El gobierno de EE. UU. lanza el primer caso de evasión de sanciones criptográficas

El Departamento de Justicia de EE. UU. lanzó su primer caso relacionado con el uso de criptomonedas para evadir sanciones.

Plataforma de pagos operada por el demandado

El gobierno de EE. UU. está listo para presentar cargos contra una persona no identificada por usar deliberadamente criptomonedas para evadir sanciones en el primer caso de este tipo. en un opinión escrito por el juez del caso, se revela que el gobierno presenta cargos contra un acusado no identificado por operar una plataforma de pago en línea en un país sancionado.

Algunas de esas actividades involucraron transferencias de criptomonedas. “La plataforma de pagos anunció sus servicios como diseñados para evadir las sanciones de EE. UU., incluso a través de transacciones de moneda virtual supuestamente imposibles de rastrear”, señala el documento judicial.

El acusado también creó una cuenta en un intercambio de criptomonedas con sede en EE. UU. para comprar y vender Bitcoin. Luego enviaron miles de dólares a otras dos cuentas en casas de cambio en países extranjeros. En última instancia, el demandado usó esas dos cuentas para transferir más de $10 millones de Bitcoin entre los EE. UU. y el país sancionado no identificado.

Debido a que el acusado creía que la criptomoneda era imposible de rastrear, no intentaron ocultar el hecho de que su servicio evadió las sanciones. En cambio, "declararon con orgullo que la plataforma de pagos podría eludir las sanciones de EE. UU.". Los investigadores pudieron conectar la identidad del acusado a la plataforma de pagos.

Las acciones del acusado supuestamente violan la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y defraudan a los Estados Unidos. Esas acciones también violan varias sanciones y regulaciones presentadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

No está claro qué país sancionado es el sujeto del caso. Actualmente, EE. UU. solo tiene sanciones generales contra Corea del Norte, Cuba, Irán, Siria, Venezuela y (posiblemente) Rusia.

¿El primer caso de sanciones criptográficas?

Aunque este es el primer caso de EE. UU. directamente relacionado con el uso de criptomonedas para evadir sanciones, los fiscales han investigado otros delitos relacionados con criptomonedas en el pasado. desarrollador de ethereum Virgil Griffith y otros dos fueron acusados ​​​​de manera similar de violar las sanciones después de ayudar a Corea del Norte a desarrollar la tecnología blockchain a partir de 2019.

Además, el Tesoro de los EE. UU. Ha incluido en la lista negra de forma preventiva las direcciones criptográficas que pertenecen a entidades en países sancionados, como Grupos de hackers de Corea del Norte y Mineros criptográficos rusos.

El Departamento de Justicia también ha estado involucrado en varios casos de criptomonedas no relacionados con sanciones. En particular, cobró un pareja casada detrás del ataque de Bitfinex este año y se ha apoderado de Bitcoin relacionado con el mercado darknet de Silk Road.

Divulgación: en el momento de escribir este artículo, el autor de este artículo era propietario de BTC, ETH y otras criptomonedas.