Topline El Departamento de Justicia dijo el jueves que había interpuesto acciones civiles y penales que involucraban un presunto fraude por valor de 8 mil millones de dólares derivado del alivio del Congreso por el coronavirus de 2 billones de dólares...
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El DOJ luchará contra el lavado de dinero con criptomonedas en Rusia
Con la reciente invasión de Ucrania por parte de Rusia, muchos han declarado que la nación imponente recurrirá a bitcoin y una variedad de criptomonedas para evitar o eludir las sanciones impuestas por la Unidad...
La aplicación Weight Watchers violó la privacidad de los niños, dice el Departamento de Justicia
Topline Kurbo y WW International, anteriormente Weight Watchers, acordaron pagar 1.5 millones de dólares para resolver las acusaciones de que su aplicación de control de peso recopiló ilegalmente información personal de niños, informó el Departamento...
El Departamento de Justicia de EE. UU. lanza 'KleptoCapture' para responsabilizar a Rusia
El miércoles, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el lanzamiento del Grupo de Trabajo KleptoCapture, un grupo de trabajo interinstitucional dedicado a hacer cumplir las amplias sanciones, res...
El Departamento de Justicia acusa al fundador indio de BitConnect por esquema Ponzi criptográfico de USD 2.4 millones
El fundador del infame intercambio de criptomonedas BitConnect, Satish Kumbhani, ha sido acusado de supuestamente engañar a los inversores a nivel mundial y defraudarlos por 2.4 millones de dólares en el proceso. Según t...
El FBI busca un software para rastrear el 95% superior de la capitalización total del criptomercado
El viernes pasado, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) publicó una solicitud de propuesta (RFP) que requiere software analítico y de rastreo de última generación y licencias de software para detectar ilícitos...
DOJ nombra a Eun Young Choi como jefe del equipo nacional de cumplimiento de criptomonedas
Hoy, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha anunciado el nombramiento de Eun Young Choi, veterano en ciberseguridad Ciberseguridad La ciberseguridad es un término general que se refiere a la protección de la comp...
El Departamento de Justicia de EE. UU. anuncia al líder de la nueva unidad criptográfica del FBI
El nuevo equipo nacional de aplicación de la ley de criptomonedas estará dirigido por un fiscal a cargo del caso contra los piratas informáticos rusos, dijo el Departamento de Justicia de EE. UU., y agregó que la Oficina Federal de...
El DOJ crea una Unidad de Explotación de Activos Virtuales para el FBI
Conclusiones clave El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha anunciado que está formando una Unidad de Explotación de Activos Virtuales. La unidad es parte del Equipo Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomonedas (NCET) y...
El FBI forma una nueva unidad de delitos criptográficos mientras el DOJ nombra al director del equipo de cumplimiento
En resumen, el FBI de Estados Unidos ha establecido una Unidad de Explotación de Activos Virtuales para centrarse en casos relacionados con criptomonedas. Además, el Equipo Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomonedas ha nombrado a su primer directo...
El Departamento de Justicia de EE. UU. nombra director de aplicación de criptomonedas y revela un nuevo grupo del FBI centrado en el análisis de cadenas de bloques y la incautación de activos
anuncio Un "equipo de aplicación de la ley" centrado en criptografía fundado en octubre pasado por el Departamento de Justicia de EE. UU. tiene un nuevo director. Según el anuncio del jueves, Eun Young Choi ya no...
DOJ demanda a Missouri por ley que declara "inválidas" algunas reglas federales sobre armas de fuego
Topline El Departamento de Justicia presentó una demanda el miércoles para evitar que Missouri haga cumplir una ley que declara "inválidas" algunas normas federales sobre armas de fuego, lo que, según el departamento, ha obstaculizado la aplicación de la ley...
El Departamento de Justicia investiga a los vendedores en corto por posibles abusos comerciales, incluidos 'spoofing' y 'scalping'
Topline El Departamento de Justicia de EE. UU. está apuntando a docenas de destacadas empresas de investigación y de inversión en ventas en corto en una amplia investigación federal que continúa desde el año pasado, según s...
El token LEO de Bitfinex alcanza un máximo histórico tras la incautación del Departamento de Justicia de USD 3.6 millones en Bitcoin
El token UNUS SED LEO (LEO) de Bitfinex explotó a un nuevo máximo histórico de $ 8.14 el martes, poco después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunciara que había confiscado 94,000 Bitcoin robados en un Au...
El Departamento de Justicia incauta USD 3.6 millones en criptomonedas y arresta a dos en relación con el hackeo de Bitfinex en 2016
Las autoridades de Estados Unidos realizaron arrestos y anunciaron la incautación de 3.6 millones de dólares en criptomonedas más de cinco años después de que los piratas informáticos robaran 119,756 Bitcoin (BTC) del intercambio Bitfinex...
El Departamento de Justicia incauta USD 3.6 millones en Bitcoin del hackeo de Bitfinex de 2016
Comparta este artículo La suma de 3.6 millones de dólares la convierte en la mayor incautación financiera del Departamento de Justicia en la historia. El Departamento de Justicia recupera fondos del hack de Bitfinex Los funcionarios estadounidenses acaban de confirmar el mayor...
¿Puede la denuncia de irregularidades en las empacadoras de carne frenar los precios minoristas? Manténganse al tanto
Hoy en día, la producción de carne se ha consolidado con menos actores. Sólo cuatro grandes procesadores de carne: Tyson,… [+] Cargill, JBS SA y Marfrig Global Foods SA (a través de National Beef Packing Co.) – controlan...
Amplia investigación del Departamento de Justicia analiza casi 30 empresas de venta al descubierto y aliados
(Bloomberg) — El Departamento de Justicia está recopilando una gran cantidad de información sobre docenas de firmas de inversión e investigadores involucrados en ventas en corto como parte de una amplia búsqueda en Estados Unidos de posibles tra...
Según se informa, el funcionario del DOJ de Trump, Jeffrey Clark, abogó por el quinto más de 100 veces en la declaración del 6 de enero, uniéndose a estos otros
Jeffrey Clark, exfuncionario del Departamento de Justicia de Topline, abogó por la Quinta Enmienda más de 100 veces durante una declaración ante los investigadores del comité de la Cámara de Representantes el miércoles 6 de enero, según CNN, convirtiéndose en...
DOJ acusa al fundador de Cryptsy Exchange por robar USD 1 millón en criptomonedas
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) acusó al director ejecutivo y fundador de Project Investors Inc. (también conocido como Cryptsy), Paul Vernon, por robar $1 millón de dólares de billeteras que el ahora extinto intercambio de cripto...
El DOJ acusa al líder de Oath Keepers y a otras 10 personas en el último caso del 6 de enero
Topline Stewart Rhodes, líder del grupo antigubernamental Oath Keepers, fue acusado el jueves de conspiración sediciosa derivada del motín en el Capitolio, uno de los arrestos de más alto perfil en el Departamento...
El Departamento de Justicia acusa a su primer sospechoso del asesinato del presidente haitiano
Topline El Departamento de Justicia acusó el martes a un exmilitar colombiano de presunta participación en el complot para matar al expresidente haitiano Jovenel Moïse, lo que marca el primer pr...