Línea superior
El Departamento de Justicia dijo el jueves que había entablado acciones civiles y penales que involucran $ 8 mil millones en presuntos fraudes derivados del proyecto de ley de alivio del coronavirus de $ 2 billones del Congreso aprobado en marzo de 2020, y nombró a un director de control de fraude de Covid-19.
Una vista de la conferencia ante el Fiscal General de los Estados Unidos, William Barr, ofrece una conferencia de prensa sobre el ... [+]
AFP a través de Getty Images
Hechos clave
El fiscal general adjunto adjunto, Kevin Chambers, liderará la Fuerza de Tareas para el Control del Fraude de Covid-19, que se estableció en mayo de 2021, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.
Alrededor de $6 mil millones de las reclamaciones por fraude provienen de cientos de investigaciones civiles que involucran préstamos para compañías ficticias o beneficios de desempleo reclamados con identidades robadas.
El presidente Joe Biden prometió este nombramiento en su discurso sobre el Estado de la Unión la semana pasada: “Vamos a perseguir a los delincuentes que robaron miles de millones en dinero de ayuda destinados a pequeñas empresas y millones de estadounidenses”, dijo.
Fondo clave
En los últimos dos años, individuos y empresas criminales a gran escala han realizado reclamos fraudulentos que involucran varios programas de préstamos establecidos por el proyecto de ley de ayuda, incluido el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), el Programa de Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL) y el seguro de desempleo mejorado. programas El mes pasado, tres hombres recibieron sentencias que oscilaron entre 60 y 72 meses de prisión por un esquema de fraude de alivio de Covid-2.7 de $ 19 millones en el que reclutaron personas para solicitar préstamos fraudulentos del Programa PPP y EIDL y enviar registros bancarios y de impuestos falsos antes de usar los préstamos. para retiros de efectivo y compras de lujo.
Lo que no sabemos
El monto total del fraude. Decenas de miles de millones de dólares en reclamos aún están bajo revisión.
Cobertura completa y actualizaciones en vivo sobre el Coronavirus
Fuente: https://www.forbes.com/sites/masonbissada/2022/03/10/doj-has-brought-charges-over-8-billion-in-alleged-fraud-from-covid-relief/