El FBI busca un software para rastrear el 95% superior de la capitalización total del criptomercado

El viernes pasado, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) publicó una solicitud de propuesta (RFP, por sus siglas en inglés) que requiere licencias de software y software analítico y de rastreo de última generación para detectar el uso ilícito de criptografía por parte de los delincuentes. La Unidad de Lavado de Dinero, Confiscación y Fraude Bancario (MLFBU) de la División de Investigación Criminal (CID) explica que el motivo de la RFP se debe a que "... los cambios en el uso de la moneda virtual por parte de actores ilícitos han creado la necesidad de que el FBI adquiera una herramienta que puede rastrear una cantidad significativa de monedas virtuales”.

La propuesta dice que el FBI, "... necesita herramientas analíticas y de rastreo de última generación capaces de seguir el ritmo de tecnologías rápidas y en constante cambio que a menudo son explotadas por actores ilícitos para evitar la detección por parte de las fuerzas del orden". Específicamente, la RFP requiere que el contratista privado proporcione, "... software y licencias de software al FBI para el rastreo de moneda virtual, gráficos, agrupación y atribución de transacciones de moneda virtual". Además, el contratista, "... deberá proporcionar licencias de software para usar tanto en un sistema del FBI con espacio de aire como en un sistema del FBI no clasificado".

La RFP requiere un software que pueda, "... respaldar el seguimiento de monedas virtuales que representen el 95 % superior de la capitalización de mercado que figura en coinmarketcap.com en el momento de la propuesta, comenzando con la moneda más grande". Además, el software también deberá admitir el seguimiento de las siguientes 'cadenas de bloques y activos virtuales asociados' descritos en la propuesta como Bitcoin, Bitcoin cash, Litecoin, Ethereum y todos los tokens ERC-20.

La RFP requiere un software que ofrezca "información técnica criptográfica específica de la transacción... como el tiempo de bloqueo, los datos de la versión de la billetera y la dirección, la clave pública compartida y la delineación multisig, reemplazada por datos de tarifas, WPKH (hash de clave pública testigo), detalles de tarifas reflejados en satoshis por byte y tamaño de byte de datos de transacción”. El software también debe proporcionar la capacidad de geolocalizar 'servidores back-end vinculados a TOR', así como 'atribución de IP asociada con direcciones'.

El contrato con el FBI comenzaría el 25 de marzo de 2022 por un período de un año, con opciones de hasta cuatro años adicionales, e inicialmente ordenaría 250 licencias, servicios de apoyo y capacitación facturados mensualmente. Las "actualizaciones diarias de la cadena de bloques" son uno de los productos que se exigen en virtud del contrato, junto con los materiales de formación y los parches/descargas de software.

Para cualquier proveedor que pase la primera fase de la evaluación, la segunda fase consistirá en demostraciones. Una de las demostraciones será en vivo y será conducida por el 'Laboratorio de Innovación controlado por el FBI' en un sistema independiente para ver si los productos funcionan frente a un escenario presentado por el FBI. También se necesitará una segunda demostración contra las capacidades descritas en la RFP, incluidas las siguientes criptomonedas que se enumeran a continuación.

La segunda demostración también incluye otros requisitos como 'clústeres de ip', 'atribución de ip', 'búsqueda inversa de ip' y 'acceso a API bajo demanda', así como elementos preferidos como 'atribución de nodo', 'alertas de dirección/transacción ' y capacidades de 'pelar y desmezclar'.

La RFP completa está disponible en el sistema oficial de contratos del gobierno de EE. UU. bajo el Aviso IDDJF-22-0600-PR-0002688. El 'SOW actual' o declaración de trabajo es un archivo adjunto en ese enlace que contiene los detalles informados en este artículo.

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