“Crypto King” de 23 años demandado por estafar a inversores con millones de dólaresCoches de lujo incautados al “Crypto King” canadiense de 23 años. 22 de septiembre de 2022 Un canadiense de 23 años que se hace llamar...
Etiqueta: Defraudando
La SEC demanda a Chicago Crypto Capital por supuestamente defraudar a los inversores por $1.5 millones
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha presentado una demanda contra Chicago Crypto Capital (CCC) por supuestamente defraudar a inversores por 1.5 millones de dólares mediante la emisión de tokens BXY no registrados durante el año 2018...
La policía ucraniana desmantela los criptocentros de llamadas que defraudan a los inversores en toda Europa Bitcoin Noticias
Investigadores ucranianos han expuesto un plan dirigido a residentes del país y de la Unión Europea con diversas estafas financieras, incluidas algunas relacionadas con criptomonedas. La organización criminal...
El CEO de Thodex crypto exchange arrestado por presuntamente defraudar a los inversores por $ 2.7 mil millones
El fundador del intercambio turco de criptomonedas Thodex Fatih Özer ha sido arrestado en Albania tras su desaparición en 2021 con fondos pertenecientes a aproximadamente 400,000 usuarios. Tras el arresto, ext...
Trío de Miami acusado de defraudar a bancos e intercambio de criptomonedas por más de $4 millones
Las autoridades arrestaron a Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernández González y Asdrúbal Ramírez Meza el martes, alegando que el grupo utilizó identidades robadas para comprar millones de dólares en criptocu...
La policía india busca al fundador de Bitconnect después de que EE. UU. lo acusara de defraudar a los inversores en criptomonedas Bitcoin News
La policía india inició una investigación sobre Bitconnect y arrestó a su fundador después de que un inversionista de bitcoins informara haber sido defraudado por el “esquema Ponzi” criptográfico global. Según las autoridades estadounidenses...
Demanda acusa a Mark Cuban y Voyager Digital de defraudar a inversores en criptomonedas
Mark Cuban y el director ejecutivo de Voyager Digital, Stephen Ehrlich, en una conferencia de prensa en octubre de 2021 anunciando… [+] una asociación de cinco años entre los Dallas Mavericks y Voyager. Doyle Rader Dallas Mav...
Exempleado de Apple acusado de defraudar 10 millones de dólares
Un ex empleado de Apple ha sido acusado de defraudar al gigante tecnológico por más de 10 millones de dólares al aceptar sobornos, robar equipos y lavar dinero, dijeron fiscales federales. Dhirendra P...
Fundador de BitConnect acusado de defraudar a los inversores
Alex Dovbnya El Departamento de Justicia se ha centrado en el fundador del infame esquema Ponzi BitConnect. Ahora se enfrenta a hasta 70 años tras las rejas Satish Kumbhani, el fundador del esquema Ponzi BitConnect, ha b...
La policía india arresta a 11 personas en un esquema de criptomonedas que defrauda a 2,000 inversores – Reglamento Bitcoin Noticias
La policía india ha arrestado a 11 personas hasta el momento en relación con un esquema fraudulento de criptomonedas que ha engañado a unos 2,000 inversores con 5.4 millones de dólares. 11 personas arrestadas hasta ahora en criptomonedas...
Michael Avenatti declarado culpable de defraudar a Stormy Daniels
Los jurados de Topline Federal encontraron al ex abogado Michael Avenatti culpable de defraudar a un ex cliente, la estrella de cine para adultos Stormy Daniels, por 300,000 dólares del anticipo de su libro, informó Associated Press...
CFTC acusa a hombre de Florida de defraudar a inversionistas por $9.8 millones
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) acusó a un residente de Florida y a su firma de inversión de fraude por supuestamente defraudar a los inversionistas en su grupo de productos básicos por $9.8 millones. Allá...
EE. UU. condena a un vendedor de Bitcoin a 1 año de cárcel por defraudar a los inversores Bitcoin Noticias
Un vendedor de bitcoins ha sido condenado a un año y un día de cárcel por defraudar a sus clientes, según un aviso del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). El hombre tomó dinero de los clientes pero no...