El DOJ se ha concentrado en el fundador del infame esquema BitConnect Ponzi. Ahora enfrenta hasta 70 años tras las rejas.
Satish Kumbhani, el fundador del esquema Ponzi BitConnect, ha sido acusado de orquestar $ 2.4 mil millones, según un comunicado de prensa publicado por el Departamento de Justicia de EE. UU.
Según los fiscales, el programa de préstamos de BitConnect, que supuestamente usaría tecnologías patentadas para generar rendimientos garantizados, se cerró después de operar durante aproximadamente un año.
Kumbhani se basó en un grupo de promotores para darle a la criptomoneda una apariencia de legitimidad y apuntalar artificialmente su valor.
Después de ser acusado de múltiples cargos de fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para manipular los precios de los productos básicos, Kumbhani enfrenta una sentencia máxima de prisión de 70 años.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. presentó una demanda contra BitConnect, Kumbhani y el principal promotor estadounidense del fraude de alto perfil en septiembre de 2021.
BitConnect ganó prominencia en 2017, pero el token BCC nativo sufrió un colapso masivo a principios de 2018 después de que se supo que todo era una estafa Ponzi.
Fuente: https://u.today/bitconnect-founder-charged-with-defrauding-investors