La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) acusó a un residente de Florida y su empresa de inversión de fraude por supuestamente defraudar a los inversores en su grupo de productos básicos por $9.8 millones. El regulador presentó una acción de ejecución civil en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Texas. Como resultado, el jueves 20 de enero de 2022, el tribunal ordenó la congelación de los activos controlados por Rajiv Patel y su firma de inversiones, Craftsy LLC.
La orden de la corte surge de la demanda de la CFTC presentada el martes 18 de enero. La demanda alega que, desde junio de 2019 hasta el presente, Patel y su compañía han defraudado a más de 16 participantes del grupo por aproximadamente $9.8 millones a través de un grupo de productos básicos que afirmaba negociar futuros y opciones de materias primas. Según la CFTC, Patel y su empresa de inversión se apropiaron indebidamente de los fondos de los inversores del grupo y utilizaron los fondos para pagar gastos personales y negociar futuros y opciones de materias primas en cuentas comerciales personales, entre otras cosas. El regulador calificó la negociación como no rentable y resultó en enormes pérdidas de los fondos de los inversores del grupo.
La CFTC declaró que Patel informó falsamente a los inversores del grupo que sus inversiones estaban acumulando intereses. Para ocultar sus actividades fraudulentas, Patel hizo declaraciones falsas a un corredor de bolsa ya los comerciantes de comisiones de futuros que tenían sus cuentas comerciales y los fondos de los inversores del grupo. Además, el regulador mencionó que Patel y su empresa no cumplieron con los requisitos de registro y presentación de informes de la CFTC junto con la divulgación.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) acusó a un residente de Florida y su empresa de inversión de fraude por supuestamente defraudar a los inversores en su grupo de productos básicos por $9.8 millones. El regulador presentó una acción de ejecución civil en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Texas. Como resultado, el jueves 20 de enero de 2022, el tribunal ordenó la congelación de los activos controlados por Rajiv Patel y su firma de inversiones, Craftsy LLC.
La orden de la corte surge de la demanda de la CFTC presentada el martes 18 de enero. La demanda alega que, desde junio de 2019 hasta el presente, Patel y su compañía han defraudado a más de 16 participantes del grupo por aproximadamente $9.8 millones a través de un grupo de productos básicos que afirmaba negociar futuros y opciones de materias primas. Según la CFTC, Patel y su empresa de inversión se apropiaron indebidamente de los fondos de los inversores del grupo y utilizaron los fondos para pagar gastos personales y negociar futuros y opciones de materias primas en cuentas comerciales personales, entre otras cosas. El regulador calificó la negociación como no rentable y resultó en enormes pérdidas de los fondos de los inversores del grupo.
La CFTC declaró que Patel informó falsamente a los inversores del grupo que sus inversiones estaban acumulando intereses. Para ocultar sus actividades fraudulentas, Patel hizo declaraciones falsas a un corredor de bolsa ya los comerciantes de comisiones de futuros que tenían sus cuentas comerciales y los fondos de los inversores del grupo. Además, el regulador mencionó que Patel y su empresa no cumplieron con los requisitos de registro y presentación de informes de la CFTC junto con la divulgación.
Fuente: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-florida-man-with-defrauding-investors-out-of-98m/