Un juez de distrito de EE. UU. condenó a un hombre a tres años de prisión por un plan fraudulento de extracción de criptomonedas. El acusado “se apropió indebidamente del dinero de sus víctimas y no les proporcionó el m...
Etiqueta: Defraudando
El exejecutivo de FTX, Nishad Singh, acusado por la SEC de defraudar a los inversores
Un exdirector de ingeniería de FTX fue "un participante activo" en un plan para engañar a los inversores de FTX y llegó incluso a retirar millones de FTX para su uso personal, la Bolsa y Valores...
La SEC de EE. UU. acusa oficialmente al fundador de Disgraced Terra (LUNA), Do Kwon, de 'estafar a los inversores en criptoesquemas'
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) está acusando al fundador del asediado emisor de monedas estables Terra (LUNA) de defraudar a los inversores en "esquemas criptográficos". En un nuevo comunicado de prensa, la SEC es...
Estudiante de doctorado de Oxford encarcelado por defraudar a inversores por USD 2.6 millones en criptomonedas
Los delitos relacionados con criptomonedas se están volviendo frecuentes y las agencias encargadas de hacer cumplir la ley están alerta para tomar medidas enérgicas contra los malos jugadores y llevarlos ante los tribunales. La Corte Real Británica condenó recientemente a un Ph.D. estu...
El fundador de My Big Coin condenado a 8 años por defraudar a los inversores
La jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU. Denise Casper condenó a ocho años al fundador de un esquema criptográfico fraudulento multimillonario. El equipo acumuló 7.6 millones de dólares y los gastó en una casa, coches y otros lujos...
Ex CEO de Celsius demandado por supuestamente defraudar a clientes
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda contra Alex Mashinsky, cofundador y ex director ejecutivo de Celsius Network LLC. James dijo que Mashinsky violó la Ley Martin y la Ley E...
Winklevoss acusa públicamente a Genesis y DCG de defraudar a sus 340,000 clientes
Cameron Winklevoss, cofundador del intercambio de cifrado Gemini, criticó a la firma de inversión en activos digitales Genesis y su empresa matriz Digital Currency Group (DCG) por orquestar una supuesta fra...
El fiscal general de Nueva York demanda al ex director ejecutivo de Celsius Network por defraudar a los clientes
La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, reveló en Twitter que está demandando al ex director de Celsius Network por defraudar a inversores con miles de millones de dólares. ¿Quién hubiera pensado que t...?
El ex director ejecutivo de Celsius Network demandado por defraudar a los inversores por miles de millones
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda contra Alex Mashinsky, ex director ejecutivo de la plataforma de criptopréstamos en quiebra Celsius Network, por defraudar a los inversores, incluidas 26,00 personas de...
El fiscal general de Nueva York demandará al ex director general de Celsius por defraudar a los inversores
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandará al director ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky. "Alex Mashinsky mintió a la gente sobre los riesgos de invertir en grados Celsius", dice James. James busca excluir a Mashinsky de...
El fiscal general de Nueva York demanda a Alex Mashinsky: por el cargo de defraudar a los inversores
Celsius ganó fuerza durante la pandemia, prometiendo préstamos fáciles y altos intereses. Alex está acusado de mantener las promociones a pesar de conocer el estado de Celsius. A noviembre de 2022, tienen...
El fiscal general de Nueva York presenta una demanda contra Alex Mashinsky de Celsius por defraudar a los inversores
La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, ha presentado una demanda contra Alex Mashinsky, ex director ejecutivo y cofundador de Celsius Network LLC, por engañar a los inversores de Celsius sobre miles de millones de d...
El fiscal general de Nueva York demanda al fundador de Celsius Network por defraudar a los inversores
El ex director ejecutivo de Celsius Network ha sido demandado por engañar a los clientes y hacer declaraciones falsas. La demanda está encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James. La demanda busca permanentemente...
El fiscal general del estado de Nueva York demanda al ex director general de Celsius por defraudar a los criptoinversores
El Fiscal General del Estado de Nueva York está presentando una demanda contra el ex director ejecutivo del prestamista de criptomonedas en quiebra Celsius, alegando que defraudó a los inversores. Según un nuevo comunicado de prensa, Letitia James e...
New York AG acusa al ex-CEO de Celsius de defraudar a criptoinversores
Alex Mashinsky, fundador y director ejecutivo de Celcius Network Ltd., durante una sesión de panel en la Cumbre de la Semana Blockchain en París, Francia, el 13 de abril de 2022. Benjamin Girette | Bloomberg | Getty...
El regulador de California marca 17 sitios web de criptomonedas sospechosos de defraudar a las víctimas
El 27 y 28 de diciembre, el Departamento de Innovación y Protección Financiera de California (DFPI) publicó una lista completa de más de 17 sitios criptográficos sospechosos de defraudar a los usuarios en su página de inicio. Algunos de...
La SEC presenta cargos por fraude contra Gary Wang y Caroline Ellison
La controversia en torno a FTX ha dado un nuevo giro, ya que la SEC ha presentado cargos de fraude. La Comisión de Bolsa y Valores acusó recientemente a la ex directora ejecutiva, Caroline Ellison, y a la ex...
La SEC acusa a Sam Bankman-Fried de defraudar a los clientes estadounidenses
Sam Bankman-Fried, ex director ejecutivo de FTX, ha sido acusado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) de defraudar a clientes estadounidenses y ocultar la apropiación indebida de sus activos. Sam B...
La SEC de EE. UU. acusa a SBF de defraudar a inversores y donaciones políticas
Actualización sobre el arresto de SBF: La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) mencionó en un comunicado que ha presentado múltiples cargos contra Sam Bankman-Fried (SBF), ex director ejecutivo de la bolsa de criptografía colapsada...
La SEC acusa a Sam Bankman-Fried de defraudar a los inversores de capital
En un lapso de 24 horas, Sam Bankman-Fried ha pasado de ser un hombre libre a estar encerrado enfrentando cargos de múltiples agencias de Estados Unidos. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha car...
La SEC acusa al ex director ejecutivo de FTX, SBF, de defraudar a los inversores un día después de su arresto
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha presentado cargos contra Sam Bankman-Fried, ex director ejecutivo de la ahora quebrada criptobolsa FTX. La SEC ha acusado a Bankman-Fried de viola...
La SEC acusa a Sam Bankman-Fried de defraudar a los inversores de FTX
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó cargos contra el ex director ejecutivo de FTX caído en desgracia, Sam Bankman-Fried, y el regulador reveló los cargos unas horas después del arresto de Bankman-Fried...
La SEC acusa a SBF de defraudar a los inversores
Artículo actualizado a las 13:10 UTC para agregar detalles. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusó a Sam Bankman-Fried (SBF) el 13 de diciembre de "orquestar un plan para defraudar a los inversores de capital en FTX Tradi...
Una criptoempresa de Texas está en problemas por defraudar al programa COVID
Un hombre de Dallas y la empresa de moneda digital que creó están en problemas después de ser acusados de defraudar a un programa financiero introducido durante la era COVID que fue diseñado para mantener a las empresas...
El Tribunal Supremo del Reino Unido ordena el cierre de PGI Global por defraudar a los inversores
El Tribunal Superior del Reino Unido ha incautado una empresa de criptomonedas con sede en el Reino Unido por supuestamente defraudar los fondos de los inversores por alrededor de £612,425 (más de $700,00). La empresa demandada, PGI Global UK Ltd, ofreció rentabilidad del 200%...
Reino Unido cierra la criptoplataforma PGI Global por defraudar a los inversores con más de USD 700,000 XNUMX
El Tribunal Superior del Reino Unido cerró la empresa de criptomonedas PGI Global por supuestamente ejecutar un plan fraudulento. La compañía prometió a los inversores rentabilidades de hasta el 200% si compraban culos digitales...
El fundador de Nikola, Trevor Milton, culpable de defraudar a los inversores
(Bloomberg) — El fundador de Nikola Corp., Trevor Milton, fue declarado culpable de fraude por engañar a los inversores en la empresa de camiones eléctricos, una caída sorprendente para el vendedor puerta a puerta convertido en multimillonario...
El fundador de Nikola, Trevor Milton, condenado por defraudar a los inversores en la puesta en marcha de camiones eléctricos
El fundador de Nikola (NKLA), Trevor Milton, fue declarado culpable de tres cargos de fraude criminal el viernes en un caso que lo acusaba de difundir mentiras sobre la puesta en marcha de camiones eléctricos para su beneficio personal....
Joven criptocomerciante canadiense es demandado por defraudar
Hace 57 segundos | 2 minutos de lectura Bitcoin News Las autoridades han confiscado propiedades por valor de 2 millones de dólares al hombre de Ontario. Unos 140 inversores han aportado información para ayudar en el caso. California...
$ 2 millones en activos incautados de un joven de 23 años que supuestamente defraudó a los inversores
Aiden Pleterski, un comerciante canadiense de 23 años que se describe a sí mismo como "Rey de las criptomonedas", está siendo demandado después de supuestamente no devolver al menos 35 millones de dólares a sus inversores. Las autoridades ya han incautado...