Un número creciente de empresas de pequeña capitalización están anunciando planes para perseguir a los vendedores en corto desnudos, alegando que sus acciones están siendo deprimidas artificialmente por actividades comerciales ilegales. Verbo Technology Co. En...
Etiqueta: Fraude de seguridad
Opinión: Opinión: FTX fue una advertencia. Debemos tapar los otros agujeros del queso suizo.
El desmoronamiento de FTX no debería haber sido una gran sorpresa. Cuando un mercado no regulado como el de las criptomonedas se abre a los novatos en finanzas, es probable que se cometan errores y los estafadores seguramente se aprovecharán...
Un ajuste de cuentas para Crypto y FTX
Al editor: Esperaba algún tipo de catalizador que implosionara el mercado de las criptomonedas, y finalmente sucedió ("La era del hielo de las criptomonedas está aquí. ¿Qué le espera a Bitcoin y las acciones", diciembre...
El Banco de Inglaterra pide una acción global 'urgente' tras el casi colapso de los fondos de pensiones del Reino Unido
LONDRES, 03 de febrero: El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, sale después de una conferencia de prensa en el Banco de Inglaterra el 3 de febrero de 2022 en Londres, Inglaterra. Dan Kitwood | Getty Images Noticias | Getty Soy...
Demanda por criptoestafa de Kim Kardashian y Floyd Mayweather es desestimada
Kim Kardashian asiste a los CFDA Fashion Awards en Manhattan, Nueva York, el 7 de noviembre de 2022. Andrew Kelly | Reuters Un juez federal desestimó el miércoles una demanda colectiva propuesta por inversores...
Organización Trump, propiedad de Donald Trump, condenada en caso de fraude fiscal
Dos subsidiarias de la Organización Trump fueron condenadas el martes por un jurado en la ciudad de Nueva York por múltiples delitos, incluido fraude fiscal, falsificación de registros comerciales y conspiración. Los veredictos de culpabilidad sobre...
Falso multimillonario Justin Costello coacusado resuelve queja de la SEC
Zoom In IconArrows apuntando hacia afuera Póster del FBI para Justin Costello FBI La Comisión de Bolsa y Valores acordó resolver una demanda civil contra un hombre acusado de cinco p...
Esto es lo que significa el escándalo de venta cruzada de Wells Fargo para el banco
Wells Fargo es uno de los bancos más antiguos y poderosos de Estados Unidos. Su reputación hoy está hecha jirones, tras un notorio escándalo que aún continúa. Informes de actividad fraudulenta...
El fundador de Nikola NKLA, Trevor Milton, declarado culpable de fraude
Trevor Milton Director ejecutivo de Nikola Massimo Pinca | Reuters Trevor Milton, fundador y ex presidente y director ejecutivo del fabricante de camiones pesados eléctricos Nikola, fue declarado culpable en un tribunal federal el viernes de tres de...
El FBI encontró oro y dinero en efectivo en el falso multimillonario fugitivo Justin Costello
Los fiscales pidieron el martes a un juez federal de California que encarcele sin derecho a fianza a un fugitivo reciente acusado de un descarado fraude de 35 millones de dólares que implicó que dijera falsamente a los inversores que era multimillonario, un...
Caso de delicatessen de NJ por $100 millones: los acusados se declaran no culpables
Your Hometown Deli en Paulsboro, Nueva Jersey Google Earth CAMDEN, Nueva Jersey – Dos hombres acusados de un supuesto plan de manipulación de existencias que involucraba a una tienda de delicatessen de una pequeña ciudad de Nueva Jersey se declararon inocentes el martes por la mañana. Mascota...
El fundador de Nikola, Trevor Milton, cuelga la defensa legal del testimonio de un experto
Actualizado el 4 de octubre de 2022 a las 3:02 pm ET Escuche el artículo (2 minutos) Los abogados de Trevor Milton están sustentando la defensa del fundador de Nikola contra los cargos de fraude de valores en el testimonio de un profesor de Harvard...
Nikola intenta encender el mercado para sus camiones con celdas de combustible de hidrógeno
Mientras el fundador de Nikola es juzgado por cargos de fraude de valores, un equipo directivo renovado está presionando para que la empresa sea la primera en comercializar camiones comerciales propulsados por hidrógeno en EE. UU. y superar...
El CEO de Nikola le dice al jurado que le preocupan las exageraciones del fundador de la compañía, Trevor Milton
El director ejecutivo de Nikola, Mark Russell, dijo a un jurado federal de Nueva York el lunes que le preocupaba unirse a la compañía de camiones eléctricos porque creía que su fundador, Trevor Milton, "era propenso a exagerar en...
El fundador de Nikola se enfrenta a un juicio por fraude de valores por promesas sobre camiones eléctricos
Trevor Milton, el fundador de Nikola que atrajo a líderes e inversores de la industria automotriz con su promesa de una revolución en los camiones eléctricos, enfrenta un juicio por fraude de valores que comienza esta semana por acusación...
Se autodenominó la Madre Teresa de préstamos para pequeñas empresas de Florida, pero los investigadores dicen que en realidad estaba ejecutando un esquema Ponzi de $ 194 millones.
Johanna García afirmó que su negocio de adelantos en efectivo para comerciantes era tan útil para las pequeñas empresas en Florida que era como la santa católica Madre Teresa. Pero a los 15,400 inversores que hundieron 194.1 dólares...
Exasesor sentenciado a 22 años de prisión por esquema Ponzi
Un exasesor financiero fue sentenciado a casi 22 años de prisión por operar un esquema Ponzi que estafó 9.3 millones de dólares a inversionistas, según la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Norte...
La UE acuerda negociar la histórica regulación de criptomonedas MiCA
Bitcoin es un activo volátil y se sabe que sube o baja más de un 10% en un solo día. Jakub Porzycki | Nurfoto | Getty Images Los funcionarios de la UE consiguieron el jueves un acuerdo sobre lo que...
Es probable que Corea del Norte esté detrás del cripto hackeo de USD 100 millones de Horizon: expertos
Una ilustración fotográfica que muestra la bandera de Corea del Norte y un pirata informático. Budrul Chukrut | Imágenes de sopa | Cohete ligero | Getty Images Los piratas informáticos patrocinados por el estado de Corea del Norte probablemente fueron los perpetradores de...
El inversionista de Dogecoin demanda a Elon Musk, Tesla, SpaceX por $ 258 mil millones, alegando un "esquema piramidal"
Un inversor de dogecoin está demandando a Elon Musk y dos de sus empresas, Tesla Inc. y SpaceX, por 258 millones de dólares, acusándolos de operar un "esquema piramidal" para inflar el precio de la criptomoneda. El ...
La SEC de EE. UU. acusa a Allianz Global Investors de fraude multimillonario
El martes, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC Comisión de Bolsa y Valores (SEC) La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) es una de las autoridades independientes más conocidas...
Los investigadores fiscales identifican un posible esquema Ponzi criptográfico de $ 1 mil millones, según los informes
Los funcionarios tributarios internacionales han identificado más de 50 pistas sobre posibles delitos tributarios criptográficos que pueden dar lugar a investigaciones oficiales en las próximas semanas, incluido un caso que podría costar mil millones de dólares...
El exchange de criptomonedas Binance obtiene la aprobación regulatoria en Francia
El director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, pronunció un discurso de apertura en un evento de la industria criptográfica en París en abril de 2022 para presentar un nuevo programa acelerador para las empresas emergentes llamadas “Web3”. Benjamín Girette | Bloomberg | GRAMO...
La SEC se suma al personal de regulación de criptomonedas
Gary Gensler Simon Dawson | Bloomberg | Getty Images La Comisión de Bolsa y Valores anunció el martes que casi duplicará su personal responsable de proteger a los inversores en criptomonedas...
Los peligros de invertir en petróleo de $100: Parte I
El actor estadounidense Larry Hagman como J.R. Ewing, en la serie de televisión 'Dallas'. (Foto de Hulton… [+] Archivo/Getty Images) Getty Images Los inversores siempre están buscando formas de ganar dinero...
Por qué las ventas en corto desnudas se han convertido repentinamente en un tema candente
Las ventas en corto pueden ser controvertidas, especialmente entre los equipos directivos de empresas cuyos operadores apuestan a que sus precios caerán. Y un nuevo aumento en las supuestas “ventas en corto desnudas” entre...