Comienza el juicio penal de la Organización Trump por fraude fiscal: estas son las consecuencias que podría enfrentar

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La selección del jurado comienza el lunes en el juicio penal de la Organización Trump por presunto fraude fiscal, que solo resultará en que la empresa tenga que pagar daños monetarios si es declarada culpable, aunque una condena podría tener efectos colaterales más perjudiciales para el negocio del expresidente Donald Trump.

Hechos clave

La Organización Trump está en juicio después de ser acusado por cargos de fraude fiscal criminal, esquema para defraudar, conspiración y falsificación de registros comerciales, con los fiscales de Manhattan alegando la compañía “ideó y operó un esquema para defraudar” a las autoridades fiscales pagando a los ejecutivos a través de obsequios y otras compensaciones “no registradas en los libros”.

Weisselberg ya ha declarado culpable al esquema, a través del cual supuestamente recibió aproximadamente $ 1.76 millones en compensación indirecta entre 2005 y 2021, pero ningún otro ejecutivo de la Organización Trump, incluido Trump o los miembros de su familia, ha estado directamente implicado en el caso penal.

Si es declarada culpable, la Organización Trump solo tendrá que pagar un máximo de aproximadamente $1.6 millones en multas, que CNN reconoce es la cantidad más alta permitida por la ley estatal para este tipo de delito.

Una condena no tendría más consecuencias directas para la Organización Trump, incluida la disolución de la empresa.

Podría hacer menos probable que los acreedores u otros socios comerciales estén dispuestos a trabajar con la Organización Trump, sin embargo, expertos legales citados por informe de Bloomberg y NBC News señaló, y la profesora de la Facultad de Derecho de Brooklyn, Miriam Baer, ​​dijo Reuters el juicio por sí solo “arroja un manto de incertidumbre sobre la empresa” que podría afectar sus futuros negocios.

Expertos legales citados por Amenaza también tenga en cuenta que una condena podría persuadir al gobierno federal para que deje de hacer negocios con la Organización Trump, como que los agentes del Servicio Secreto sean cargado quedarse en las propiedades de Trump, citando las regulaciones federales que permiten que los contratistas del gobierno sean “inhabilitados” si han cometido delitos como evasión de impuestos o falsificación de registros.

Cita crucial

“¿Es definitivo que una empresa condenada por un delito será rechazada por prestamistas y acreedores? No necesariamente”, dijo el abogado Daniel Horwitz, exfiscal de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan que presentó los cargos. informe de Bloomberg. “¿Es bueno que la Organización Trump sea condenada por estafar al gobierno con millones de dólares en impuestos a lo largo de los años? No, no es bueno.

Para qué vigilar

Se espera que la selección del jurado en el caso dure aproximadamente dos semanas, Law360 informes, como los abogados del caso intentan eliminar a jurados potenciales que tienen un fuerte sesgo político contra Trump. El juicio en sí tomará aproximadamente de cinco a seis semanas, dijo el juez del estado de Nueva York, Juan Merchan. dijo antes de la selección del jurado el lunes, que incluirá testimonio de Weisselberg sobre el presunto esquema de fraude fiscal.

Jefe crítico

La Organización Trump se declaró inocente de los cargos en su contra, y los abogados que representaron a la empresa en el juicio le dijeron a la New York Law Journal argumentarán que, aunque Weisselberg se declaró culpable, "no hay pruebas" que demuestren que la propia empresa hizo algo malo. “Nuestra defensa siempre ha sido que estas entidades corporativas no son responsables de las cosas que hacen los empleados a espaldas de la corporación”, dijo el abogado Michael van der Veen al Revista. “La corporación no recibió ningún beneficio de los delitos fiscales”.

Fondo clave

La Organización Trump y Weisselberg fueron acusado en julio de 2021 luego de una investigación de años por parte de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan sobre las finanzas de la compañía. (Hasta ahora, esa investigación no ha dado lugar a ningún otro cargo). La acusación formal alega que la Organización Trump pagó el apartamento de Weisselberg en Manhattan, la matrícula de una escuela privada para los miembros de su familia y el alquiler de vehículos Mercedes Benz para él y su esposa, entre otros métodos indirectos. compensación, y la Organización Trump supuestamente informó de manera fraudulenta los ingresos tanto a Weisselberg como a otros ejecutivos anónimos para evitar pagar impuestos más altos. Weisselberg declarado culpable a los cargos en su contra en agosto y ahora solo cumplirá hasta cinco meses de prisión, evitando una posible sentencia de 15 años si hubiera sido declarado culpable en el juicio. CNN informes El juicio de la Organización Trump se produce después de que la compañía y la oficina del fiscal de distrito de Manhattan discutieran un posible acuerdo de culpabilidad hace unas semanas, que no se concretó. Según fuentes citadas por CNN, la Organización Trump solo estaba dispuesta a declararse culpable de cometer un delito menor, mientras que la oficina del fiscal quería que se declararan culpables de delitos graves, y el propio Trump no estaba dispuesto a permitir que la empresa se declarara culpable en absoluto.

Lo que no sabemos

Qué otros castigos pueden enfrentar Trump y su compañía fuera de este juicio. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, tiene por separado demandado la Organización Trump, Trump, sus hijos y otros socios comerciales por presuntamente inflar de manera fraudulenta los activos de la empresa. Ese caso podría tener impactos mucho más significativos para la Organización Trump si pierde en la corte, incluida la cancelación de sus certificados comerciales en Nueva York, la prohibición de Trump y sus hijos de liderar negocios en Nueva York y una multa más alta de $ 250 millones. Si bien ese litigio es una demanda civil, James dijo que su oficina también encontró evidencia de que Trump y su negocio violaron las leyes penales, incluidas las federales, y por lo tanto remitió sus hallazgos al Departamento de Justicia y al Servicio de Impuestos Internos. Eso significa que es posible que Trump también sea procesado en un tribunal federal. El expresidente también enfrenta múltiples investigaciones del Departamento de Justicia por traer documentos de la Casa Blanca a Mar-A-Lago y sus esfuerzos por derrocar 2020 elecciones, y los fiscales en el condado de Fulton, Georgia, también están separados sondeo El esquema postelectoral de Trump.

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