El criptodelincuente acusado, Sam Bankman-Fried, fue puesto en libertad el jueves con una fianza de 250 millones de dólares, luego de la primera aparición del fundador de FTX en un tribunal de EE. UU. por cargos de fraude.
Bankman-Fried salió del juzgado federal en el bajo Manhattan con sus padres a su lado, atravesó una falange de reporteros y entró en un automóvil que esperaba en el que luego se alejó.
El juez magistrado federal Gabriel Gorenstein accedió a permitir que Bankman-Fried quedara libre después de que sus padres firmaran una fianza comprometiendo su casa de Palo Alto, California, como garantía.
El acuerdo de fianza requiere que Bankman-Fried permanezca en detención domiciliaria en la casa de sus padres y use un dispositivo de monitoreo electrónico. También tuvo que entregar su pasaporte.
La audiencia coronó un torbellino de 10 días para Bankman-Fried, quien fue devuelto a Estados Unidos el miércoles por la noche después de ser extraditado de las Bahamas, donde había estado detenido desde su arresto el 13 de diciembre.
Mientras estaba en el aire, los fiscales de Nueva York lanzaron una bomba al anunciar que dos de los principales asociados de Bankman-Fried, Caroline Ellison y Gary Wang, se habían declarado culpables en el caso y habían accedido a cooperar con las autoridades.
El arresto de Bankman-Fried se produjo poco más de un mes después de la implosión de su casa de cambio de criptomonedas FTX, que provocó la desaparición de miles de millones de dólares en depósitos de clientes. La firma se declaró en bancarrota el 11 de noviembre cuando Bankman-Fried fue expulsado de la compañía que había cofundado en 2019.
Los fiscales dicen que la compañía fue un fraude desde el principio, con Bankman-Fried presuntamente canalizando los depósitos de los clientes a las cuentas de su empresa comercial cuantitativa, Alameda Research. Bankman-Fried trató el dinero como su alcancía personal, dijeron los fiscales, usándolo para respaldar apuestas arriesgadas y para financiar el lujoso estilo de vida para él y una pequeña cohorte de ejecutivos.
Los fiscales han dejado la puerta abierta para que otros ejecutivos de la empresa se presenten y presenten pruebas contra Bankman-Fried.
“Si participó en una mala conducta en FTX o Alameda, ahora es el momento de adelantarse”, dijo Damian Williams, fiscal federal para el distrito sur de Nueva York. “Nos estamos moviendo rápidamente y nuestra paciencia no es eterna”.
Ellison, el exdirector ejecutivo de Alameda, y Wang, quien cofundó FTX, admitieron estar involucrados en el fraude y tomar medidas a instancias de Bankman-Fried para crear puertas traseras en los sistemas de FTX que permitieron a Alameda acceso ilimitado al dinero y dinero de los clientes de FTX. apuntalar la moneda autoemitida de FTX, FTT.
Los reguladores dicen que el esfuerzo por aumentar el precio de FTT permitió a Alameda obtener miles de millones en préstamos de margen externo que se basaron en el precio inflado de la moneda.
Si bien Alameda había estado allanando los depósitos de los clientes desde el principio, dijeron los fiscales, el esfuerzo se aceleró después de que Alameda se enfrentó a llamadas de margen de sus prestamistas a partir del verano.
La compañía se deshizo por completo en noviembre, cuando su competidor, Binance, anunció que estaba descargando $500 millones en monedas FTT debido a "revelaciones recientes que han salido a la luz" sobre los libros de la compañía. Eso provocó reembolsos masivos por parte de los depositantes, que FTX no pudo cumplir.
Después de congelar los retiros, Bankman-Fried reveló que la compañía tenía un agujero de $8 mil millones en sus libros. Los administradores de bancarrotas han dicho que han tenido problemas para recuperar activos sustanciales de FTX ya que la compañía bajo Bankman-Fried tenía una contabilidad poco confiable y mantenía pocos controles.
Fuente: https://www.marketwatch.com/story/sam-bankman-fried-to-be-released-on-250-million-bond-following-first-us-hearing-11671735183?siteid=yhoof2&yptr=yahoo