Juez nombra a un monitor independiente para supervisar la organización Trump en medio de una investigación por fraude

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La Organización Trump ahora estará restringida en la forma en que mueve e informa sus activos comerciales a medida que avanza la demanda de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que alega fraude por parte del expresidente Donald Trump y su compañía, según un juez. dictaminó el jueves, nombrando un monitor independiente para supervisar sus actividades.

Hechos clave

Se nombrará un monitor independiente para supervisar las actividades y los estados financieros de la Organización Trump, dictaminó el jueves el juez de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, Arthur Engoron, y la compañía tiene prohibido transferir o disponer de activos materiales sin dar aviso previo al tribunal y a la oficina de James. .

James había pedido a la corte que impidiera temporalmente que la Organización Trump continuara con las actividades que, según ella, constituyen fraude mientras su demanda civil aún se desarrolla en la corte.

El monitor independiente tendrá la tarea de revisar los documentos financieros de la Organización Trump “para evaluar [su]

precisión”, así como proporcionar información al monitor antes de cualquier plan para reestructurar la empresa.

James acusó a la Organización Trump de inflar de manera fraudulenta el valor de sus activos para obtener ganancias financieras, por lo que la designación del monitor independiente ayudaría a garantizar que no pueda continuar declarando valoraciones supuestamente falsas en documentos financieros, y alegó que la empresa ha tratado de reestructurar su negocio y mudar sus actividades fuera de Nueva York para “evitar responsabilidades existentes bajo la ley de Nueva York”.

La organización Trump argumentó la orden judicial "demasiado amplia" debe ser rechazada, alegando que el estado se está metiendo en lo que debería ser un asunto de negocios privados y condenando a James por querer "generar una amplia cobertura de prensa en vísperas de una elección".

Engoron, a quien Trump ya ha atacado como "parcial": dictaminó que la Organización Trump estaba "equivocada" en su argumento de que James no tenía derecho a demandar, y dijo que James ha adjuntado "docenas de pruebas" que muestran evidencia de presunto fraude que sugieren que es probable que su oficina tenga éxito en el litigio, los acusados ​​de Trump “no han presentado ni un ápice de evidencia” que refuta sus afirmaciones.

Cita crucial

“Si no se otorga... una medida cautelar podría resultar en un perjuicio extremo para la gente de Nueva York”, escribió Engoron en su orden, señalando que los neoyorquinos “obtienen enormes beneficios económicos y de otro tipo” de las actividades financieras de la ciudad. “Nuestras instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales están obligadas a garantizar que las transacciones financieras se realicen de manera veraz y no fraudulenta”.

Jefe crítico

El abogado de Trump Chris Kise argumentó durante una audiencia el jueves que la solicitud de James era una "carta de quejas fabricada", según lo citado por Politico, y agregó que un fallo a favor de James "podría usarse de una manera que realmente no se relacione con ningún tipo de daño" porque " estamos a unos días de una elección”. Trump y su compañía se han opuesto más ampliamente a la demanda de James por tener motivaciones políticas, y la Organización Trump la describió previamente en una declaración como “la culminación de casi tres años de acoso político persistente, dirigido y poco ético” por parte del Fiscal General y “alrededor de la política, pura y simplemente”. La Organización Trump aún no ha respondido a una solicitud de comentarios sobre el fallo de Engoron.

Número grande

$ 250 millones. Eso es aproximadamente lo que James le está pidiendo a Trump y a los otros acusados ​​que paguen en multas en caso de que el estado finalmente gane la demanda.

Para qué vigilar

La demanda de James podría tardar años en resolverse, según expertos legales previsto, explicando por qué el AG quería que el tribunal emitiera algunas medidas ahora que podrían bloquear a la Organización Trump hasta que el caso se resuelva por completo. La demanda de Nueva York finalmente le pide a la corte que imponga una variedad de castigos a Trump, sus hijos y negocios, incluida la cancelación de certificados para los negocios de Trump, imponer más supervisión a la empresa, prohibir a Trump participar en adquisiciones de bienes raíces comerciales durante cinco años y impidiendo que él y sus hijos se desempeñen como funcionarios o directores en cualquier negocio de Nueva York. Si bien el litigio de James es una demanda civil, dijo que su oficina también ha remitido pruebas de delitos al Departamento de Justicia y al Servicio de Impuestos Internos, lo que podría dar lugar a cargos penales adicionales.

Fondo clave

James demandó a Trump, la Organización Trump, sus hijos y otros socios comerciales en septiembre, la culminación de una investigación de años sobre las finanzas de la compañía que comenzó en marzo de 2019 después de que el exabogado de Trump, Michael Cohen, testificara ante el Congreso que el entonces presidente había cambiado el valor de manera fraudulenta de sus activos en estados financieros para ganancia personal. La demanda acusa a la Organización Trump de inflar fraudulentamente el valor de sus activos más de 200 veces entre 2011 y 2021 para obtener acuerdos comerciales más favorables e inflar el propio patrimonio neto de Trump, incluidas las valoraciones de la propiedad Mar-A-Lago de Trump y apartamento en la torre trump. Esas valoraciones supuestamente falsas “fueron aprobadas en los niveles más altos de la Organización Trump, incluso por el propio Sr. Trump”, alega la demanda. James declaró a Eric Trump, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump como parte de la investigación de su oficina sobre la empresa, que incluyó entrevistas con más de 65 testigos en total. El mismo Trump también fue depuesto en agosto, aunque se negó a responder preguntas e invocó sus derechos de la Quinta Enmienda. Engoron señaló en su fallo del jueves que el juez “sacó una inferencia negativa” sobre la inocencia de Trump basándose en que invocó su derecho a no autoincriminarse.

Tangente

Trump por separado demandó a James el miércoles en la corte estatal de Florida en un esfuerzo por evitar que obtenga algunos documentos financieros como parte de la demanda de Nueva York. El expresidente está pidiendo a la corte que impida que James reciba una copia del fideicomiso revocable de Trump en Florida, que posee la propiedad de la Organización Trump. pidiendo a la corte por “protección contra el abuso continuo de James y los esfuerzos para interferir, controlar, obtener acceso y exponer públicamente los términos de su fideicomiso revocable de Florida”. la oficina de james señaló a esa demanda en la corte el jueves como "poniendo [ting] más allá de toda duda" que la corte debería conceder su solicitud de una orden judicial, diciendo que la demanda muestra que Trump "está, de hecho, tratando de proteger los documentos clave que rigen la estructura de su negocio conglomerado y la propiedad de sus activos comerciales de la revisión”.

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