El Departamento de Justicia de Nueva York se está haciendo cargo de una investigación de un año sobre el principal emisor de monedas estables, Tether.
Los fiscales federales de Washington advirtieron el año pasado a los principales ejecutivos de Tether que podrían ser acusados de delitos relacionados con sus políticas bancarias y actividades relacionadas con USDT.
Según un nuevo Bloomberg reporte, el fiscal federal Damian Williams en Manhattan se hará cargo de la investigación debido al "terreno legal incierto" que rodea a los activos digitales y las criptomonedas.
El ex investigador de fraudes del Departamento de Justicia, Robert Park, explica por qué pasar los casos de criptomonedas a través de varias oficinas puede ser la mejor opción para las autoridades.
“[La transferencia de casos] no ocurre con frecuencia y habrá circunstancias bastante individuales y únicas cada vez…
Hay una curva de aprendizaje empinada para las personas que se involucran en estas investigaciones y probablemente un número bastante limitado de personas que tienen experiencia y comprensión reales”.
El USDT de Tether es una moneda estable diseñada para valer $ 1.00 en todo momento, y es la tercera criptomoneda más grande por capitalización de mercado al momento de escribir este artículo.
Tether no ha emitido una declaración sobre el cambio en las oficinas de investigación. En respuesta a los informes de investigación del año pasado, un portavoz de Tether dijo que el emisor de la moneda estable siempre ha sido transparente con los reguladores.
“Tether habitualmente mantiene un diálogo abierto con los organismos encargados de hacer cumplir la ley, incluido el Departamento de Justicia de EE. UU., como parte de nuestro compromiso con la cooperación, la transparencia y la rendición de cuentas.
Estamos orgullosos de nuestro papel como líderes de la industria en la promoción de la cooperación entre la industria y las autoridades gubernamentales en los EE. UU. y en todo el mundo”.
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Imagen destacada: Shutterstock/balabolka
Fuente: https://dailyhodl.com/2022/10/31/federal-prosecutors-take-over-tether-investigation- looking-into-potential-fraud-committed-by-executives-report/