Las autoridades arrestaron al CEO de Crypto Exchange Bitzlato por delitos relacionados con actividades fraudulentas. En lo publicado ambiental, el CEO de Exchange también se desempeña como ejecutivo de ventas y director de la empresa. El informe afirma que seis personas fueron detenidas en la operación encubierta entre varios países. Además de las fuerzas del orden estadounidenses, también participaron en la operación agentes de Francia y Chipre. Además, se dijo que los delincuentes eran ciudadanos de Ucrania y Rusia.
La policía incauta criptomonedas y otros artículos del intercambio
El regulador español mencionó que la naturaleza anónima de la plataforma la posicionó como una herramienta perfecta para el lavado de dinero. Con esto, varios delincuentes a nivel mundial la eligieron para realizar sus actividades ilícitas. La policía española también mencionó que artículos como criptomonedas de alrededor de $19 millones y efectivo, entre otros artículos costosos, también fueron recuperados del director ejecutivo del intercambio.
Como resultado, las autoridades cerraron alrededor de 100 cuentas de cambio relacionadas con la investigación, que se ha acelerado. Esta actualización proviene de una declaración reciente del CEO de la bolsa que asegura a los usuarios que podrían retirar sus activos si las autoridades los devuelven a la bolsa. Además, el CEO de la bolsa también mencionó que la compañía está trasladando su sede a Rusia, donde podrá operar sin que los reguladores se entrometan en sus asuntos.
Bitzlato ayudó a Hydra a procesar fondos ilícitos
El mes pasado, las autoridades estadounidenses anunciaron una investigación sobre las actividades realizadas en Bitzlato. Según las autoridades, la empresa se negó a implementar funciones AML y KYC según lo indicado por ellas. Con esta falta, los actores maliciosos han estado utilizando la plataforma para llevar a cabo sus actividades maliciosas. Las autoridades afirmaron que más de $ 700 millones se habían procesado ilegalmente utilizando el intercambio de cifrado. Tras el anuncio, las autoridades cerraron el sitio web oficial de la empresa y se llevaron una parte de los fondos depositados en las billeteras calientes por parte de los clientes.
Durante la investigación, la policía anunció que había detenido al director ejecutivo de Exchange y su cofundador, Anatoly Legkodymov. Uno de los pocos sitios web ilícitos que utilizó la plataforma incluye Hydra Darknet. Se dijo que el intercambio ganó más de $ 15 millones en comisiones antes de que las autoridades atacaran y cerraran el intercambio. Las autoridades afirman que esto es solo el comienzo de una ofensiva contra las plataformas que ayudan ilícito los actores procesan sus fondos.
Fuente: https://www.cryptopolitan.com/exchange-ceo-arrested-in-fraud-allegations/