El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) emitió un comunicado de prensa el 12 de enero de 2023. Según PR, “un tribunal de distrito federal en San Diego ordenó que se distribuyeran más de $17 millones en restitución a aproximadamente 800 víctimas de más de 40 países diferentes debido a sus pérdidas de inversión en BitConnect, un esquema de inversión masivo en criptomonedas, que defraudó a miles de inversores en todo el mundo”.
Sin embargo, el 16 de septiembre de 2021, Glenn Arcaro, el principal promotor de BitConnect con sede en EE. UU., se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico. Y el 25 de febrero de 2022, el fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, fue acusado por su papel central en el fraude multimillonario.
Además, como parte de su declaración de culpabilidad, Arcaro admitió haber conspirado con otros para explotar el interés de los inversores en las criptomonedas mediante la comercialización fraudulenta de la oferta inicial de monedas de BitConnect y el cambio de moneda digital como una inversión lucrativa.
Con sus co-conspiradores, engañó a los inversores sobre el "Programa de préstamos" de BitConnect. Bajo este programa, Arcaro promocionó la supuesta tecnología patentada de BitConnect, conocida como "BitConnect Trading Bot" y "Volatility Software", por ser capaz de generar ganancias sustanciales y rendimientos garantizados mediante el uso del dinero de los inversores para negociar con la volatilidad de los mercados de intercambio de criptomonedas. según el Departamento de Justicia.
En particular, Arcaro y sus cómplices se aseguraron de que hasta el 15 % del dinero invertido en BitConnect se destinara directamente a un fondo para sobornos que se utilizaría en beneficio de su propietario y promotores.
BitConnect operó un esquema Ponzi de libro de texto pagando a los inversores anteriores de BitConnect con dinero de inversores posteriores.
BitConnect: un esquema Ponzi
BitConnect, una plataforma criptográfica lanzada en 2016 con el objetivo de permitir a los usuarios prestar el valor de BitConnect Coin (BCC) a cambio del pago de intereses. El 7 de noviembre de 2017, el gobierno del Reino Unido emitió un aviso de BitConnect con dos meses para probar su legitimidad. Luego, el 3 de enero de 2018, la Junta de Valores del Estado de Texas emitió un cese y desistimiento de la plataforma criptográfica, calificándola de esquema Ponzi.
Se derrumbó en 2018 después de robar 2.4 millones de dólares a más de 4,000 personas de 95 países.
Cabe señalar que Bitconnect Coin se encontraba entre los 20 tokens de criptomonedas más exitosos del mundo hasta que su precio se derrumbó después de que los comerciantes comenzaran a perder la confianza. BCC subió de un precio posterior a la ICO de 0.17 dólares a un máximo histórico de 463 dólares estadounidenses en diciembre de 2017; disminuyó a US $ 0.40 a partir del 11 de marzo de 2019.
Según el Wall Street Journal, en septiembre de 2021, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) demandó a BitConnect que supuestamente realizó una de las estafas más grandes jamás involucradas con criptomonedas.
Andrew es un desarrollador de blockchain que desarrolló su interés en las criptomonedas durante su posgrado. Es un gran observador de los detalles y comparte su pasión por escribir junto con ser desarrollador. Su conocimiento de back-end sobre blockchain lo ayuda a dar una perspectiva única a su escritura.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/