Conocidos en Twitter como Zack Morris y PJ Matlock, los fundadores de Atlas Trading y varios presuntos cómplices han sido acusados de manipulación de acciones por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.
La SEC alega que el grupo ganó alrededor de $ 100 millones en aproximadamente tres años de participar en un esquema fraudulento para estafar a los inversores. Se dice que los fundadores de Atlas Trading, Edward Constantin, o @MrZackMorris en Twitter, y Perry Matlock, @PJ_Matlock en Twitter, conspiraron con varias otras personas en busca de aumentar artificialmente los precios de las acciones de acciones de pequeña capitalización.
En la demanda, presentada el martes por la noche ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. del Distrito Sur de Texas, la SEC alega que el grupo “se promocionaba a sí mismo como gurú de la selección de acciones” entre sus “legiones de seguidores” en Twitter y Discord. Los intercambios de criptomonedas y NFT también se discutieron y promocionaron a menudo dentro del servidor Discord de Atlas Trading, que tiene 236,000 miembros.
Aunque la denuncia se centra en las acusaciones de promoción de acciones de pequeña capitalización, las afirmaciones de la SEC de que las personas usan las redes sociales para vender inversiones defectuosas o riesgosas llegan en un momento en que tanto las noticias como las redes sociales están incendiadas con las conversaciones sobre el desastroso colapso del intercambio de criptomonedas. FTX. El fundador de la compañía, Sam Bankman-Fried, al igual que muchos otros líderes en el espacio de las criptomonedas, a menudo ha usado Twitter para hablar sobre la inversión en monedas digitales.
Una captura de pantalla de la cuenta de Twitter verificada de Zack Morris.
El lunes, las autoridades de las Bahamas arrestaron a Bankman-Fried. La SEC lo acusó de fraude el martes.
La denuncia de Atlas Trading de la SEC alega que Constantin y Matlock, con la ayuda de Thomas Cooperman, Gary Deel, Mitchell Hennessey, Stefan Hrvatin, John Rybarcyzk y el presentador de podcasts Daniel Knight, "participaron en un plan de larga duración" para defraudar a las personas en línea.
Se alega que los demandados utilizaron un enfoque gradual de selección de acciones "maduras para la manipulación" que luego adquirirían a un precio bajo. Luego, utilizando su alcance en Twitter y Discord, el grupo le dijo a la gente que comprara y mantuviera las acciones. Finalmente, los demandados venderían sus acciones “a la demanda generada por sus recomendaciones”, decía la denuncia.
Al describir su caso, la SEC detalla casos específicos en los que los demandados supuestamente aconsejaron a las personas que compraran o mantuvieran acciones mientras vendían simultáneamente las mismas acciones.
Al promocionar Camber Energy Inc., que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, la SEC señaló el tuit de Constantin: “Muchos de ustedes actúan como pequeñas perras cuando hay caídas. Todo es parte del juego”. Camber Energy cotiza actualmente a menos de $1 por acción.
Descargo de responsabilidad: a partir de 2021, Michael McCaffrey, exdirector ejecutivo y propietario mayoritario de The Block, tomó una serie de préstamos del fundador y exdirector ejecutivo de FTX y Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey renunció a la empresa en diciembre de 2022 después de no revelar esas transacciones.
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Fuente: https://www.theblock.co/post/194842/atlas-trading-fraud-twitter-discord?utm_source=rss&utm_medium=rss